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證券代碼：600462      證券簡稱：ST 九有          公告編號：臨 2022-080         湖北九有投資股份有限公司       第八屆董事會第二十八次會議決議公告  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。  湖北九有投資股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第二十八次會議于 2022 年 9 月 22 日以專人送達、電子郵件的形式發出通知，2022 年 9 月本次會議的召開符合《公司法》、《公司章程》及《董事會議事規則》的有關規定。會議由董事長曹放先生主持，會議采用通訊方式表決，會議表決通過了以下議案:  一、關于 2020 年限制性股票激勵計劃第二個解除限售期解除限售條件成就的議案。  根據《公司 2020 年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》的相關規定，授予激勵對象的限制性股票第二個解除限售期解除限售條件已經成就。具體內容詳見 2022 年 9 月 27 日登載于《中 國 證 券 報》、《上 海 證 券 報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）之《湖北九有投資股份有限公司關于 2020 年限制性股票激勵計劃第二個解除限售期解除限售條件成就的公告》（公告編號：臨 2022－082）。  關聯董事肖自然女士、朱文龍先生回避表決本議案。  表決結果：有效票數 7 票，7 票同意，0 票反對，0 票棄權。  特此公告。              湖北九有投資股份有限公司董事會

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