證券代碼：605488         證券簡稱：福萊新材   公告編號：2023-059

(相關資料圖)

               浙江福萊新材料股份有公司

      關于召開 2023 年第二次臨時股東大會的通知

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

      重要內容提示：

      ?   股東大會召開日期：2023年7月11日

      ?   本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票

          系統

一、        召開會議的基本情況

(一)       股東大會類型和屆次

(二)       股東大會召集人：董事會

(三)       投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結

  合的方式

(四)       現場會議召開的日期、時間和地點

  召開的日期時間：2023 年 7 月 11 日 14 點 00 分

  召開地點：浙江省嘉興市嘉善縣姚莊鎮銀河路 17 號公司四樓一號會議室

(五)       網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

  網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

      網絡投票起止時間：自 2023 年 7 月 11 日

                   至 2023 年 7 月 11 日

      采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股

東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

(六)     融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

        涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資

  者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號 — 規

  范運作》等有關規定執行。

(七)     涉及公開征集股東投票權

      根據中國證券監督管理委員會《上市公司股權激勵管理辦法》有關規定，上

市公司召開股東大會審議股權激勵計劃時，獨立董事應當就股權激勵計劃向所有

的股東征集委托投票權。

      公司全體獨立董事一致同意由獨立董事嚴毛新先生向公司全體股東征集本

次股東大會擬審議股權激勵事項的投票權，有關征集投票權的時間、方式、程序

等具體內容詳見公司于 2023 年 6 月 26 日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）

及指定媒體披露的《浙江福萊新材料股份有限公司關于獨立董事公開征集委托投

票權的公告》（公告編號：臨 2023-060）

二、      會議審議事項

  本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                         投票股東類型

 序號                  議案名稱

                                           A 股股東

非累積投票議案

          案）>及其摘要的議案》

          考核管理辦法>的議案》

          激勵計劃相關事項的議案》

    上述議案已經公司第二屆董事會第二十四次會議、第二屆監事會第十九次會

議審議通過，具體內容詳見公司于 2023 年 6 月 26 日于上海證券交易所網站

（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的信息。公司將在 2023 年第二次臨時股東

大會召開前，在上海證券交易所網（www.sse.com.cn）登載公司《福萊新材 2023

年第二次臨時股東大會會議資料》。

   應回避表決的關聯股東名稱：股權登記日登記在冊的擬作為公司 2023 年限

制性股票激勵計劃激勵對象的股東及與激勵對象存在關聯關系的股東。

三、    股東大會投票注意事項

    (一)    本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權

      的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）

      進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進

      行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身

      份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

  (二)   持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東

      賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

        持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡

      投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶

      下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

        持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其

      全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別

      以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

  (三)   同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決

      的，以第一次投票結果為準。

  (四)   股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、    會議出席對象

(一)   股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在

  冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委

  托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

      股份類別     股票代碼     股票簡稱   股權登記日

       Ａ股      605488   福萊新材   2023/7/3

(二)   公司董事、監事和高級管理人員。

(三)   公司聘請的律師。

(四)     其他人員

五、      會議登記方法

      （1）法人股東：出席會議的法人股東需由法定代表人或者法定代表人委托

的代理人出席會議、法定代表人出席會議的，需持法定代表人本人身份證、能證

明其有法定代表人資格的有效證明和股東賬戶卡辦理登記手續：委托代理人出席

會議的，代理人需持本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委

托書、股東賬戶卡和法人股東單位營業執照復印件辦理登記手續。

      （2）自然人股東：出席會議的個人股東需持本人身份證、股東賬戶卡、有

效持股憑證辦理登記手續：個人股東的授權代理人需持本人身份證、委托人的股

東賬戶卡、委托人的有效持股憑證、書面的股東授權委托書辦理登記手續（授權

委托書詳見附件一）。

      （3）融資融券投資者出席會議的，應持有融資融券相關證券公司的營業執

照、證券賬戶證明及其向投資者出具的授權委托書；投資者為個人的，還應持有

本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件，投資者為單位的，還應持有本單

位營業執照、參會人員身份證、單位法定代表人出具的授權委托書（授權委托書

詳見附件一）。

信函或電子郵件以登記時間內公司收到為準，并請在信函或電子郵件上注明聯系

電話。

六、      其他事項

天，與會股東食宿、交通費用自理。

    聯系電話：0573-89100971

    電子郵箱：zqsw@alleadprint.com

    傳真號碼：0573-89100971

    郵編：314100

    聯系地址：浙江省嘉興市嘉善縣姚莊鎮銀河路 17 號

特此公告。

                                浙江福萊新材料股份有公司董事會

附件 1：授權委托書

?   報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件 1：授權委托書

               授權委托書

浙江福萊新材料股份有公司：

    茲委托    先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 7 月 11 日

召開的貴公司 2023 年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

序   非累積投票議案名稱                      同   反   棄

號                                  意   對   權

    其摘要的議案》

    理辦法>的議案》

    劃相關事項的議案》

委托人簽名（蓋章）：              受托人簽名：

委托人身份證號：                受托人身份證號：

                  委托日期：   年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打

“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的

意愿進行表決。

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