麗珠集團: 2022年度股東大會、2023年第一次A股類別股東會及2023年第一次H股類別股東會決議公告

                                       麗珠集團股東大會決議公告

(相關資料圖)

證券代碼：000513、01513     證券簡稱：麗珠集團、麗珠醫藥    公告編號：2023-055

                    麗珠醫藥集團股份有限公司

                一次 H 股類別股東會決議公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

 記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   特別提示：

別股東會沒有出現否決議案的情形，未涉及變更以往股東大會已通過的決議。

  一、會議的召集、召開和出席情況

度股東大會、2023 年第一次 A 股類別股東會及 2023 年第一次 H 股類別股東會。

董事會第四十九次會議，審議通過了《關于召開公司 2022 年度股東大會、2023 年

第一次 A 股類別股東會及 2023 年第一次 H 股類別股東會的議案》。

規、部門規章、規范性文件、深交所業務規則和《公司章程》等規定。

  （1）現場會議召開日期、時間：

  ①2022 年度股東大會召開時間為 2023 年 6 月 21 日（星期三）下午 2:00；

  ②2023 年第一次 A 股類別股東會召開時間為：2023 年 6 月 21 日（星期三）下

午 3:00（或緊隨公司 2022 年度股東大會結束后）；

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   ③2023 年第一次 H 股類別股東會召開時間為：2023 年 6 月 21 日（星期三）

