動(dòng)態(tài)：金龍羽: 關(guān)于召開2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

 證券代碼：002882      證券簡(jiǎn)稱：金龍羽          公告編號(hào)：2022-062

               金龍羽集團(tuán)股份有限公司

【資料圖】

 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記

載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   一、召開會(huì)議的基本情況

   金龍羽集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）第三屆董事會(huì)

 第十二次（臨時(shí)）會(huì)議于2022年10月24日作出決議召開2022年第一次臨時(shí)股東大

 會(huì)。

 司章程》及其他法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。

   （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2022年11月10日下午15:00

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行投票的時(shí)間為2022年

 票系統(tǒng)投票的時(shí)間為2022年11月10日9:15-15:00。

   （1）現(xiàn)場(chǎng)投票：股東出席現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)或書面委托代理人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議參

 加表決，股東委托的代理人不必是公司股東；

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股

 東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

      公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)

投票的以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

 （1）截止 2022 年 11 月 3 日下午 15:00 深圳證券交易所收市時(shí)，在中國(guó)證券

登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有 權(quán)出席

股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不

必是本公司股東；

 （2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

 （3）公司聘請(qǐng)的律師。

議室

    二、會(huì)議審議事項(xiàng)

提                  提案名稱                   備注

案                                       該列打勾

編                                       的欄目可

碼                                        以投票

非累積投票提案

二次會(huì)議審議通過(guò)，詳情請(qǐng)查閱 2022 年 10 月 25 日刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《中

國(guó)證券報(bào)》、

     《上 海 證 券 報(bào)》、

            《證 券 日 報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）

的相關(guān)公告。

決單獨(dú)計(jì)票并披露。（中小投資者是指以下股東以外的其他股東：上市公司的

董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司 5%以上股份的股東。）

  三、會(huì)議登記方法

理人出席的應(yīng)持代理人身份證（原件）、授權(quán)委托書（原件）、委托人身份證（復(fù)

印件）、委托人股票賬戶卡辦理登記手續(xù)（授權(quán)委托書樣式詳見(jiàn)附件 2）；

  法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，須持本人身份證（原件）、營(yíng)業(yè)執(zhí)照（復(fù)

印件加蓋公章）、法定代表人證明書（原件）、股票賬戶卡復(fù)印件；由法定代表

人委托的代理人出席會(huì)議的，須持代理人身份證（原件）、法定代表人身份證（復(fù)

印件）、法定代表人證明書（原件）、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、授權(quán)委托

書（原件）、股票賬戶卡復(fù)印件進(jìn)行登記（授權(quán)委托書樣式詳見(jiàn)附件 2）。

  融資融券股東登記：根據(jù)《證券公司融資融券業(yè)務(wù)管理辦法》以及《中國(guó)證

券登記結(jié)算有限責(zé)任公司融資融券登記結(jié)算業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》等規(guī)定，投資者參與

融資融券業(yè)務(wù)所涉本公司股票，由證券公司受托持有，并以證券公司為名義持有

人，登記于本公司的股東名冊(cè)。有關(guān)股票的投票權(quán)由受托證券公司在事先征求投

資者意見(jiàn)的條件下，以證券公司名義為投資者的利益行使。有關(guān)參與融資融券業(yè)

務(wù)的投資者如需參加本次股東大會(huì)，需要提供本人身份證，受托證券公司法定代

表人依法出具的書面授權(quán)委托書，以及受托證券公司的有關(guān)股東賬戶卡復(fù)印件等

辦理登記手續(xù)。

部。

收到時(shí)間為準(zhǔn)，但不得遲于 2022 年 11 月 9 日 16:30 送達(dá)），不接受電話登記。

  郵寄地址：深圳市龍崗區(qū)吉華街道吉華路 288 號(hào)金龍羽工業(yè)園 5 樓證券部

  郵編：518112

  傳真號(hào)碼：0755-28475155

  郵寄報(bào)道的請(qǐng)?jiān)谛欧馍献⒚鳌肮蓶|大會(huì)登記”字樣。

  采用郵寄、傳真方式登記的，現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議時(shí)將查驗(yàn)相關(guān)原件。

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)

附件 1。

  五、其他事項(xiàng)

  六、備查文件

  特此公告。

                                金龍羽集團(tuán)股份有限公司

                                            董 事 會(huì)

附件 1：

                 參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  一．    網(wǎng)絡(luò)投票的程序

  本次股東大會(huì)的提案為非累積投票提案，對(duì)于非累積投票提案,填報(bào)表決意見(jiàn)：

同意、反對(duì)、棄權(quán)。

相同意見(jiàn)。

  股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)

具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，

再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

  二.    通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

  三.    通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年 4 月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得

“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄

互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投

票。

附件2：

                       授權(quán)委托書

        本人（本單位）                    為金龍羽集團(tuán)股份有限公

司股東，茲委托              （先生/女士）為代表本人（本單位）代理人，代

為出席金龍羽集團(tuán)股份有限公司 2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，代理人有權(quán)依照

本授權(quán)委托書的指示對(duì)該次會(huì)議審議的各項(xiàng)議案進(jìn)行投票表決，并代為簽署本次

會(huì)議相關(guān)文件。本人（本單位）對(duì)本次會(huì)議表決事項(xiàng)未作具體指示的，受托人可

代為行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的后果均由本人（本單位）承擔(dān)。

       本人（本單位）對(duì)本次股東大會(huì)各項(xiàng)議案的投票指示如下：

提案              提案名稱              備注      同   反   棄

編碼                                        意   對(duì)   權(quán)

                                 該列打勾的欄

                                 目可以投票

非累積投票提案

       構(gòu)的議案》

       案》

  注：請(qǐng)?jiān)凇氨頉Q意見(jiàn)”欄目相對(duì)應(yīng)的“同意”或“反對(duì)”或“棄權(quán)”空格內(nèi)填上“√”

號(hào)。投票人只能表明“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”一種意見(jiàn)，涂改、填寫其他符號(hào)、多選

或不選的表決票無(wú)效，按棄權(quán)處理。

       委托人姓名或名稱（簽名/蓋章）：

       委托人身份證號(hào)碼（法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：

       委托人證券賬戶卡號(hào)：

       委托人持股性質(zhì)及數(shù)量：

       受托人身份證號(hào)碼：

       受托人姓名：

       委托日期： 2022 年 月 日

       委托書有效期限：自本授權(quán)委托書簽署之日起至本次股東大會(huì)結(jié)束之日止。

       注：授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。

查看原文公告

標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì)