證券代碼：002683       證券簡(jiǎn)稱：廣東宏大           公告編號(hào)：2022-050

             廣東宏大控股集團(tuán)股份有限公司

       關(guān)于召開 2022 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

(資料圖)

 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，

沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、召開會(huì)議的基本情況

時(shí)股東大會(huì)

五屆董事會(huì) 2022 年第五次會(huì)議決議召開。

范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間為 2022 年 11 月 15 日下午 15:00

網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2022 年 11 月 15 日。其中：

（1）通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：

（2）通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時(shí)間為：2022 年 11 月

現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表

決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

（1）截至 2022 年 11 月 10 日下午 15:00 交易結(jié)束后，在中國(guó)證券登

記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東，均有權(quán)以

本通知公布的方式出席本次股東大會(huì)及參加表決；因故不能親自出席

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東可書面委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理

人可不必是公司的股東。

（2）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。

（3）公司聘請(qǐng)的律師等相關(guān)人員。

議室

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

                                          備注

提案編碼                提案名稱                該列打勾的欄目

                                         可以投票

特別說(shuō)明：

時(shí)報(bào)》《中 國(guó) 證 券 報(bào)》《上 海 證 券 報(bào)》《證 券 日 報(bào)》以及巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）上相關(guān)公告。

人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股

東）的表決進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票及公開披露。

的有效表決權(quán)三分之二以上通過(guò)。

三、會(huì)議登記方法

東宏大控股集團(tuán)股份有限公司證券保密部；

（1）法人股東登記。法人股東的法定代表人須持股東賬戶卡、加蓋

公司公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書和本人身份證辦理登記

手續(xù)；委托代理人出席的，還須持法人授權(quán)委托書和出席人身份證；

（2）自然人股東登記。自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡等

辦理登記手續(xù)；受委托出席的股東代理人還須持有出席人身份證和授

權(quán)委托書；

（3）股東可以將上述資料用傳真或信函方式進(jìn)行登記（須在登記時(shí)

間 2022 年 11 月 14 日前送達(dá)公司證券保密部）

                            。

聯(lián) 系 人：鄭少娟、王紫沁

聯(lián)系電話：020-38031687

傳   真：020-38031951

電子郵箱：hdbp@hdbp.com

聯(lián)系地址：廣州市天河區(qū)興民路 222 號(hào) C3 天盈廣場(chǎng)東塔 56 層

郵   編：510623

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

    在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票

系統(tǒng)（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的

具體操作流程見附件一。

五、備查文件

《廣東宏大控股集團(tuán)股份有限公司第五屆董事會(huì)2022年第五次會(huì)

議決議》

特此公告。

        廣東宏大控股集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

附件一：

            參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、 網(wǎng)絡(luò)投票的程序

票簡(jiǎn)稱為“宏大投票”。

二、 通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）

                           》的規(guī)定辦

理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。

具 體 的 身 份 認(rèn) 證 流 程 可 登 錄 互 聯(lián) 網(wǎng) 投 票 系 統(tǒng)

http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票

系統(tǒng)進(jìn)行投票。

  附件二：

                              授權(quán)委托書

       茲全權(quán)委托                 （先生/女士）在下述授權(quán)范圍內(nèi)代表本人/本公

  司出席廣東宏大控股集團(tuán)股份有限公司 2022 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，對(duì)以下議

  案以投票方式代為行使表決權(quán):

       本人/本公司本次股東大會(huì)提案表決意見如下：

                                       備注      同意   反對(duì)   棄權(quán)

提案

                     提 案名稱            該列打勾的欄

編碼

                                      目可以投票

   注：請(qǐng)?jiān)凇氨頉Q意見”下面的“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”。每

  項(xiàng)均為單選，多選或不選無(wú)效。

  委托人蓋章/簽字：

  委托人身份證號(hào)碼（委托單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：

  受托人簽字：

  受托人身份證號(hào)碼：

  委托人持股數(shù)：

  委托人股東賬號(hào)：

  委托日期：      年   月   日

  有效期限：自簽署日至本次股東大會(huì)結(jié)束

  （注：授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托必須加蓋單位公章。）

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì)