【世界新視野】泰和新材: 關(guān)于延長非公開發(fā)行股票股東大會決議有效期及對董事會授權(quán)有效期的公告

【資料圖】

                                   臨時公告：2022-058 證券代碼：002254      股票簡稱：泰和新材      公告編號：2022-058               煙臺泰和新材料股份有限公司      關(guān)于延長非公開發(fā)行股票股東大會決議有效期               及對董事會授權(quán)有效期的公告  本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。  煙臺泰和新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022 年 9 月 29 日召開第十屆董事會第二十次會議，會議審議通過了《關(guān)于延長非公開發(fā)行股票股東大會決議有效期及對董事會授權(quán)有效期的議案》，現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下：  一、關(guān)于延長非公開發(fā)行股票股東大會決議有效期及對董事會授權(quán)有效期的情況司符合非公開發(fā)行股票條件的議案》、《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票方案的議案》、《關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票有關(guān)事宜的議案》等與公司 2021 年度非公開發(fā)行股票有關(guān)的議案，根據(jù)上述決議，本次非公開發(fā)行股東大會決議有效期及對董事會授權(quán)的有效期為自公司 2021 年第二次臨時股東大會審議通過之日起 12 個月。開發(fā)行 A 股股票方案的議案》、               《關(guān)于調(diào)整提請公司股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理非公開發(fā)行股票有關(guān)事宜的提案》，根據(jù)上述決議，本次非公開發(fā)行對董事會授權(quán)的有效期為自公司 2021 年度股東大會審議通過之日起 12 個月。  目前，公司已取得中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）于票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]1684 號），該批復(fù)自核準(zhǔn)發(fā)行之日起 12 個月內(nèi)有效。鑒于公司目前尚未完成本次非公開發(fā)行工作，為保證非公開發(fā)行事項的順利                                   臨時公告：2022-058推進(jìn)，擬將本次非公開發(fā)行股票股東大會決議有效期及對董事會授權(quán)的有效期延長至中國證監(jiān)會核準(zhǔn)批復(fù)有效期截止日，即 2023 年 7 月 28 日。除延長上述有效期外，本次非公開發(fā)行股票事宜的其他內(nèi)容保持不變。該事項尚需公司股東大會審議批準(zhǔn)。  二、獨立董事意見  公司獨立董事發(fā)表獨立意見：公司延長非公開發(fā)行股票股東大會決議有效期及股東大會授權(quán)董事會辦理公司非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜有效期符合《公司法》《證券法》《上市公司證券發(fā)行管理辦法》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，有利于公司非公開發(fā)行股票相關(guān)工作的順利推進(jìn)，符合公司和全體股東利益，不存在損害中小股東利益的情形。公司董事會審議上述議案的程序符合有關(guān)法律法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定，我們同意公司延長非公開發(fā)行股票相關(guān)有效期事項，并同意將該議案提交公司股東大會審議。  特此公告。                          煙臺泰和新材料股份有限公司                               董   事   會

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標(biāo)簽： 董事會授權(quán) 股東大會決議 非公開發(fā)行