證券代碼：300741   證券簡稱：華寶股份    公告編號：2022-052

              華寶香精股份有限公司

【資料圖】

      關(guān)于獨立董事將期滿離任及補(bǔ)選獨立董事的公告

   本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者

重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

  一、獨立董事將期滿離任情況

  華寶香精股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到公司獨立董

事符啟林先生、章焰生先生遞交的書面辭職報告。根據(jù)《上市公司獨立董事規(guī)則》

等有關(guān)規(guī)定，獨立董事在同一家上市公司連續(xù)任職時間不得超過六年，公司獨立

董事符啟林先生、章焰生先生自2016年11月10日起任公司獨立董事至今連任時間

將滿六年，故其向公司遞交書面辭職報告，申請辭去公司第二屆董事會獨立董事

職務(wù)及董事會各專門委員會中相關(guān)職務(wù)，辭職后不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。截至本

公告披露日，符啟林先生、章焰生先生未持有公司股份，亦不存在應(yīng)當(dāng)履行而未

履行的承諾事項。

  鑒于獨立董事符啟林先生、章焰生先生的辭職將使公司董事會中獨立董事人

數(shù)少于董事會成員的三分之一，根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第

會補(bǔ)選出的新任獨立董事就任前，符啟林先生、章焰生先生仍將依照法律、行政

法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定履行獨立董事職務(wù)。

  符啟林先生、章焰生先生在擔(dān)任公司獨立董事期間恪盡職守、勤勉盡責(zé)，在

促進(jìn)公司規(guī)范運作等方面發(fā)揮了積極作用，公司董事會對符啟林先生、章焰生先

生在任職期間為公司發(fā)展所做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！

  二、補(bǔ)選獨立董事情況

  為保證公司董事會的正常運行，公司于2022年10月11日召開了第二屆董事會

第二十八次會議，審議通過了《關(guān)于補(bǔ)選公司獨立董事的議案》，經(jīng)董事會提名

委員會資格審查，董事會同意提名吳昌勇先生、楊錦健先生（簡歷附后）為公司

第二屆董事會獨立董事候選人，任期自公司股東大會審議通過之日起至第二屆董

事會任期屆滿之日止。

  吳昌勇先生、楊錦健先生均已分別取得深圳證券交易所認(rèn)可的獨立董事資格

證書，其任職資格和獨立性尚需深圳證券交易所備案審核無異議后方可提交公司

股東大會審議。

  特此公告。

                        華寶香精股份有限公司

                              董事會

簡歷：

  吳昌勇先生簡歷：

  吳昌勇先生，1962 年出生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，碩士學(xué)位，高級

經(jīng)濟(jì)師。歷任深圳市機(jī)場（集團(tuán)）有限公司財務(wù)部部長助理、股改辦組長、人事

部科長，深圳機(jī)場物流園發(fā)展有限公司副總經(jīng)理、財務(wù)部部長，深圳航空城招商

辦副主任、深圳市機(jī)場股份有限公司培訓(xùn)學(xué)院院長、南京航空航天大學(xué) MBA 研

究生校外導(dǎo)師。

  吳昌勇先生與持有公司 5%以上有表決權(quán)股份的股東、實際控制人、公司其

他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。截至目前，吳昌勇先生未持有本

公司股票。吳昌勇先生未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲

戒，不屬于失信被執(zhí)行人，亦不存在《公司法》、

                     《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上

    《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)

市規(guī)則》、

范運作》、《公司章程》等規(guī)定的不得擔(dān)任公司獨立董事的情形。

  楊錦健先生簡歷：

  楊錦健先生，1964 年出生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，碩士學(xué)位。歷任

無錫輕工業(yè)學(xué)院食品工程系教師，英國 APV 遠(yuǎn)東有限公司上海代表處技術(shù)銷售

工程師，帕斯嘉（上海）食品添加劑有限公司董事總經(jīng)理。現(xiàn)任上海雪隱食品有

限公司技術(shù)經(jīng)理、監(jiān)事，兼任上海市食品添加劑和配料行業(yè)協(xié)會副秘書長、復(fù)配

專業(yè)委員會主任委員。

  楊錦健先生與持有公司 5%以上有表決權(quán)股份的股東、實際控制人、公司

其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。截至目前，楊錦健先生未持

有本公司股票。楊錦健先生未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交

易所懲戒，不屬于失信被執(zhí)行人，亦不存在《公司法》、

                        《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)

        《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板

板股票上市規(guī)則》、

上市公司規(guī)范運作》、《公司章程》等規(guī)定的不得擔(dān)任公司獨立董事的情形。

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標(biāo)簽： 獨立董事 股份有限公司