下午 4:00（或緊隨 2023 年第一次 A 股類別股東會結束后）。

   （2）網絡投票時間：

   ①通過互聯網投票系統進行網絡投票的起止日期和時間：2023 年 6 月 21 日上

午 9:15 至 2023 年 6 月 21 日下午 3:00；

   ②通過交易系統進行網絡投票的起止日期和時間：2023 年 6 月 21 日交易時間，

即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。

開。

   （1）A 股股東股權登記日：2023 年 6 月 14 日（星期三）；

   （2）H 股股東股權登記日：2023 年 6 月 14 日（星期三）。

   （1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

   ①2022 年度股東大會：于股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限責任

公司深圳分公司登記在冊的公司 A 股股東及于股權登記日下午四時三十分前在卓

佳證券登記有限公司登記在冊的公司 H 股股東均有權出席股東大會，并可以以書面

形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；

   ②2023 年第一次 A 股類別股東會：于股權登記日下午收市時在中國證券登記結

算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司 A 股股東，并可以以書面形式委托代理

人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

   ③2023 年第一次 H 股類別股東會：于股權登記日下午四時三十分前在卓佳證

券登記有限公司登記在冊的公司 H 股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式

委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

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 （2）公司董事、監事和高級管理人員；

 （3）公司聘請的見證律師、審計師；

 （4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

議室。

 （1）公司 2022 年度股東大會出席情況

出席現場會議的股東及股東授權代表人數                         9

      其中：   A 股股東人數                        8

            H 股股東人數                        1

  所持有表決權的股份總數（股）                      450,190,964

      其中：   A 股股東所持有表決權的股份總數          238,715,624

            H 股股東所持有表決權的股份總數          211,475,340

  占本公司有表決權股份總數的比例（%）                   48.1203%

            A 股股東所持有表決權的股份總數占本公司有

      其中：                              25.5160%

            表決權股份總數的比例

            H 股股東所持有表決權的股份總數占本公司有

            表決權股份總數的比例

通過網絡投票出席會議的 A 股股東人數                       49

  所持有表決權的股份總數（股）                       42,574,558

  占本公司有表決權股份總數的比例（%）                   4.5507%

通過現場和網絡投票出席會議的股東及股東代理人數                   58

  所持有表決權的股份總數（股）                      492,765,522

  占本公司有表決權股份總數的比例（%）                   52.6711%

通過現場和網絡投票出席會議的 A 股中小股東及股東代理人數             55

  所持有表決權的股份總數（股）                       43,082,558

                                 麗珠集團股東大會決議公告

   占本公司有表決權股份總數的比例（%）                4.6050%

（2）公司 2023 年第一次 A 股類別股東會出席情況

出席現場會議的 A 股股東及股東授權代表人數                  8

所持有表決權的 A 股股份總數（股）                  238,715,624

占本公司有表決權的 A 股股份總數的比例（%）              38.1505%

通過網絡投票出席會議的 A 股股東人數                     49

所持有表決權的 A 股股份總數（股）                  42,574,558

占本公司有表決權的 A 股股份總數的比例（%）              6.8041%

（3）公司 2023 年第一次 H 股類別股東會出席情況

出席現場會議的 H 股股東及股東授權代表人數                   1

所持有表決權的 H 股股份總數（股）                  211,473,340

占本公司有表決權的 H 股股份總數的比例（%）              68.2544%

  二、議案審議表決情況

  公司 2022 年度股東大會及 2023 年第一次 A 股類別股東會采用現場投票和網絡

投票相結合的方式召開，2023 年第一次 H 股類別股東會采用現場表決的方式召開，

審議通過了以下議案（普通決議案已經出席會議有表決權股東所持股份總數的二分

之一以上通過，特別決議案均已經出席會議有表決權股東所持股份總數的三分之二

以上通過）：

  普通決議案：

  表決結果：通過。

  具體表決情況，詳見決議議案投票結果。

  表決結果：通過。

                                麗珠集團股東大會決議公告

  具體表決情況，詳見決議議案投票結果。

  表決結果：通過。

  具體表決情況，詳見決議議案投票結果。

  表決結果：通過。

  具體表決情況，詳見決議議案投票結果。

  表決結果：通過。

  具體表決情況，詳見決議議案投票結果。

  表決結果：通過。

  具體表決情況，詳見決議議案投票結果。

  表決結果：通過。

  具體表決情況，詳見決議議案投票結果。

  特別決議案：

  公司 2022 年度利潤分配方案：以 2022 年度利潤分配方案實施所確定的股權登

記日的總股本為基數（不含本公司已回購但未注銷的股份數量），向本公司全體股

東每 10 股派發現金股利人民幣 16.00 元（含稅）。本次不送紅股，不進行資本公積

轉增股本。

                            麗珠集團股東大會決議公告

 表決結果：通過。

 具體表決情況，詳見決議議案投票結果。

 表決結果：通過。

 具體表決情況，詳見決議議案投票結果。

 表決結果：通過。

 具體表決情況，詳見決議議案投票結果。

積投票提案）；

 表決結果：通過。

 具體表決情況，詳見決議議案投票結果。

 表決結果：通過。

 具體表決情況，詳見決議議案投票結果。

 表決結果：通過。

 具體表決情況，詳見決議議案投票結果。

 表決結果：通過。

 具體表決情況，詳見決議議案投票結果。

                            麗珠集團股東大會決議公告

 表決結果：通過。

 具體表決情況，詳見決議議案投票結果。

 表決結果：通過。

 具體表決情況，詳見決議議案投票結果。

投票提案）；

 表決結果：通過。

 具體表決情況，詳見決議議案投票結果。

 表決結果：通過。

 具體表決情況，詳見決議議案投票結果。

 表決結果：通過。

 具體表決情況，詳見決議議案投票結果。

 表決結果：通過。

 具體表決情況，詳見決議議案投票結果。

 表決結果：通過。

                                麗珠集團股東大會決議公告

 具體表決情況，詳見決議議案投票結果。

積投票提案）；

 表決結果：通過。

 具體表決情況，詳見決議議案投票結果。

 表決結果：通過。

 具體表決情況，詳見決議議案投票結果。

 本次股東大會聽取了公司獨立董事 2022 年度述職報告。

 特別決議案：

 審議及批準《關于繼續實施回購公司部分 A 股股份方案的議案》

 表決結果：通過。

 具體表決情況，詳見決議議案投票結果。

 特別決議案：

 審議及批準《關于繼續實施回購本公司部分 A 股股份方案》

 表決結果：通過。

 具體表決情況，詳見決議議案投票結果。

                                                                                                            麗珠集團股東大會決議

       三、    決議案投票結果

       （一）非累積投票決議案投票結果

                                                         同意                        反對                       棄權

                                                                                                                   議案

                                 出席會議有表決                      占出席會議                 占出席會議                    占出席會議

