世界速看：億通科技: 關于召開公司2022年第二次臨時股東大會通知的公告

證券代碼：300211        證券簡稱：億通科技           公告編號：2022-056

              江蘇億通高科技股份有限公司

(相關資料圖)

    關于召開公司 2022 年第二次臨時股東大會通知的公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、

誤導性陳述或重大遺漏。

  江蘇億通高科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年10月21日召開第七屆董

事會第三十六次會議，會議審議通過定于2022年11月9日下午14:30在江蘇省常熟市通林路

將有關事項通知如下：

一、召開會議的基本情況

開 2022 年第二次臨時股東大會，召集程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文

件和《公司章程》的規定。

  （1）現場會議簽到時間：2022 年 11 月 9 日（星期三）下午 14:00；

     現場會議召開時間：2022 年 11 月 9 日（星期三）下午 14:30；

  （2）網絡投票時間：2022 年 11 月 9 日，其中：

   ① 通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2022 年 11 月 9 日上午

   ② 通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為：2022 年 11 月 9 日上午 9:15

至 2022 年 11 月 9 日下午 15:00 期間的任意時間。

   （1）現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委托他人出席現場會議；（授權

委托書詳見附件三）。

   （2）網絡投票：本次股東大會公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統

（http://wltp.cninfo.com.cn）向股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時

間內通過上述系統行使表決權。

不能重復投票；網絡投票包含證券交易系統和互聯網系統兩種投票方式。如果出現重復投

票，表決結果以第一次有效投票結果為準。

   （1）截至股權登記日 2022 年 11 月 4 日（星期五）下午收市時，在中國證券登記結算

有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體普通股股東（含表決權恢復的優先股股東）。

上述股東均有權出席股東大會，并可以書面委托代理人出席和參加表決，該股東代理人可

不必是公司的股東。

   （2）公司董事、監事和高級管理人員；

   （3）公司聘請的見證律師及相關人員；

   （4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

二、 會議審議事項：

                      本次股東大會提案名稱及編碼表

                                                        備注

提案編碼                           提案名稱                   該列打勾的欄

                                                      目可以投票

非累積投票提案

             《關于全資子公司合肥鯨魚微電子有限公司與關聯方進行日常關聯

             交易的議案》

      上述議案已經公司第七屆董事會第三十六次會議和第七屆監事會第三十二次會議審

議通過，公司獨立董事發表了同意的獨立意見，具體內容詳見同日披露于巨潮資訊網

（http://www.cninfo.com.cn）上的相關公告。

      上述議案需經出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的二分之一以上通

過，關聯股東需回避表決。

      上述議案將對中小投資者的表決進行單獨計票并及時公開披露。中小投資者是指除上

市公司董事、監事、高級管理人員及單獨或合計持有上市公司 5%以上股份的股東以外的其

他股東。

三、會議登記手續

        登記以收到地郵戳為準。

       編：215500。

  （1） 自然人股東親自出席會議的，應出示本人身份證、股票賬戶卡；自然人股東委托

代理人出席會議的，代理人持本人身份證、委托人親筆簽署的股東授權委托書、委托人股

票賬戶卡和委托人身份證辦理登記手續。

  （2）法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席

會議的，應持股票賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人證明書及出席人身份

證辦理登記手續；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人持代理人本人身份證、加蓋

公章的營業執照復印件、法定代表人出具的授權委托書、法定代表人證明、法人股東股票

賬戶卡辦理登記手續。

 （3）以上證明文件辦理登記時出示原件或復印件均可，異地股東可憑以上有關證件采取

信函或傳真方式登記(須在 2022 年 11 月 7 日 17：30 之前送達或傳真到公司)。但出席會議

簽到時，出席人身份證和授權委托書必須出示原件。

 （4）出席現場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件和授權委托書（見附件三）

于會前半小時到會場辦理登記手續。

四、參加網絡投票的具體操作流程

  本次股東大會除現場投票外，公司將向股東提供網絡投票平臺，公司股東可以通過深

圳證券交易所交易系統或互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票。

網絡投票的具體操作流程見附件二。

五、會務聯系方式

    郵政編碼：215500

六、其他事項

面提交給公司董事會。

七、備查文件

 附件二：參加網絡投票的具體操作流程；

 附件三：《股東大會授權委托書樣式》。

特此公告。

                         江蘇億通高科技股份有限公司

                               董事會

附件一：公司《股東大會參會登記表》

              江蘇億通高科技股份有限公司

個人股東姓名

法人股東名稱

股東地址

個人股東身份證號碼

                       法人股東法定代表人姓

                       名

法人股東營業執照號碼

股東帳號                   持股數量

出席會議人員姓名/名稱            是否委托

代理人姓名                  代理人身份證號

聯系電話                   電子信箱

聯系地址                   郵編

發言意向及要點：

股東簽字（法人股東蓋章）：

                                    年   月   日

附注：

并注明所需的大致時間，以便我們能更好的為您安排。股東發言由本公司按登記統籌安排。

附件二：

                 參加網絡投票的具體操作流程

本次股東大會向股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統或

深圳證券交易所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票。網絡投票

的具體操作流程如下：

一．網絡投票的程序

對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

在股東對同一議案出現總議案與分議案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對

分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，其他

未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，

則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統投票的程序

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

日下午15：00。

認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密

碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄

目查閱。

通過深交所互聯網投票系統進行投票。

  附件三： 股東大會授權委托書樣式

                        股東大會授權委托書

 致：江蘇億通高科技股份有限公司

         本人/本單位         ，持有江蘇億通高科技股份有限公司股份：          股（股

 份的性質為            ）。茲全權委托       (先生/女士)，身份證號碼：            代

 表本人或本單位出席江蘇億通高科技股份有限公司于2022年11月9日召開的2022年第二次

 臨時股東大會，并代表本人（本單位）對會議審議的各項議案按照本授權委托書的指示行

 使投票表決權，如沒有作出指示，代理人有權按照自己的意愿表決，并代為簽署本次會議

 需要簽署的相關文件。

                                          備注     表決意見

提案編碼                     提案名稱           該列打勾的

                                        欄目可以投   同意   反對   棄權

                                          票

非累積投票

提案

              《關于全資子公司合肥鯨魚微電子有限公司與關聯方

              進行日常關聯交易的議案》

 表決說明：

 案，請在“反對”欄內相應地方填上“√”；如欲投票棄權議案，請在“棄權”欄內相應

 地方填上“√”；“同意”“反對”“棄權”三個選擇項下都不打“√”視為棄權，同時

 在兩個選擇項中打“√”按廢票處理。

 委托股東簽字（蓋章）：                                     ；

身份證或營業執照號碼：             ；

委托人股票賬號：                ；

委托股東持股數：                ；

委托日期：      年   月   日；

受托人簽名：                  ；

受托人身份證號碼：               。

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標簽： 臨時股東大會 億通科技