當(dāng)前視點(diǎn)！龍泉股份: 第五屆董事會第六次會議決議公告

證券代碼：002671       證券簡稱：龍泉股份         公告編號：2022-103

(資料圖片)

              山東龍泉管道工程股份有限公司

    本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、

 誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   一、董事會會議召開情況

   山東龍泉管道工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第六次

會議于 2022 年 11 月 19 日以書面送達(dá)或電子郵件方式發(fā)出會議通知，并于 2022

年 11 月 22 日上午 9 時(shí)在公司四樓會議室以通訊表決方式召開。本次會議由公司

董事長付波先生主持，會議應(yīng)出席董事 5 名，實(shí)際出席董事 5 名。本次會議的召

集、召開程序符合《公司法》等法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

   二、董事會會議審議表決情況

   經(jīng)與會董事審議，表決通過了以下議案：

司內(nèi)部審計(jì)負(fù)責(zé)人的議案》；

   公司原內(nèi)部審計(jì)負(fù)責(zé)人馬士席先生因工作調(diào)整，不再擔(dān)任公司內(nèi)部審計(jì)負(fù)責(zé)

人職務(wù)。

   為保證公司內(nèi)部審計(jì)相關(guān)工作順利開展，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司董事會審計(jì)

委員會提名，聘任黃亞先生（簡歷附后）為公司內(nèi)部審計(jì)負(fù)責(zé)人，任期自本次董

事會審議通過之日起至第五屆董事會屆滿之日止。

牌轉(zhuǎn)讓全資子公司淄博龍泉盛世物業(yè)有限公司 100%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

                                   ，

并提交公司股東大會審議；

   關(guān)聯(lián)董事付波先生、劉強(qiáng)先生回避表決。

   為聚焦公司主營業(yè)務(wù)發(fā)展，盤活公司資產(chǎn)，提高資產(chǎn)使用效率，回籠資金，

根據(jù)公司總體經(jīng)營規(guī)劃，結(jié)合淄博龍泉盛世物業(yè)有限公司（以下簡稱“盛世物業(yè)

公司”）實(shí)際經(jīng)營情況，公司擬與關(guān)聯(lián)方廣州市錦桂房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下

簡稱“錦桂房地產(chǎn)公司”）簽署相關(guān)產(chǎn)權(quán)交易合同，將公司持有的盛世物業(yè)公司

權(quán)交易中心公開掛牌的成交價(jià)，即人民幣 14,776.00 萬元。

   《關(guān)于公開掛牌轉(zhuