證券代碼：002221        證券簡稱：東華能源                公告編號：2022-081

                 東華能源股份有限公司

    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假

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記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    東華能源股份有限公司（簡稱“公司”或“東華能源”）第六屆董事會第七

次會議通知已于 2022 年 10 月 11 日以通訊方式或直接送達方式送達了全體董事。

本次董事會于 2022 年 10 月 25 日在公司會議室以現場結合通訊方式召開，應到

董事 7 人，實際到會 7 人。會議由董事長周一峰女士主持，達到法定人數，公司

監事與高管人員列席會議，會議符合相關法規，經審議表決通過以下議案：

    一、《關于公司子公司向銀行申請綜合授信的議案》

    因公司經營業務的需要，董事會經審議同意：公司及控股子公司東華能源（張

家港）新材料有限公司（簡稱“張家港新材料”）、南京東華能源燃氣有限公司

（簡稱“南京東華”）、東華能源（新加坡）國際貿易有限公司（簡稱“東華新

加坡”）、廣西天盛港務有限公司（簡稱“廣西天盛”）擬向相關合作銀行申請

共計不超過 26.58 億元人民幣的綜合授信，上述額度在獲得有關銀行審批后生效。

具體情況如下：

                                              單位：億元（人民幣）

序   公司                          現授信           授信

                金融機構                   項目           授信期限

號   名稱                          敞口額度          方式

    東華                                              自銀行批準

    能源                                              之日起一年

    張家港                                             自銀行批準

    新材料                                             之日起一年

    南京                                              自銀行批準

    東華                                              之日起一年

           法國巴黎銀行(BNP PARIBAS)

          中國工商銀行股份有限公司新加坡分行

          中國工商銀行股份有限公司上海自貿區

                      分行

           中國銀行股份有限公司新加坡分行

            工銀標準銀行公眾有限公司

             (ICBC STANDARD PLC)

                                           元（約合      銀團循環           自銀行批準

             荷蘭安智銀行新加坡分行                                       擔保

           (ING BANK, N.V., SINGAPORE

                                           人民幣）

                   BRANCH)

               泰京銀行新加坡分行

           (KRUNG THAI BANK PUBLIC

          COMPANY LIMITED SINGAPORE

                   BRANCH)

    東華            澳門國際銀行

    新加坡

                                           元（約合                     自銀行批準

          中國工商銀行股份有限公司新加坡分行                          綜合授信      擔保

                                           民幣）

                                           元（約合                     自銀行批準

            上海銀行（香港）有限公司                             綜合授信      擔保

                                           民幣）

    廣西                                                              自銀行批準

    天盛                                                              之日起一年

    合計                                      26.58

    截止本次董事會決議生效日，除上述新增綜合授信外，公司及控股子公司經

董事會決議通過、尚在有效期的各類綜合授信額度為 321.62 億元，其中：東華

能源 60.42 億元，控股子公司 261.20 億元。已實際使用額度 249.46 億元，其中：

東華能源 39.70 億元，控股子公司 209.76 億元（不含本次董事會審議的額度）。

  表決結果：同意：7 票；反對：0 票；棄權：0 票。議案通過。

  二、《關于給予東華能源（張家港）新材料有限公司銀行授信擔保的議案》

  為滿足子公司業務發展需要，董事會經審議同意：為子公司東華能源（張家

港）新材料有限公司向有關銀行申請的 1 億元人民幣綜合授信提供擔保，擔保期

限以實際簽訂的擔保合同為準。

擔保額度及授權董事會批準的議案》，授權董事會在本年度擔保額度（外幣按照

同期匯率折算）及有效期內，根據銀行授信審批情況，批準對子公司提供擔保。

本議案經董事會審議通過后即生效。

  相 關 內 容 詳 見 2022 年 10 月 26 日 的 《 證 券 時 報 》 與 巨 潮 資 訊 網

www.cninfo.com.cn《關于給予子公司銀行授信擔保的公告》。

  表決結果：同意：7 票；反對：0 票；棄權：0 票。議案通過。

  三、《關于給予南京東華能源燃氣有限公司銀行授信擔保的議案》

  為滿足子公司業務發展需要，董事會經審議同意：為子公司南京東華能源燃

氣有限公司向有關銀行申請的 2 億元人民幣綜合授信提供擔保，擔保期限以實際

簽訂的擔保合同為準。

擔保額度及授權董事會批準的議案》，授權董事會在本年度擔保額度（外幣按照

同期匯率折算）及有效期內，根據銀行授信審批情況，批準對子公司提供擔保。

本議案經董事會審議通過后即生效。

  相 關 內 容 詳 見 2022 年 10 月 26 日 的 《 證 券 時 報 》 和 巨 潮 資 訊 網

www.cninfo.com.cn《關于給予子公司銀行授信擔保的公告》。

  表決結果：同意：7 票；反對：0 票；棄權：0 票。議案通過。

  四、《關于給予東華能源（新加坡）國際貿易有限公司銀行授信擔保的議

案》

  為滿足子公司業務發展需要，董事會經審議同意：

過 1.7 億美元（約合 12.41 億元人民幣）銀團循環貸款授信提供擔保，擔保期限

以實際簽訂的協議為準，并同意公司對東華新加坡的相關債權劣后于本次貸款交

易中相關金融機構在融資文件項下對東華新加坡的債權受償。董事會批準在上述

交易項下需公司簽署的相關融資文件（包括但不限于不超過 1.7 億美元貸款協議、

保證協議、從屬契約[Subordination Deed]）條款，并批準簽署、交付、履行相

關融資文件。

與該等融資文件有關而應由公司簽署/遞交的任何其他文件及通知。

公司做出上述決議并開展相關融資文件項下的交易符合公司整體利益。

億美元（約合 7.67 億人民幣）綜合授信提供擔保，擔保期限以實際簽訂的擔保

合同為準。

擔保額度及授權董事會批準的議案》，授權董事會在本年度擔保額度（外幣按照

同期匯率折算）及有效期內，根據銀行授信審批情況，批準對子公司提供擔保。

本議案經董事會審議通過后即生效。

  相 關 內 容 詳 見 2022 年 10 月 26 日 的 《 證 券 時 報 》 和 巨 潮 資 訊 網

www.cninfo.com.cn《關于給予子公司銀行授信擔保的公告》。

  表決結果：同意：7 票；反對：0 票；棄權：0 票。議案通過。

  五、《關于給予廣西天盛港務有限公司銀行授信擔保的議案》

  為滿足子公司業務發展需要，董事會經審議同意：為子公司廣西天盛港務有

限公司向有關銀行申請的 2 億元人民幣綜合授信提供擔保，擔保期限以實際簽訂

的擔保合同為準。

擔保額度及授權董事會批準的議案》，授權董事會在本年度擔保額度（外幣按照

同期匯率折算）及有效期內，根據銀行授信審批情況，批準對子公司提供擔保。

本議案經董事會審議通過后即生效。

  相 關 內 容 詳 見 2022 年 10 月 26 日 的 《 證 券 時 報 》 和 巨 潮 資 訊 網

www.cninfo.com.cn《關于給予子公司銀行授信擔保的公告》。

  表決結果：同意：7 票；反對：0 票；棄權：0 票。議案通過。

  特此公告。

                                       東華能源股份有限公司

                                             董事會

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