葫蘆島鋅業股份有限公司

                                       HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.

股票代碼：000751          股票簡稱：鋅業股份             公告編號：2022-049

(相關資料圖)

                 葫蘆島鋅業股份有限公司

         關于2022年第一次臨時股東大會決議公告

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤

導性陳述或重大遺漏。

   特別提示:

   一、會議召開和出席情況

   （1）現場會議時間：2022 年 11 月 21 日 13:30

   （2）網絡投票時間：

   通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2022 年 11 月 21

日 9:15—9:25, 9:30—11:30，13:00—15:00；

   通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2022年11月21日

規則》及《公司章程》的有關規定，合法有效。

公司總股份的24.9964％。

   其中：

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   （1）出席本次股東大會現場會議的股東及股東代表共計 14 人，代表股份

   （ 2 ） 通 過 網 絡 投 票 出 席 本 次 股 東 大 會 的 股 東 共 計 16 人 ， 代 表 股 份

   （3）參加本次股東大會的中小股東共計 29 人，代表股份 19,814,024 股，

占公司總股份的 1.4054％。

   公司部分董事、監事、高級管理人員出席了本次股東大會，北京海潤天睿律

師事務所見證律師通過視頻方式列席并見證了本次股東大會。

  二、提案審議表決情況

   本次股東大會議案采用現場記名投票與網絡投票相結合的表決方式，審議并

通過了以下議案：

   該議案屬于關聯交易，關聯股東中冶葫蘆島有色金屬集團有限公司回避表決。

總表決情況：

   非關聯股東同意 19,290,624 股，占有效表決權的 97.3584％；反對 523,400

股，占有效表決權的 2.6416％；棄權 0 股，占有效表決權的 0.0000％。

中小股東總表決情況：

   同意 19,290,624 股，占有效表決權的 97.3584％；反對 523,400 股，占有

效表決權的 2.6416％；棄權 0 股，占有效表決權的 0.0000％。

   表決結果：本議案已獲得出席本次股東大會的非關聯股東所持有效表決權的

三分之二以上通過。

   該逐項表決議案屬于關聯交易，關聯股東中冶葫蘆島有色金屬集團有限公司

回避表決。

   （1）發行股票的種類和面值

總表決情況：

   非關聯股東同意 19,290,624 股，占有效表決權的 97.3584％；反對 523,400

股，占有效表決權的 2.6416％；棄權 0 股，占有效表決權的 0.0000％。

中小股東總表決情況：

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  同意 19,290,624 股，占有效表決權的 97.3584％；反對 523,400 股，占有

效表決權的 2.6416％；棄權 0 股，占有效表決權的 0.0000％。

  表決結果：本議案已獲得出席本次股東大會的非關聯股東所持有效表決權的

三分之二以上通過。

  （2）發行方式和發行時間

總表決情況：

  非關聯股東同意 19,290,624 股，占有效表決權的 97.3584％；反對 523,400

股，占有效表決權的 2.6416％；棄權 0 股，占有效表決權的 0.0000％。

中小股東總表決情況：

  同意 19,290,624 股，占有效表決權的 97.3584％；反對 523,400 股，占有

效表決權的 2.6416％；棄權 0 股，占有效表決權的 0.0000％。

  表決結果：本議案已獲得出席本次股東大會的非關聯股東所持有效表決權的

三分之二以上通過。

  （3）發行數量

總表決情況：

  非關聯股東同意 19,290,624 股，占有效表決權的 97.3584％；反對 523,400

股，占有效表決權的 2.6416％；棄權 0 股，占有效表決權的 0.0000％。

中小股東總表決情況：

  同意 19,290,624 股，占有效表決權的 97.3584％；反對 523,400 股，占有

效表決權的 2.6416％；棄權 0 股，占有效表決權的 0.0000％。

  表決結果：本議案已獲得出席本次股東大會的非關聯股東所持有效表決權的

三分之二以上通過。

  （4）發行對象及認購方式

總表決情況：

  非關聯股東同意 19,290,624 股，占有效表決權的 97.3584％；反對 523,400

股，占有效表決權的 2.6416％；棄權 0 股，占有效表決權的 0.0000％。

中小股東總表決情況：

  同意 19,290,624 股，占有效表決權的 97.3584％；反對 523,400 股，占有

效表決權的 2.6416％；棄權 0 股，占有效表決權的 0.0000％。

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  表決結果：本議案已獲得出席本次股東大會的非關聯股東所持有效表決權的