序號          審議議案       股份類別                                                                                        是否

                                  權股份數             股數         有表決權股       股數        有表決權股          股數        有表決權股

                                                                                                                   通過

                                                              份數的比例                 份數的比例                    份數的比例

普通決議案

                         總計       492,765,522   492,008,597   99.8464%   585,925        0.1189%   171,000        0.0347%

                       其中：A 股中

       《2022 年度董事會工作              43,082,558    42,980,333    99.7627%   86,625         0.2011%   15,600         0.0362%

             報告》

                         A股       281,290,182   281,187,957   99.9637%   86,625         0.0308%   15,600         0.0055%

                         H股       211,475,340   210,820,640   99.6904%   499,300        0.2361%   155,400        0.0735%

                         總計       492,765,522   492,008,597   99.8464%   585,925        0.1189%   171,000        0.0347%

                       其中：A 股中

       《2022 年度監事會工作              43,082,558    42,980,333    99.7627%   86,625         0.2011%   15,600         0.0362%

             報告》

                         A股       281,290,182   281,187,957   99.9637%   86,625         0.0308%   15,600         0.0055%

                         H股       211,475,340   210,820,640   99.6904%   499,300        0.2361%   155,400        0.0735%

                         總計       492,765,522   492,008,597   99.8464%   585,925        0.1189%   171,000        0.0347%

                       其中：A 股中

       《2022 年度財務決算報              43,082,558    42,980,333    99.7627%   86,625         0.2011%   15,600         0.0362%

              告》

                         A股       281,290,182   281,187,957   99.9637%   86,625         0.0308%   15,600         0.0055%

                         H股       211,475,340   210,820,640   99.6904%   499,300        0.2361%   155,400        0.0735%

                                                                                                           麗珠集團股東大會決議

                                                        同意                        反對                       棄權

                                                                                                                  議案

                                出席會議有表決                      占出席會議                 占出席會議                    占出席會議

序號         審議議案       股份類別                                                                                        是否

                                 權股份數             股數         有表決權股       股數        有表決權股          股數        有表決權股

                                                                                                                  通過

                                                             份數的比例                 份數的比例                    份數的比例

                       總計        492,765,522   492,008,597   99.8464%   585,925        0.1189%   171,000        0.0347%

       《麗珠醫藥集團股份有 其中：A 股中

        （全文及摘要）》       A股        281,290,182   281,187,957   99.9637%   86,625         0.0308%   15,600         0.0055%

                       H股        211,475,340   210,820,640   99.6904%   499,300        0.2361%   155,400        0.0735%

                       總計        492,765,522   492,173,697   99.8799%   585,925        0.1189%    5,900         0.0012%

       《關于聘任公司 2023 年 其中：A 股中

        審計機構的議案》        A股       281,290,182   281,199,657   99.9678%   86,625         0.0308%    3,900         0.0014%

                       H股        211,475,340   210,974,040   99.7630%   499,300        0.2361%    2,000         0.0009%

                       總計        492,765,522   492,667,926   99.9802%   91,696         0.0186%    5,900         0.0012%

                其中：A 股中

     《關于本公司第十一屆                  43,082,558    42,986,962    99.7781%   91,696         0.2128%    3,900         0.0091%

     董事會董事袍金的議案》

                  A股             281,290,182   281,194,586   99.9660%   91,696         0.0326%    3,900         0.0014%

                       H股        211,475,340   211,473,340   99.9991%     0            0.0000%    2,000         0.0009%

                       總計        492,765,522   492,667,926   99.9802%   91,696         0.0186%    5,900         0.0012%

                其中：A 股中

     《關于本公司第十一屆                  43,082,558    42,986,962    99.7781%   91,696         0.2128%    3,900         0.0091%

