【環(huán)球聚看點(diǎn)】融鈺集團(tuán): 關(guān)于公司與認(rèn)購對(duì)象簽訂附條件生效的認(rèn)購協(xié)議書暨關(guān)聯(lián)交易的公告

證券代碼:002622     證券簡稱：融鈺集團(tuán)      公告編號(hào)：2022-051

(資料圖)

              融鈺集團(tuán)股份有限公司

    關(guān)于公司與認(rèn)購對(duì)象簽訂附條件生效的認(rèn)購協(xié)議書

                暨關(guān)聯(lián)交易的公告

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  融鈺集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022 年 10 月 11 日召開第五

屆董事會(huì)第十八次臨時(shí)會(huì)議，會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司與常州燕潞永樂企業(yè)管

理中心（有限合伙）簽訂<融鈺集團(tuán)股份有限公司非公開發(fā)行 A 股股票之附條件

生效的認(rèn)購協(xié)議書>暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意常州燕潞永樂企業(yè)管理中心（有限

合伙）認(rèn)購本次非公開發(fā)行的股票不超過 200,000,000 股，并與公司簽署《融鈺

集團(tuán)股份有限公司非公開發(fā)行 A 股股票之附條件生效的認(rèn)購協(xié)議書》

                               （以下簡稱

“協(xié)議”或“本協(xié)議”）。協(xié)議的主要內(nèi)容如下：

  一、協(xié)議的主要內(nèi)容

  （一）協(xié)議主體

  甲方：融鈺集團(tuán)股份有限公司

  乙方：常州燕潞永樂企業(yè)管理中心（有限合伙）

  （二）協(xié)議簽訂時(shí)間：2022 年 10 月 11 日

  （三）股份認(rèn)購

 （1）雙方確認(rèn)，本次非公開發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為甲方關(guān)于本次非公開發(fā)行股

票的董事會(huì)決議公告日，發(fā)行價(jià)格（認(rèn)購價(jià)格）為 3.26 元/股，發(fā)行價(jià)格不低于

定價(jià)基準(zhǔn)日前 20 個(gè)交易日甲方股票交易均價(jià)的 80%（定價(jià)基準(zhǔn)日前 20 個(gè)交易日

股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前 20 個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前 20 個(gè)交易

日股票交易總量）。

 （2）在本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間，若甲方發(fā)生派息、送股、資本

公積轉(zhuǎn)增股本等除息、除權(quán)事項(xiàng)的，則發(fā)行價(jià)格（認(rèn)購價(jià)格）應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，

調(diào)整方式如下：

  ①派發(fā)現(xiàn)金股利：P1=P0-D

  ②送紅股或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+N）

  ③以上兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=（P0-D）/（1+N）

  其中，P0 為調(diào)整前發(fā)行價(jià)格，P1 為調(diào)整后發(fā)行價(jià)格，D 為每股派發(fā)現(xiàn)金股

利，N 為每股送紅股或轉(zhuǎn)增股本數(shù)。

  乙方認(rèn)購甲方本次非公開發(fā)行的不超過 200,000,000 股 A 股股票。若甲方根

據(jù)法律法規(guī)對(duì)發(fā)行方案、發(fā)行價(jià)格、發(fā)行數(shù)量等作出調(diào)整的，乙方本次認(rèn)購數(shù)量

作出相應(yīng)調(diào)整。

 （1）甲乙雙方同意，乙方以本協(xié)議第四條確定的認(rèn)購數(shù)量認(rèn)購甲方非公開發(fā)

行的 A 股股票，認(rèn)購方式為現(xiàn)金認(rèn)購。

 （2）在甲方本次非公開發(fā)行獲得中國證監(jiān)會(huì)正式核準(zhǔn)后，乙方應(yīng)按甲方與保

薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）發(fā)出的認(rèn)股款繳納通知書規(guī)定的具體繳款期限，一次性將認(rèn)

購資金劃入保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為本次非公開發(fā)行所專門設(shè)立的賬戶，上述認(rèn)

購資金在會(huì)計(jì)師事務(wù)所完成驗(yàn)資并扣除相關(guān)費(fèi)用后，再行劃入甲方的募集資金專

項(xiàng)賬戶。

  （四）限售期

期屆滿之日止，若因甲方進(jìn)行權(quán)益分派、公積金轉(zhuǎn)增股本等原因?qū)е鹿杀景l(fā)生變

動(dòng)的，該部分股份亦遵守上述規(guī)定。

方要求就本次非公開發(fā)行股票中認(rèn)購的股份出具相關(guān)鎖定承諾，并辦理相關(guān)股份

的鎖定事宜。

中國證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行轉(zhuǎn)讓。

  （五）協(xié)議的生效條件

方公章之日起成立，自下述條件全部實(shí)現(xiàn)之日起生效：

  （1）甲方本次非公開發(fā)行及本協(xié)議經(jīng)甲方董事會(huì)、股東大會(huì)批準(zhǔn)；

  （2）甲方本次非公開發(fā)行經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)；

  （3）甲方本次非公開發(fā)行獲得法律法規(guī)及監(jiān)管部門所要求的其他必要的事

前審批、核準(zhǔn)或同意（如有）。

  （六）違約責(zé)任條款

  協(xié)議雙方應(yīng)嚴(yán)格按本協(xié)議的約定履行相關(guān)義務(wù)，除因不可抗力外，任何一方

違反本協(xié)議的規(guī)定即構(gòu)成違約。違約方應(yīng)賠償因其違約行為給守約方造成的實(shí)際

經(jīng)濟(jì)損失。

  二、備查文件

   《融鈺集團(tuán)股份有限公司第五屆董事會(huì)第十八次臨時(shí)會(huì)議決議》；

   《融鈺集團(tuán)股份有限公司非公開發(fā)行 A 股股票之附條件生效的認(rèn)購協(xié)議

書》。

  特此公告。

                     融鈺集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

                          二〇二二年十月十一日

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標(biāo)簽： 關(guān)聯(lián)交易 融鈺集團(tuán)