證券代碼:002622     證券簡稱：融鈺集團      公告編號：2022-051

(資料圖)

              融鈺集團股份有限公司

    關于公司與認購對象簽訂附條件生效的認購協議書

                暨關聯交易的公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  融鈺集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022 年 10 月 11 日召開第五

屆董事會第十八次臨時會議，會議審議通過了《關于公司與常州燕潞永樂企業管

理中心（有限合伙）簽訂<融鈺集團股份有限公司非公開發行 A 股股票之附條件

生效的認購協議書>暨關聯交易的議案》，同意常州燕潞永樂企業管理中心（有限

合伙）認購本次非公開發行的股票不超過 200,000,000 股，并與公司簽署《融鈺

集團股份有限公司非公開發行 A 股股票之附條件生效的認購協議書》

                               （以下簡稱

“協議”或“本協議”）。協議的主要內容如下：

  一、協議的主要內容

  （一）協議主體

  甲方：融鈺集團股份有限公司

  乙方：常州燕潞永樂企業管理中心（有限合伙）

  （二）協議簽訂時間：2022 年 10 月 11 日

  （三）股份認購

 （1）雙方確認，本次非公開發行的定價基準日為甲方關于本次非公開發行股

票的董事會決議公告日，發行價格（認購價格）為 3.26 元/股，發行價格不低于

定價基準日前 20 個交易日甲方股票交易均價的 80%（定價基準日前 20 個交易日

股票交易均價=定價基準日前 20 個交易日股票交易總額/定價基準日前 20 個交易

日股票交易總量）。

 （2）在本次發行的定價基準日至發行日期間，若甲方發生派息、送股、資本

公積轉增股本等除息、除權事項的，則發行價格（認購價格）應進行相應調整，

調整方式如下：

  ①派發現金股利：P1=P0-D

  ②送紅股或轉增股本：P1=P0/（1+N）

  ③以上兩項同時進行：P1=（P0-D）/（1+N）

  其中，P0 為調整前發行價格，P1 為調整后發行價格，D 為每股派發現金股

利，N 為每股送紅股或轉增股本數。

  乙方認購甲方本次非公開發行的不超過 200,000,000 股 A 股股票。若甲方根

據法律法規對發行方案、發行價格、發行數量等作出調整的，乙方本次認購數量

作出相應調整。

 （1）甲乙雙方同意，乙方以本協議第四條確定的認購數量認購甲方非公開發

行的 A 股股票，認購方式為現金認購。

 （2）在甲方本次非公開發行獲得中國證監會正式核準后，乙方應按甲方與保

薦機構（主承銷商）發出的認股款繳納通知書規定的具體繳款期限，一次性將認

購資金劃入保薦機構（主承銷商）為本次非公開發行所專門設立的賬戶，上述認

購資金在會計師事務所完成驗資并扣除相關費用后，再行劃入甲方的募集資金專

項賬戶。

  （四）限售期

期屆滿之日止，若因甲方進行權益分派、公積金轉增股本等原因導致股本發生變

動的，該部分股份亦遵守上述規定。

方要求就本次非公開發行股票中認購的股份出具相關鎖定承諾，并辦理相關股份

的鎖定事宜。

中國證監會和深圳證券交易所的有關規定進行轉讓。

  （五）協議的生效條件

方公章之日起成立，自下述條件全部實現之日起生效：

  （1）甲方本次非公開發行及本協議經甲方董事會、股東大會批準；

  （2）甲方本次非公開發行經中國證監會核準；

  （3）甲方本次非公開發行獲得法律法規及監管部門所要求的其他必要的事

前審批、核準或同意（如有）。

  （六）違約責任條款

  協議雙方應嚴格按本協議的約定履行相關義務，除因不可抗力外，任何一方

違反本協議的規定即構成違約。違約方應賠償因其違約行為給守約方造成的實際

經濟損失。

  二、備查文件

   《融鈺集團股份有限公司第五屆董事會第十八次臨時會議決議》；

   《融鈺集團股份有限公司非公開發行 A 股股票之附條件生效的認購協議

書》。

  特此公告。

                     融鈺集團股份有限公司董事會

                          二〇二二年十月十一日

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標簽： 關聯交易 融鈺集團