焦點關注：空港股份: 空港股份關于召開2022年第四次臨時股東大會的通知

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證券代碼：600463         證券簡稱：空港股份             公告編號：臨 2022-067        北京空港科技園區股份有限公司     關于召開 2022 年第四次臨時股東大會的通知     本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。  重要內容提示：  ? 股東大會召開日期：2022年10月13日  ? 本次股東大會采用的網絡投票系統：中國證券登記結算有限責任公司上市公司股東大會網絡投票系統  一、 召開會議的基本情況  (一) 股東大會類型和屆次  (二) 股東大會召集人：董事會  (三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投 票相結合的方式  (四) 現場會議召開的日期、時間和地點  召開的日期時間：2022 年 10 月 13 日        15 點 00 分  召開地點：北京天竺空港工業區 B 區裕民大街甲 6 號公司 1 層多媒體會議室  (五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。  網絡投票系統：中國證券登記結算有限責任公司上市公司股東大會網絡投票系統  網絡投票起止時間：自 2022 年 10 月 12 日                  至 2022 年 10 月 13 日  投票時間為：2022 年 10 月 12 日 15:00 至 2022 年 10 月 13 日 15:00  (六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序   涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》等有關規定執行。   (七) 涉及公開征集股東投票權   無   二、 會議審議事項   本次股東大會審議議案及投票股東類型                                  投票股東類型 序號               議案名稱                                    A 股股東                 非累積投票議案        北京空港科技園區股份有限公司募集資金使用 管理        辦法   (一) 各議案已披露的時間和披露媒體   上述議案已經 2022 年 9 月 27 日召開的公司第七屆董事會第二十四次會議審議通過，詳見 2022 年 9 月 28 日刊登于中 國 證 券 報、上 海 證 券 報、證券時報、證 券 日 報及上海證券交易所網站 www.sse.com.cn 的《公司第七屆董事會第二十四次會議決議公告》。   (二) 特別決議議案：無   (三) 對中小投資者單獨計票的議案：議案 1、議案 3   (四) 涉及關聯股東回避表決的議案：議案 3        應回避表決的關聯股東名稱：北京空港經濟開發有限公司   (五) 涉及優先股股東參與表決的議案：無   三、 股東大會投票注意事項   (一) 同一表決權通過現場、網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。  (二) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。  (三) 中國證券登記結算有限責任公司上市公司股東大會網絡投票系統 的投票流程、方法和注意事項。  本次會議采用現場投票與網絡投票相結合的表決方式，流通股股東可通過中國證券登記結算有限責任公司（以下簡稱中國結算）持有人大會網絡投票系統對有關議案進行投票表決，現將網絡投票事項通知如下：年 10 月 13 日 15：00。為有利于投票意見的順利提交，請擬參加網絡投票的投資者在上述時間內及早登錄中國結算網上營業廳（網址：inv.chinaclear.cn）或關注中國結算官方微信公眾號（中國結算營業廳）提交投票意見。資者提前訪問中國結算網上營業廳（網址：inv.chinaclear.cn）或中國結算官方微信公眾號（中國結算營業廳）進行注冊，對相關證券賬戶開通中國結算網絡服務功能。具體方式請參見中國結算網站（網址：www.chinaclear.cn）“投資者服務專區-持有人大會網絡投票-如何辦理-投資者業務辦理”相關說明，或撥打熱線電話 4008058058 了解更多內容。現重復表決的以第一次投票結果為準。  四、 會議出席對象  (一)   股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海 分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。   股份類別       股票代碼         股票簡稱       股權登記日     Ａ股        600463      空港股份       2022/9/30  (二)   公司董事、監事和高級管理人員。  (三)   公司聘請的律師。  (四)   其他人員。  五、 會議登記方法  （一）法人股東應由法定代表人或其委托的代理人出席會議。由法定代表人出席會議的，應持法人單位營業執照復印件（加蓋公司公章）、本人身份證原件及復印件、法人股東帳戶卡辦理登記手續；由法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持法人單位營業執照復印件（加蓋公司公章）、本人身份證原件及復印件、法定代表人依法出具的授權委托書和法人股東帳戶卡辦理登記手續；  （二）個人股東親自出席會議的，應持本人身份證原件及復印件、股東帳戶卡辦理登記手續；委托代理人出席會議的，代理人應持雙方身份原件及復印件、授權委托書和委托人股東帳戶卡辦理登記手續；  （三）股東也可通過信函或傳真方式登記，但出席會議時需出示上述文件原件及復印件；  （四）出席會議的股東及股東代理人請于 2022 年 10 月 12 日（上午 9:00-  六、 其他事項  出席會議者交通及食宿費用自理；  聯系地址：北京天竺空港工業區 B 區裕民大街甲 6 號 210 室；  聯系電話：010—80489305；  傳真電話：010—80489305；  電子郵箱：kg600463@163.com；  聯系人：柳彬；  郵政編碼：101318。  特此公告。                           北京空港科技園區股份有限公司董事會附件 1：授權委托書?   報備文件提議召開本次股東大會的董事會決議附件 1：授權委托書                       授權委托書北京空港科技園區股份有限公司：       茲委托   先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2022 年 10 月 13日召開的貴公司 2022 年第四次臨時股東大會，并代為行使表決權。委托人持普通股數：委托人持優先股數：委托人股東帳戶號：序號            非累積投票議案名稱            同意       反對   棄權       北京空港科技園區股份有限公司募集資金使用管理辦       法委托人簽名（蓋章）：                受托人簽名：委托人身份證號：                  受托人身份證號：                          委托日期：    年    月    日備注：     委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

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標簽： 空港股份 臨時股東大會