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      證券代碼：601619     證券簡稱：嘉澤新能          公告編號：2022-095      債券代碼：113039     債券簡稱：嘉澤轉債               寧夏嘉澤新能源股份有限公司      關于召開 2022 年第三次臨時股東大會的通知      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。      重要內容提示：      ?   股東大會召開日期：2022年10月12日      ?   本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票          系統一、        召開會議的基本情況(一)       股東大會類型和屆次(二)       股東大會召集人：董事會(三)       投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結  合的方式(四)       現場會議召開的日期、時間和地點  召開的日期時間：2022 年 10 月 12 日   14 點 30 分  召開地點：寧夏銀川市興慶區綠地 21 城企業公園 D 區 68 號樓寧夏嘉澤新能  源股份有限公司三樓會議室(五)     網絡投票的系統、起止日期和投票時間。  網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統      網絡投票起止時間：自 2022 年 10 月 12 日                   至 2022 年 10 月 12 日      采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。(六)     融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序        涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者  的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號—規范運作》  等有關規定執行。(七)     涉及公開征集股東投票權無。二、      會議審議事項  本次股東大會審議議案及投票股東類型                                             投票股東類型序號                        議案名稱                                               A 股股東非累積投票議案    關于續聘信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）為公司        關于續聘信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）為公司        關于新增全資子公司向金融機構申請 2022 年度授信額度計        劃的議案        萬元的議案        關于向一級全資子公司雞西澤愷新能源有限公司增資 7,300        萬元的議案     上述議案已經公司三屆十四次董事會及三屆九次監事會審議通過，相關決議公告刊載于2022年9月27日的上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》《上 海 證 券 報》《證券時報》《證 券 日 報》上。  應回避表決的關聯股東名稱：無三、    股東大會投票注意事項  (一)    本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權      的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）      進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進      行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身      份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。  (二)    持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東      賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。         持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡      投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶      下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。            持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其       全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別       以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。  (三)   同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決       的，以第一次投票結果為準。  (四)   股東對所有議案均表決完畢才能提交。四、     會議出席對象(一)    股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在  冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委  托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。      股份類別      股票代碼      股票簡稱          股權登記日       Ａ股        601619   嘉澤新能           2022/9/28(二)    公司董事、監事和高級管理人員。(三)    公司聘請的律師。(四)    其他人員五、     會議登記方法（一）登記時間：2022年10月11日（8:30-12:00，14:00-18:00）（二）登記地點：寧夏銀川市興慶區綠地21城企業公園D區68號樓寧夏嘉澤新能源股份有限公司2樓證券法規部（三）登記方式：   （1）法人股東的法定代表人登記的：須提供股東賬戶卡、加蓋公司公章的營業執照復印件、法定代表人證明書和本人身份證辦理登記手續；   （2）法人股東的委托代理人登記的：須提供股東賬戶卡、加蓋公司公章的營業執照復印件、法定代表人證明書、法定代表人簽署的《股東大會授權委托書》和本人身份證。   （1）個人股東本人登記的：須出具本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續；   （2）個人股東委托代理人登記的：須出具股東本人身份證、股東賬戶卡、代理人身份證和《股東大會授權委托書》。準）、傳真方式登記。印件各一份。六、    其他事項（一）會議聯系方式聯系人：劉偉盛 陳建英電話：0951-5100532 傳真：0951-5100533地址：寧夏銀川市興慶區綠地 21 城企業公園 D 區 68 號樓寧夏嘉澤新能源股份有限公司郵編：750004（二）會議費用：本次會議會期半天，出席會議者食宿費、交通費自理。（三）網絡投票系統異常情況的處理方式：網絡投票期間，如網絡投票系統遇突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程遵照當日通知。      特此公告。                          寧夏嘉澤新能源股份有限公司董事會    附件 1：授權委托書                      授權委托書    寧夏嘉澤新能源股份有限公司：       茲委托    先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2022 年 10 月 12    日召開的貴公司 2022 年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權。    委托人持普通股數：    委托人持優先股數：    委托人股東帳戶號：序號               非累積投票議案名稱                同意 反對 棄權     關于續聘信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）為公司     關于續聘信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）為公司     關于新增全資子公司向金融機構申請 2022 年度授信額度計     劃的議案     關于向一級全資子公司柳州嘉澤新能源有限公司增資 5,700     萬元的議案     關于向一級全資子公司雞西澤愷新能源有限公司增資 7,300     萬元的議案委托人簽名（蓋章）：        受托人簽名：委托人身份證號：          受托人身份證號：                  委托日期：    年   月   日備注：  委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

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標簽： 臨時股東大會 股份有限公司