證券代碼：002472      證券簡稱：雙環傳動          公告編號：2022-103

              浙江雙環傳動機械股份有限公司

(資料圖)

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  浙江雙環傳動機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022 年 10 月 17

日召開第六屆董事會第十五次會議和第六屆監事會第十二次會議，審議通過了

《關于調整公司 2022 年股票期權激勵計劃行權價格的議案》，現將相關事項公

告如下：

  一、公司 2022 年股票期權激勵計劃已履行的相關審批程序

于公司<2022 年股票期權激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》、《關于公司<2022

年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》、《關于提請股東大會授權董

事會辦理公司 2022 年股票期權激勵計劃相關事項的議案》等相關議案。公司獨

立董事對相關事項發表了同意的獨立意見。

  同日，公司召開第六屆監事會第六次會議，審議通過了《關于公司<2022 年

股票期權激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》、《關于公司<2022 年股票期權

激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》、《關于核實公司<2022 年股票期權激勵

計劃激勵對象名單>的議案》等相關議案。公司監事會對 2022 年股票期權激勵計

劃（以下簡稱“本激勵計劃”）的有關事項進行核實并出具了意見。

內部對本激勵計劃擬首次授予激勵對象的姓名和職務進行了公示，公示期已滿

的異議。2022 年 5 月 19 日，公司在巨潮資訊網上刊登了《監事會關于 2022 年

股票期權激勵計劃激勵對象名單的審核意見及公示情況說明》。

于公司<2022 年股票期權激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》、《關于公司<2022

年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》、《關于提請股東大會授權董

事會辦理公司 2022 年股票期權激勵計劃相關事項的議案》。公司于 2022 年 5

月 26 日披露了《關于 2022 年股票期權激勵計劃內幕信息知情人及激勵對象買賣

公司股票情況的自查報告》。

第七次會議審議通過了《關于調整公司 2022 年股票期權激勵計劃相關事項的議

案》、《關于向公司 2022 年股票期權激勵計劃激勵對象授予股票期權的議案》。

公司獨立董事對相關事項發表了同意的獨立意見，公司監事會對 2022 年股票期

權激勵計劃首次授予激勵對象名單進行了核實并發表了核查意見。

會第十二次會議審議通過了《關于調整公司 2022 年股票期權激勵計劃行權價格

的議案》、《關于向公司 2022 年股票期權激勵計劃激勵對象授予預留股票期權

的議案》。公司獨立董事對相關事項發表了同意的獨立意見，公司監事會對 2022

年股票期權激勵計劃預留授予激勵對象名單進行了核實并發表了核查意見。

   二、本次調整事項說明

   （一）調整事由

   公司于 2022 年 5 月 18 日召開的 2021 年年度股東大會審議通過了《2021 年

度利潤分配預案》，同意公司以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，

向全體股東每 10 股派發現金紅利 0.6 元（含稅），不送紅股，不以公積金轉增

股 本 。 具 體 情 況 詳 見 公 司 2022 年 6 月 1 日 披 露 于 巨 潮 資 訊 網

（www.cninfo.com.cn）的《浙江雙環傳動機械股份有限公司 2021 年年度權益分

派實施公告》（公告編號：2022-059），本次權益分派股權登記日為 2022 年 6

月 8 日，除權除息日為 2022 年 6 月 9 日。

   根據公司《2022 年股票期權激勵計劃（草案）》（以下簡稱“《激勵計劃》”）

的相關規定：在本激勵計劃草案公告當日至激勵對象完成股票期權行權期間，若

公司發生資本公積轉增股本、派發股票紅利、股份拆細或縮股、配股、派息等事

宜，應對股票期權的行權價格進行相應的調整。因此，公司對本激勵計劃股票期

權的行權價格做出如下調整：

   （二）首次及預留授予的股票期權的行權價格調整

   根據《激勵計劃》的規定，行權價格的調整方法如下：

   （1）派息

   P＝P0-V

   其中：P0 為調整前的行權價格；V 為每股的派息額；P 為調整后的行權價格。

經派息調整后，P 仍須大于 1。

   根據以上公式，本激勵計劃調整后首次及預留授予的股票期權的行權價格為

P＝16.83-0.06=16.77 元/股。

   根據公司 2022 年第一次臨時股東大會的授權，本次調整屬于授權范圍內事

項，經公司董事會通過即可，無需再次提交股東大會審議。

   三、本次調整事項對公司的影響

   本次調整符合《上市公司股權激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）

等相關法律、法規及公司《激勵計劃》的有關規定，不會對公司的財務狀況和經

營成果產生實質性影響。

   四、獨立董事意見

   公司董事會本次對 2022 年股票期權激勵計劃行權價格的調整符合《管理辦

法》等有關法律、法規、規范性文件和公司《激勵計劃》的相關規定，本次調整

在公司 2022 年第一次臨時股東大會對公司董事會的授權范圍內，調整程序合法

合規，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

   綜上所述，我們一致同意公司對本激勵計劃行權價格的調整。

   五、監事會意見

   經審核，監事會認為：鑒于公司 2021 年年度權益分派已實施完畢，公司董

事會根據 2022 年第一次臨時股東大會的授權，對 2022 年股票期權激勵計劃的行

權價格進行調整，審議程序合法合規，符合《管理辦法》等有關法律、法規、規

范性文件和公司《激勵計劃》的相關規定，不存在損害公司及全體股東利益的情

形。因此，監事會同意將本激勵計劃首次及預留授予的股票期權的行權價格由

   六、律師出具的法律意見

   公司實施本次激勵計劃的行權價格調整及預留股票期權授予相關事項已經

取得現階段必要的授權和批準；本次行權價格調整及預留股票期權授予相關事項

符合《管理辦法》和《激勵計劃》的有關規定；本次激勵計劃的預留股票期權授

予條件已經滿足，公司本次行權價格調整及預留股票期權授予相關事項合法、有

效；公司尚需就本次激勵計劃履行持續信息披露義務。

   特此公告。

                          浙江雙環傳動機械股份有限公司董事會

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