證券代碼：601518     證券簡稱：吉林高速        公告編號：臨 2023-024

(資料圖片)

              吉林高速公路股份有限公司

        本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

  或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  重要內容提示：

  ?   本次會議是否有否決議案：無

  一、     會議召開和出席情況

  (一)    股東大會召開的時間：2023 年 9 月 7 日

  (二)    股東大會召開的地點：長春市經開區浦東路 4488 號公司四樓會議室

  (三)    出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

  (四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

        本次會議由公司董事會召集，現場會議由董事長蔣濤先生主持。會議采用的

  表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式。會議的召集、召開符合《公司法》

  《股票上市規則》及相關法律法規和《公司章程》的有關規定。

  (五)    公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

二、    議案審議情況

(一)   非累積投票議案

 審議結果：通過

表決情況：

股東             同意                      反對                 棄權

類型       票數            比例（%）      票數        比例（%）    票數       比例（%）

A股     1,293,126,261    99.9973   14,000    0.0010   20,300    0.0017

 審議結果：通過

表決情況：

股東             同意                      反對                 棄權

類型       票數            比例（%）      票數        比例（%）    票數       比例（%）

A股     1,293,146,561    99.9989   14,000    0.0011        0    0.0000

 審議結果：通過

表決情況：

股東             同意                      反對                 棄權

類型       票數            比例（%）      票數        比例（%）    票數       比例（%）

A股     1,293,146,561    99.9989   14,000    0.0011        0    0.0000

     審議結果：通過

    表決情況：

    股東             同意                             反對                         棄權

    類型       票數            比例（%）           票數             比例（%）       票數         比例（%）

    A股     1,293,146,561    99.9989            14,000     0.0011             0    0.0000

     審議結果：通過

    表決情況：

    股東             同意                             反對                         棄權

    類型       票數            比例（%）           票數             比例（%）       票數         比例（%）

    A股     1,293,126,261    99.9973            14,000     0.0010       20,300     0.0017

    (二)   涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

                                           同意                   反對                棄權

議案

              議案名稱                              比例                 比例                 比例

序號                                    票數                   票數                票數

                                                （%）                （%）                （%）

    (三)   關于議案表決的有關情況說明

括股東代理人）所持表決權股份總數的 2/3 以上審議通過。

括股東代理人）所持表決權股份總數的 1/2 以上審議通過。

三、   律師見證情況

律師：袁麗萍、祁森

本所律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》《證券法》

和《股東大會規則》等現行有關法律、法規、規范性文件及《公司章程》《公司

股東大會議事規則》的規定；會議召集人及出席本次股東大會的人員資格合法有

效；本次股東大會的表決程序、表決結果合法有效；會議所做出的決議合法有效。

特此公告。

                      吉林高速公路股份有限公司董事會

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吉林開晟律師事務所關于吉林高速公路股份有限公司2023年第二次臨時股東大

會的法律意見書

? 報備文件

吉林高速公路股份有限公司 2023 年第二次臨時股東大會決議

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