三分之二以上通過。

  （5）發行價格及定價原則

總表決情況：

  非關聯股東同意 19,290,624 股，占有效表決權的 97.3584％；反對 523,400

股，占有效表決權的 2.6416％；棄權 0 股，占有效表決權的 0.0000％。

中小股東總表決情況：

  同意 19,290,624 股，占有效表決權的 97.3584％；反對 523,400 股，占有

效表決權的 2.6416％；棄權 0 股，占有效表決權的 0.0000％。

  表決結果：本議案已獲得出席本次股東大會的非關聯股東所持有效表決權的

三分之二以上通過。

  （6）限售期

總表決情況：

  非關聯股東同意 19,290,624 股，占有效表決權的 97.3584％；反對 523,400

股，占有效表決權的 2.6416％；棄權 0 股，占有效表決權的 0.0000％。

中小股東總表決情況：

  同意 19,290,624 股，占有效表決權的 97.3584％；反對 523,400 股，占有

效表決權的 2.6416％；棄權 0 股，占有效表決權的 0.0000％。

  表決結果：本議案已獲得出席本次股東大會的非關聯股東所持有效表決權的

三分之二以上通過。

  （7）募集資金數量和用途

總表決情況：

  非關聯股東同意 19,290,624 股，占有效表決權的 97.3584％；反對 523,400

股，占有效表決權的 2.6416％；棄權 0 股，占有效表決權的 0.0000％。

中小股東總表決情況：

  同意 19,290,624 股，占有效表決權的 97.3584％；反對 523,400 股，占有

效表決權的 2.6416％；棄權 0 股，占有效表決權的 0.0000％。

  表決結果：本議案已獲得出席本次股東大會的非關聯股東所持有效表決權的

三分之二以上通過。

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  （8）滾存未分配利潤安排

總表決情況：

  非關聯股東同意 19,290,624 股，占有效表決權的 97.3584％；反對 523,400

股，占有效表決權的 2.6416％；棄權 0 股，占有效表決權的 0.0000％。

中小股東總表決情況：

  同意 19,290,624 股，占有效表決權的 97.3584％；反對 523,400 股，占有

效表決權的 2.6416％；棄權 0 股，占有效表決權的 0.0000％。

  表決結果：本議案已獲得出席本次股東大會的非關聯股東所持有效表決權的

三分之二以上通過。

  （9）上市地點

總表決情況：

  非關聯股東同意 19,290,624 股，占有效表決權的 97.3584％；反對 523,400

股，占有效表決權的 2.6416％；棄權 0 股，占有效表決權的 0.0000％。

中小股東總表決情況：

  同意 19,290,624 股，占有效表決權的 97.3584％；反對 523,400 股，占有

效表決權的 2.6416％；棄權 0 股，占有效表決權的 0.0000％。

  表決結果：本議案已獲得出席本次股東大會的非關聯股東所持有效表決權的

三分之二以上通過。

  （10）本次發行決議的有效期

總表決情況：

  非關聯股東同意 19,290,624 股，占有效表決權的 97.3584％；反對 523,400

股，占有效表決權的 2.6416％；棄權 0 股，占有效表決權的 0.0000％。

中小股東總表決情況：

  同意 19,290,624 股，占有效表決權的 97.3584％；反對 523,400 股，占有

效表決權的 2.6416％；棄權 0 股，占有效表決權的 0.0000％。

  表決結果：本議案已獲得出席本次股東大會的非關聯股東所持有效表決權的

三分之二以上通過。

  該議案屬于關聯交易，關聯股東中冶葫蘆島有色金屬集團有限公司回避表決。

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總表決情況：

  非關聯股東同意 19,290,624 股，占有效表決權的 97.3584％；反對 523,400

股，占有效表決權的 2.6416％；棄權 0 股，占有效表決權的 0.0000％。

中小股東總表決情況：

  同意 19,290,624 股，占有效表決權的 97.3584％；反對 523,400 股，占有

效表決權的 2.6416％；棄權 0 股，占有效表決權的 0.0000％。

  表決結果：本議案已獲得出席本次股東大會的非關聯股東所持有效表決權的

三分之二以上通過。

案》；

  該議案屬于關聯交易，關聯股東中冶葫蘆島有色金屬集團有限公司回避表決。

總表決情況：

  非關聯股東同意 19,290,624 股，占有效表決權的 97.3584％；反對 523,400

股，占有效表決權的 2.6416％；棄權 0 股，占有效表決權的 0.0000％。

中小股東總表決情況：

  同意 19,290,624 股，占有效表決權的 97.3584％；反對 523,400 股，占有

效表決權的 2.6416％；棄權 0 股，占有效表決權的 0.0000％。

  表決結果：本議案已獲得出席本次股東大會的非關聯股東所持有效表決權的

三分之二以上通過。

協議>的議案》；

  該議案屬于關聯交易，關聯股東中冶葫蘆島有色金屬集團有限公司回避表決。

總表決情況：

  非關聯股東同意 19,290,624 股，占有效表決權的 97.3584％；反對 523,400

股，占有效表決權的 2.6416％；棄權 0 股，占有效表決權的 0.0000％。

中小股東總表決情況：

  同意 19,290,624 股，占有效表決權的 97.3584％；反對 523,400 股，占有

效表決權的 2.6416％；棄權 0 股，占有效表決權的 0.0000％。

  表決結果：本議案已獲得出席本次股東大會的非關聯股東所持有效表決權的