     監事會監事袍金的議案》

                  A股             281,290,182   281,194,586   99.9660%   91,696         0.0326%    3,900         0.0014%

                       H股        211,475,340   211,473,340   99.9991%     0            0.0000%    2,000         0.0009%

特別決議案

                                                                                                          麗珠集團股東大會決議

                                                         同意                        反對                     棄權

                                                                                                                 議案

                                 出席會議有表決                      占出席會議                  占出席會議                 占出席會議

序號        審議議案         股份類別                                                                                      是否

                                  權股份數             股數         有表決權股        股數        有表決權股        股數       有表決權股

                                                                                                                 通過

                                                              份數的比例                  份數的比例                 份數的比例

                         總計       492,765,522   492,676,897   99.9820%    86,625        0.0176%   2,000        0.0004%

                       其中：A 股中

       《2022 年度利潤分配預              43,082,558    42,995,933    99.7989%    86,625        0.2011%    0           0.0000%

              案》

                         A股       281,290,182   281,203,557   99.9692%    86,625        0.0308%    0           0.0000%

                         H股       211,475,340   211,473,340   99.9991%      0           0.0000%   2,000        0.0009%

                         總計       492,765,522   490,320,306   99.5038%   2,439,316      0.4950%   5,900        0.0012%

       《關于公司授信融資暨 其中：A 股中

         資擔保的議案》    A股            281,290,182   280,469,852   99.7084%   816,430        0.2902%   3,900        0.0014%

                         H股       211,475,340   209,850,454   99.2316%   1,622,886      0.7674%   2,000        0.0009%

                         總計       492,765,522   488,867,136   99.2089%   3,892,486      0.7899%   5,900        0.0012%

      《關于繼續實施回購公 其中：A 股中

          議案》       A股            281,290,182   281,171,657   99.9579%   114,625        0.0407%   3,900        0.0014%

                         H股       211,475,340   207,695,479   98.2126%   3,777,861      1.7864%   2,000        0.0009%

