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證券代碼：600463         證券簡稱：空港股份             公告編號(hào)：臨 2022-067        北京空港科技園區(qū)股份有限公司     關(guān)于召開 2022 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知     本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。  重要內(nèi)容提示：  ? 股東大會(huì)召開日期：2022年10月13日  ? 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)  一、 召開會(huì)議的基本情況  (一) 股東大會(huì)類型和屆次  (二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)  (三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投 票相結(jié)合的方式  (四) 現(xiàn)場會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)  召開的日期時(shí)間：2022 年 10 月 13 日        15 點(diǎn) 00 分  召開地點(diǎn)：北京天竺空港工業(yè)區(qū) B 區(qū)裕民大街甲 6 號(hào)公司 1 層多媒體會(huì)議室  (五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。  網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)  網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2022 年 10 月 12 日                  至 2022 年 10 月 13 日  投票時(shí)間為：2022 年 10 月 12 日 15:00 至 2022 年 10 月 13 日 15:00  (六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序   涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。   (七) 涉及公開征集股東投票權(quán)   無   二、 會(huì)議審議事項(xiàng)   本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型                                  投票股東類型 序號(hào)               議案名稱                                    A 股股東                 非累積投票議案        北京空港科技園區(qū)股份有限公司募集資金使用 管理        辦法   (一) 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體   上述議案已經(jīng) 2022 年 9 月 27 日召開的公司第七屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議審議通過，詳見 2022 年 9 月 28 日刊登于中 國 證 券 報(bào)、上 海 證 券 報(bào)、證券時(shí)報(bào)、證 券 日 報(bào)及上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn 的《公司第七屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議公告》。   (二) 特別決議議案：無   (三) 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案 1、議案 3   (四) 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：議案 3        應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：北京空港經(jīng)濟(jì)開發(fā)有限公司   (五) 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無   三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)   (一) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。  (二) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。  (三) 中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng) 的投票流程、方法和注意事項(xiàng)。  本次會(huì)議采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，流通股股東可通過中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司（以下簡稱中國結(jié)算）持有人大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)對(duì)有關(guān)議案進(jìn)行投票表決，現(xiàn)將網(wǎng)絡(luò)投票事項(xiàng)通知如下：年 10 月 13 日 15：00。為有利于投票意見的順利提交，請(qǐng)擬參加網(wǎng)絡(luò)投票的投資者在上述時(shí)間內(nèi)及早登錄中國結(jié)算網(wǎng)上營業(yè)廳（網(wǎng)址：inv.chinaclear.cn）或關(guān)注中國結(jié)算官方微信公眾號(hào)（中國結(jié)算營業(yè)廳）提交投票意見。資者提前訪問中國結(jié)算網(wǎng)上營業(yè)廳（網(wǎng)址：inv.chinaclear.cn）或中國結(jié)算官方微信公眾號(hào)（中國結(jié)算營業(yè)廳）進(jìn)行注冊(cè)，對(duì)相關(guān)證券賬戶開通中國結(jié)算網(wǎng)絡(luò)服務(wù)功能。具體方式請(qǐng)參見中國結(jié)算網(wǎng)站（網(wǎng)址：www.chinaclear.cn）“投資者服務(wù)專區(qū)-持有人大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票-如何辦理-投資者業(yè)務(wù)辦理”相關(guān)說明，或撥打熱線電話 4008058058 了解更多內(nèi)容。現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。  四、 會(huì)議出席對(duì)象  (一)   股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海 分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。   股份類別       股票代碼         股票簡稱       股權(quán)登記日     Ａ股        600463      空港股份       2022/9/30  (二)   公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。  (三)   公司聘請(qǐng)的律師。  (四)   其他人員。  五、 會(huì)議登記方法  （一）法人股東應(yīng)由法定代表人或其委托的代理人出席會(huì)議。由法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公司公章）、本人身份證原件及復(fù)印件、法人股東帳戶卡辦理登記手續(xù)；由法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公司公章）、本人身份證原件及復(fù)印件、法定代表人依法出具的授權(quán)委托書和法人股東帳戶卡辦理登記手續(xù)；  （二）個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證原件及復(fù)印件、股東帳戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持雙方身份原件及復(fù)印件、授權(quán)委托書和委托人股東帳戶卡辦理登記手續(xù)；  （三）股東也可通過信函或傳真方式登記，但出席會(huì)議時(shí)需出示上述文件原件及復(fù)印件；  （四）出席會(huì)議的股東及股東代理人請(qǐng)于 2022 年 10 月 12 日（上午 9:00-  六、 其他事項(xiàng)  出席會(huì)議者交通及食宿費(fèi)用自理；  聯(lián)系地址：北京天竺空港工業(yè)區(qū) B 區(qū)裕民大街甲 6 號(hào) 210 室；  聯(lián)系電話：010—80489305；  傳真電話：010—80489305；  電子郵箱：kg600463@163.com；  聯(lián)系人：柳彬；  郵政編碼：101318。  特此公告。                           北京空港科技園區(qū)股份有限公司董事會(huì)附件 1：授權(quán)委托書?   報(bào)備文件提議召開本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議附件 1：授權(quán)委托書                       授權(quán)委托書北京空港科技園區(qū)股份有限公司：       茲委托   先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2022 年 10 月 13日召開的貴公司 2022 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。委托人持普通股數(shù)：委托人持優(yōu)先股數(shù)：委托人股東帳戶號(hào)：序號(hào)            非累積投票議案名稱            同意       反對(duì)   棄權(quán)       北京空港科技園區(qū)股份有限公司募集資金使用管理辦       法委托人簽名（蓋章）：                受托人簽名：委托人身份證號(hào)：                  受托人身份證號(hào)：                          委托日期：    年    月    日備注：     委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

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標(biāo)簽： 空港股份 臨時(shí)股東大會(huì)