海優新材: 2022年第五次臨時股東大會決議公告

證券代碼：688680        證券簡稱：海優新材     公告編號：2022-120

轉債代碼：118008        轉債簡稱：海優轉債

          上海海優威新材料股份有限公司

【資料圖】

    本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或

者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

?   本次會議是否有被否決議案：無

一、     會議召開和出席情況

（一） 股東大會召開的時間：2022 年 11 月 14 日

（二） 股東大會召開的地點：中國（上海）自由貿易試驗區龍東大道 3000 號 1

幢 A 樓 909 室公司會議室

（三） 出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及

其持有表決權數量的情況：

普通股股東人數                                        16

普通股股東所持有表決權數量                         39,079,598

例（%）

普通股股東所持有表決權數量占公司表決權數量的比例（%）              46.5123

（四） 表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規定，大會主持情況等。

  本次會議由公司董事會召集，董事長、董事會秘書李曉昱女士主持，以現場

投票與網絡投票相結合的方式表決。會議的召集、召開及表決程序符合《中華人

民共和國公司法》、

        《上海證券交易所科創板股票上市規則》、

                          《上海海優威新材料

股份有限公司章程》等相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件及公司管理

制度的有關規定。

（五） 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

會議。

二、    議案審議情況

（一） 非累積投票議案

  議案

  審議結果：通過

  表決情況：

                      同意           反對               棄權

     股東類型                            比例               比例

                 票數        比例（%） 票數               票數

                                     （%）              （%）

普通股            39,069,323 99.9737 10,275 0.0263     0 0.0000

度的議案

  審議結果：通過

  表決情況：

                      同意           反對               棄權

     股東類型                            比例               比例

                 票數        比例（%） 票數               票數

                                     （%）              （%）

普通股         39,069,323 99.9737 10,275 0.0263     0 0.0000

  審議結果：通過

  表決情況：

                   同意           反對               棄權

  股東類型                            比例               比例

              票數        比例（%） 票數               票數

                                  （%）              （%）

普通股         39,069,323 99.9737 10,275 0.0263     0 0.0000

 審議結果：通過

 表決情況：

                   同意           反對               棄權

  股東類型                            比例               比例

              票數        比例（%） 票數               票數

                                  （%）              （%）

普通股         39,005,407 99.8101 74,191 0.1899     0 0.0000

 審議結果：通過

 表決情況：

                   同意           反對               棄權

  股東類型                            比例               比例

              票數        比例（%） 票數               票數

                                  （%）              （%）

普通股         39,005,407 99.8101 74,191 0.1899     0 0.0000

 審議結果：通過

  表決情況：

                   同意           反對               棄權

  股東類型                            比例               比例

              票數        比例（%） 票數               票數

                                  （%）              （%）

普通股         39,005,407 99.8101 74,191 0.1899     0 0.0000

 審議結果：通過

 表決情況：

                   同意           反對               棄權

  股東類型                            比例               比例

              票數        比例（%） 票數               票數

                                  （%）              （%）

普通股         39,005,407 99.8101 74,191 0.1899     0 0.0000

  審議結果：通過

  表決情況：

                   同意           反對               棄權

  股東類型                            比例               比例

              票數        比例（%） 票數               票數

                                  （%）              （%）

普通股         39,005,407 99.8101 74,191 0.1899     0 0.0000

  審議結果：通過

  表決情況：

                   同意           反對               棄權

  股東類型                            比例               比例

              票數        比例（%） 票數               票數

                                  （%）              （%）

普通股         39,005,407 99.8101 74,191 0.1899     0 0.0000

  審議結果：通過

  表決情況：

                   同意           反對               棄權

  股東類型                            比例               比例

              票數        比例（%） 票數               票數

                                  （%）              （%）

普通股         39,005,407 99.8101 74,191 0.1899     0 0.0000

  審議結果：通過

  表決情況：

                   同意           反對               棄權

  股東類型                            比例               比例

              票數        比例（%） 票數               票數

                                  （%）              （%）

普通股         39,005,407 99.8101 74,191 0.1899     0 0.0000

  審議結果：通過

  表決情況：

                   同意           反對               棄權

  股東類型                            比例               比例

              票數        比例（%） 票數               票數

                                  （%）              （%）

普通股         39,005,407 99.8101 74,191 0.1899     0 0.0000

  審議結果：通過

  表決情況：

                   同意           反對               棄權

  股東類型                            比例               比例

              票數        比例（%） 票數               票數

                                  （%）              （%）

普通股         39,005,407 99.8101 74,191 0.1899     0 0.0000

  審議結果：通過

  表決情況：

                   同意           反對               棄權

  股東類型                            比例               比例

              票數        比例（%） 票數               票數

                                  （%）              （%）

      普通股          39,005,407 99.8101 74,191 0.1899               0 0.0000

        審議結果：通過

        表決情況：

                          同意           反對                     棄權

         股東類型                            比例                     比例

                     票數        比例（%） 票數                     票數

                                         （%）                    （%）

      普通股          39,005,407 99.8101 74,191 0.1899               0 0.0000

        審議結果：通過

        表決情況：

                          同意           反對                     棄權

         股東類型                            比例                     比例

                     票數        比例（%） 票數                     票數

                                         （%）                    （%）

      普通股          36,137,602 99.9716 10,275 0.0284               0 0.0000

        審議結果：通過

        表決情況：

                          同意           反對                     棄權

         股東類型                            比例                     比例

                     票數        比例（%） 票數                     票數

                                         （%）                    （%）

      普通股          36,137,602 99.9716 10,275 0.0284               0 0.0000

      （二） 涉及重大事項，應說明 5%以下股東的表決情況

                               同意                   反對                棄權

議案

            議案名稱                     比例                 比例              比例

序號                        票數                   票數                  票數

                                     （%）                （%）             （%）

     關于公司符合向特定對象發行股票

     條件的議案

      （三） 關于議案表決的有關情況說明

      表決權總數的三分之二以上通過。

      三、    律師見證情況

        律師：張騏、毛婭婷

        綜上所述，本所律師認為，貴公司本次會議的召集、召開程序符合法律、行

      政法規、規章、規范性文件、《股東大會規則》及《公司章程》的規定，本次會

      議的召集人和出席會議人員的資格以及本次會議的表決程序和表決結果均合法

      有效。

        特此公告。

                               上海海優威新材料股份有限公司董事會

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標簽： 臨時股東大會