福建廣生堂藥業股份有限公司

       獨立董事關于第四屆董事會第十五次會議

             相關事項的獨立意見

(資料圖片)

  根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所創

業板股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2 號——創業板

上市公司規范運作》、《公司章程》、《公司獨立董事工作制度》和相關法律法規

的有關規定，我們作為福建廣生堂藥業股份有限公司（簡稱“公司”）的獨立董事，

基于客觀獨立判斷的立場，現就公司第四屆董事會第十五次會議審議的相關事項發

表如下獨立意見：

  一、關于簽訂《技術轉讓合同》暨關聯交易的獨立意見

  經核查，我們認為：本次關聯交易有利于豐富公司產品管線，實現產業鏈的協

同和延伸。本次交易定價公允，交易及決策程序符合相關法律法規的要求，符合上

市公司和全體股東的利益，未損害公司及其他股東、特別是中小股東和非關聯股東

的利益。關聯董事履行了回避表決程序，會議表決程序符合有關法律、法規等規范

性文件和《公司章程》的相關要求。我們一致同意公司本次關聯交易事項。

               （以下無正文）

（本頁為福建廣生堂藥業股份有限公司獨立董事關于第四屆董事會第十五次會議

相關事項的獨立意見之簽字頁）

獨立董事簽字：

   任明紅           陳明宇            強欣榮

                       福建廣生堂藥業股份有限公司董事會

                            年   月   日

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標簽： 獨立董事