證券代碼：688680        證券簡稱：海優(yōu)新材     公告編號：2022-120

轉(zhuǎn)債代碼：118008        轉(zhuǎn)債簡稱：海優(yōu)轉(zhuǎn)債

          上海海優(yōu)威新材料股份有限公司

【資料圖】

    本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或

者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

?   本次會議是否有被否決議案：無

一、     會議召開和出席情況

（一） 股東大會召開的時間：2022 年 11 月 14 日

（二） 股東大會召開的地點：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)龍東大道 3000 號 1

幢 A 樓 909 室公司會議室

（三） 出席會議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復表決權(quán)的優(yōu)先股股東及

其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：

普通股股東人數(shù)                                        16

普通股股東所持有表決權(quán)數(shù)量                         39,079,598

例（%）

普通股股東所持有表決權(quán)數(shù)量占公司表決權(quán)數(shù)量的比例（%）              46.5123

（四） 表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會主持情況等。

  本次會議由公司董事會召集，董事長、董事會秘書李曉昱女士主持，以現(xiàn)場

投票與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式表決。會議的召集、召開及表決程序符合《中華人

民共和國公司法》、

        《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、

                          《上海海優(yōu)威新材料

股份有限公司章程》等相關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及公司管理

制度的有關規(guī)定。

（五） 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

會議。

二、    議案審議情況

（一） 非累積投票議案

  議案

  審議結(jié)果：通過

  表決情況：

                      同意           反對               棄權(quán)

     股東類型                            比例               比例

                 票數(shù)        比例（%） 票數(shù)               票數(shù)

                                     （%）              （%）

普通股            39,069,323 99.9737 10,275 0.0263     0 0.0000

度的議案

  審議結(jié)果：通過

  表決情況：

                      同意           反對               棄權(quán)

     股東類型                            比例               比例

                 票數(shù)        比例（%） 票數(shù)               票數(shù)

                                     （%）              （%）

普通股         39,069,323 99.9737 10,275 0.0263     0 0.0000

  審議結(jié)果：通過

  表決情況：

                   同意           反對               棄權(quán)

  股東類型                            比例               比例

              票數(shù)        比例（%） 票數(shù)               票數(shù)

                                  （%）              （%）

普通股         39,069,323 99.9737 10,275 0.0263     0 0.0000

 審議結(jié)果：通過

 表決情況：

                   同意           反對               棄權(quán)

  股東類型                            比例               比例

              票數(shù)        比例（%） 票數(shù)               票數(shù)

                                  （%）              （%）

普通股         39,005,407 99.8101 74,191 0.1899     0 0.0000

 審議結(jié)果：通過

 表決情況：

                   同意           反對               棄權(quán)

  股東類型                            比例               比例

              票數(shù)        比例（%） 票數(shù)               票數(shù)

                                  （%）              （%）

普通股         39,005,407 99.8101 74,191 0.1899     0 0.0000

 審議結(jié)果：通過

  表決情況：

                   同意           反對               棄權(quán)

  股東類型                            比例               比例

              票數(shù)        比例（%） 票數(shù)               票數(shù)

                                  （%）              （%）

普通股         39,005,407 99.8101 74,191 0.1899     0 0.0000

 審議結(jié)果：通過

 表決情況：

                   同意           反對               棄權(quán)

  股東類型                            比例               比例

              票數(shù)        比例（%） 票數(shù)               票數(shù)

                                  （%）              （%）

普通股         39,005,407 99.8101 74,191 0.1899     0 0.0000

  審議結(jié)果：通過

  表決情況：

                   同意           反對               棄權(quán)

  股東類型                            比例               比例

              票數(shù)        比例（%） 票數(shù)               票數(shù)

                                  （%）              （%）

普通股         39,005,407 99.8101 74,191 0.1899     0 0.0000

  審議結(jié)果：通過

  表決情況：

                   同意           反對               棄權(quán)

  股東類型                            比例               比例

              票數(shù)        比例（%） 票數(shù)               票數(shù)

                                  （%）              （%）

普通股         39,005,407 99.8101 74,191 0.1899     0 0.0000

  審議結(jié)果：通過

  表決情況：

                   同意           反對               棄權(quán)

  股東類型                            比例               比例

              票數(shù)        比例（%） 票數(shù)               票數(shù)

                                  （%）              （%）

普通股         39,005,407 99.8101 74,191 0.1899     0 0.0000

  審議結(jié)果：通過

  表決情況：

                   同意           反對               棄權(quán)

  股東類型                            比例               比例

              票數(shù)        比例（%） 票數(shù)               票數(shù)

                                  （%）              （%）

普通股         39,005,407 99.8101 74,191 0.1899     0 0.0000

  審議結(jié)果：通過

  表決情況：

                   同意           反對               棄權(quán)

  股東類型                            比例               比例

              票數(shù)        比例（%） 票數(shù)               票數(shù)

                                  （%）              （%）

普通股         39,005,407 99.8101 74,191 0.1899     0 0.0000

  審議結(jié)果：通過

  表決情況：

                   同意           反對               棄權(quán)

  股東類型                            比例               比例

              票數(shù)        比例（%） 票數(shù)               票數(shù)

                                  （%）              （%）

普通股         39,005,407 99.8101 74,191 0.1899     0 0.0000

  審議結(jié)果：通過

  表決情況：

                   同意           反對               棄權(quán)

  股東類型                            比例               比例

              票數(shù)        比例（%） 票數(shù)               票數(shù)

                                  （%）              （%）

      普通股          39,005,407 99.8101 74,191 0.1899               0 0.0000

        審議結(jié)果：通過

        表決情況：

                          同意           反對                     棄權(quán)

         股東類型                            比例                     比例

                     票數(shù)        比例（%） 票數(shù)                     票數(shù)

                                         （%）                    （%）

      普通股          39,005,407 99.8101 74,191 0.1899               0 0.0000

        審議結(jié)果：通過

        表決情況：

                          同意           反對                     棄權(quán)

         股東類型                            比例                     比例

                     票數(shù)        比例（%） 票數(shù)                     票數(shù)

                                         （%）                    （%）

      普通股          36,137,602 99.9716 10,275 0.0284               0 0.0000

        審議結(jié)果：通過

        表決情況：

                          同意           反對                     棄權(quán)

         股東類型                            比例                     比例

                     票數(shù)        比例（%） 票數(shù)                     票數(shù)

                                         （%）                    （%）

      普通股          36,137,602 99.9716 10,275 0.0284               0 0.0000

      （二） 涉及重大事項，應說明 5%以下股東的表決情況

                               同意                   反對                棄權(quán)

議案

            議案名稱                     比例                 比例              比例

序號                        票數(shù)                   票數(shù)                  票數(shù)

                                     （%）                （%）             （%）

     關于公司符合向特定對象發(fā)行股票

     條件的議案

      （三） 關于議案表決的有關情況說明

      表決權(quán)總數(shù)的三分之二以上通過。

      三、    律師見證情況

        律師：張騏、毛婭婷

        綜上所述，本所律師認為，貴公司本次會議的召集、召開程序符合法律、行

      政法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件、《股東大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次會

      議的召集人和出席會議人員的資格以及本次會議的表決程序和表決結(jié)果均合法

      有效。

        特此公告。

                               上海海優(yōu)威新材料股份有限公司董事會

查看原文公告

標簽： 臨時股東大會