                                                                          麗珠集團股東大會決議

（二）累積投票決議案投票結果

       序號        議案名稱            子議案名稱              股份類別         得票數

                                                     總計        490,266,519

                                                 占出席會議有效表決

                                 一屆董事會非執行董事          A股        279,295,796

                                                 其中：A 股中小投資者   41,088,172

                                                     H股        210,970,723

                                                     總計        485,442,529

                                                 占出席會議有效表決

                                 一屆董事會非執行董事          A股        279,748,483

               《關于選舉公司第十

                                                 其中：A 股中小投資者   41,540,859

                                                     H股        205,694,046

                 事的議案》

                                                     總計        468,985,539

                                                 占出席會議有效表決

                                  屆董事會非執行董事          A股        277,555,284

                                                 其中：A 股中小投資者   39,347,660

                                                     H股        191,430,255

                                                     總計        485,867,303

                                 一屆董事會非執行董事        權總數的比例

                                                     A股        280,038,553

                                                                  麗珠集團股東大會決議

序號        議案名稱           子議案名稱              股份類別         得票數

                                         其中：A 股中小投資者   41,830,929

                                             H股        205,828,750

                                             總計        491,870,276

                                         占出席會議有效表決

                          一屆董事會執行董事          A股        280,944,003

                                         其中：A 股中小投資者   42,736,379

                                             H股        210,926,273

                                             總計        486,959,359

                                         占出席會議有效表決

                          一屆董事會執行董事          A股        280,029,786

                                         其中：A 股中小投資者   41,822,162

                                             H股        206,929,573

                                             總計        485,179,211

                                         占出席會議有效表決

        《關于選舉公司第十      屆董事會獨立非執行董事         A股          279,538,578

           的議案》                            H股          205,640,633

                                             總計        491,229,286

                                         占出席會議有效表決

                       一屆董事會獨立非執行董事                    99.6882%

                                           權總數的比例

                                                                  麗珠集團股東大會決議

序號        議案名稱           子議案名稱              股份類別         得票數

                                             A股        280,268,479

                                         其中：A 股中小投資者   42,060,855

                                             H股        210,960,807

                                             總計        492,446,469

                                         占出席會議有效表決

                       一屆董事會獨立非執行董事          A股        280,981,719

                                         其中：A 股中小投資者   42,774,095

                                             H股        211,464,750

                                             總計        472,558,915

                                         占出席會議有效表決

                       一屆董事會獨立非執行董事          A股        278,700,580

                                         其中：A 股中小投資者   40,492,956

                                             H股        193,858,335

                                             總計        492,456,471

                                         占出席會議有效表決

                       一屆董事會獨立非執行董事          A股        280,991,721

                                         其中：A 股中小投資者   42,784,097

                                             H股        211,464,750

        《關于選舉公司第十 13.01 選舉黃華敏先生為本公司第十        總計        491,822,060

        一屆監事會非職工監       一屆監事會非職工監事       占出席會議有效表決     99.8085%

                                                                                                           麗珠集團股東大會決議

           序號     議案名稱                    子議案名稱                        股份類別                      得票數

                  事的議案》                                               權總數的比例

                                                                         A股                    281,141,299

                                                                    其中：A 股中小投資者                42,933,675

                                                                         H股                    210,680,761

                                                                         總計                    492,119,750

                                                                    占出席會議有效表決

                                     屆監事會非職工監事                           A股                    281,154,300

                                                                    其中：A 股中小投資者                42,946,676

                                                                         H股                    210,965,450

                注：A 股中小投資者：單獨或合計持有本公司股份數量占公司總股本比例低于 5%的 A 股股東。

                                                   同意                           反對                           棄權

                                                                                                                    議案

                            出席會議有表                       占出席會議                   占出席會議                        占出席會議 是否

序號      審議議案      股份類別

                            決權股份數            股數          有表決權股         股數        有表決權股              股數        有表決權股 通過

                                                         份數的比例                   份數的比例                        份數的比例

特別決議案

     《關于繼續實施回購公     A股      281,225,182   281,106,657    99.9579%     114,625        0.0408%       3,900       0.0014%

     議案》           小投資者

                                                                                                麗珠集團股東大會決議

     注：A 股中小投資者：單獨或合計持有本公司股份數量占公司總股本比例低于 5%的 A 股股東。

                                                   同意                       反對                  棄權

                                                                                                        議案

                            出席會議有表                       占出席會議                  占出席會議             占出席會議 是否

序號      審議議案         股份類別

                            決權股份數

                                             股數          有表決權股        股數        有表決權股      股數     有表決權股 通過

                                                         份數的比例                  份數的比例             份數的比例

特別決議案

     《關于繼續實施回購本

     公司部分 A 股股份方案》

     本公司聘任的致同會計師事務所(特殊普通合伙)，于本次股東大會上擔任點票監察員。本公司的中國法律顧問廣東德賽律師

 事務所、兩名股東代表及一名監事代表共同擔任本次股東大會投票表決的監票人。

                                      麗珠集團股東大會決議

  四、律師出具的法律意見

  本次股東大會經廣東德賽律師事務所王先東律師和謝翔律師現場見證，并出具

《廣東德賽律師事務所關于麗珠醫藥集團股份有限公司關于召開 2022 年度股東大

會、2023 年第一次 A 股類別股東會決議及 2023 年第一次 H 股類別股東會的法律意

見書》，認為：公司股東大會、A 股類別股東會、H 股類別股東會的召集、召開程

序符合法律、法規及《公司章程》的規定，出席股東大會、A 股類別股東會、H 股

類別股東會的人員資格、召集人資格及股東大會、A 股類別股東會、H 股類別股東

會的表決程序合法有效，本次股東大會、A 股類別股東會、H 股類別股東會的對議

案的表決結果合法有效。

  五、備查文件

股東會及 2023 年第一次 H 股類別股東會決議；

東大會、2023 年第一次 A 股類別股東會決議及 2023 年第一次 H 股類別股東會的法

律意見書。

                           麗珠醫藥集團股份有限公司董事會

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