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三分之二以上通過。

  該議案屬于關聯交易，關聯股東中冶葫蘆島有色金屬集團有限公司回避表決。

總表決情況：

  非關聯股東同意 19,290,624 股，占有效表決權的 97.3584％；反對 523,400

股，占有效表決權的 2.6416％；棄權 0 股，占有效表決權的 0.0000％。

中小股東總表決情況：

  同意 19,290,624 股，占有效表決權的 97.3584％；反對 523,400 股，占有

效表決權的 2.6416％；棄權 0 股，占有效表決權的 0.0000％。

  表決結果：本議案已獲得出席本次股東大會的非關聯股東所持有效表決權的

三分之二以上通過。

承諾的議案》；

  該議案屬于關聯交易，關聯股東中冶葫蘆島有色金屬集團有限公司回避表決。

總表決情況：

  非關聯股東同意 19,290,624 股，占有效表決權的 97.3584％；反對 523,400

股，占有效表決權的 2.6416％；棄權 0 股，占有效表決權的 0.0000％。

中小股東總表決情況：

  同意 19,290,624 股，占有效表決權的 97.3584％；反對 523,400 股，占有

效表決權的 2.6416％；棄權 0 股，占有效表決權的 0.0000％。

  表決結果：本議案已獲得出席本次股東大會的非關聯股東所持有效表決權的

三分之二以上通過。

總表決情況：

  同意 351,892,650 股，占有效表決權的 99.8515％；反對 523,400 股，占有

效表決權的 0.1485％；棄權 0 股，占有效表決權的 0.0000％。

中小股東總表決情況：

  同意 19,290,624 股，占有效表決權的 97.3584％；反對 523,400 股，占有

效表決權的 2.6416％；棄權 0 股，占有效表決權的 0.0000％。

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  表決結果：通過。

持公司股份的議案》；

  該議案屬于關聯交易，關聯股東中冶葫蘆島有色金屬集團有限公司回避表決。

總表決情況：

  非關聯股東同意 19,290,624 股，占有效表決權的 97.3584％；反對 523,400

股，占有效表決權的 2.6416％；棄權 0 股，占有效表決權的 0.0000％。

中小股東總表決情況：

  同意 19,290,624 股，占有效表決權的 97.3584％；反對 523,400 股，占有

效表決權的 2.6416％；棄權 0 股，占有效表決權的 0.0000％。

  表決結果：本議案已獲得出席本次股東大會的非關聯股東所持有效表決權的

三分之二以上通過。

事宜的議案》；

  該議案屬于關聯交易，關聯股東中冶葫蘆島有色金屬集團有限公司回避表決。

總表決情況：

  非關聯股東同意 19,290,624 股，占有效表決權的 97.3584％；反對 523,400

股，占有效表決權的 2.6416％；棄權 0 股，占有效表決權的 0.0000％。

中小股東總表決情況：

  同意 19,290,624 股，占有效表決權的 97.3584％；反對 523,400 股，占有

效表決權的 2.6416％；棄權 0 股，占有效表決權的 0.0000％。

  表決結果：本議案已獲得出席本次股東大會的非關聯股東所持有效表決權的

三分之二以上通過。

總表決情況：

  同意 350,366,350 股，占有效表決權的 99.4184％；反對 2,049,700 股，占

有效表決權的 0.5816％；棄權 0 股，占有效表決權的 0.0000％。

中小股東總表決情況：

  同意 17,764,324 股，占有效表決權的 89.6553％；反對 2,049,700 股，占

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有效表決權的 10.3447％；棄權 0 股，占有效表決權的 0.0000％。

  表決結果：通過。

  該議案屬于關聯交易，關聯股東中冶葫蘆島有色金屬集團有限公司回避表決。

總表決情況：

  非關聯股東同意 19,290,624 股，占有效表決權的 97.3584％；反對 523,400

股，占有效表決權的 2.6416％；棄權 0 股，占有效表決權的 0.0000％。

中小股東總表決情況：

  同意 19,290,624 股，占有效表決權的 97.3584％；反對 523,400 股，占有

效表決權的 2.6416％；棄權 0 股，占有效表決權的 0.0000％。

  表決結果：通過。

  該議案屬于關聯交易，關聯股東中冶葫蘆島有色金屬集團有限公司回避表決。

總表決情況：

  非關聯股東同意 19,290,624 股，占有效表決權的 97.3584％；反對 523,400

股，占有效表決權的 2.6416％；棄權 0 股，占有效表決權的 0.0000％。

中小股東總表決情況：

  同意 19,290,624 股，占有效表決權的 97.3584％；反對 523,400 股，占有

效表決權的 2.6416％；棄權 0 股，占有效表決權的 0.0000％。

  表決結果：通過。

  三、律師出具的法律意見

席會議人員資格、召集人資格、會議表決程序、表決結果以及形成的會議決議均

符合《公司法》

      《股東大會規則》等法律、法規、規范性文件和《公司章程》

                                《公

司股東大會議事規則》的規定，本次股東大會決議合法有效。

  四、備查文件

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特此公告。

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標簽： 臨時股東大會 鋅業股份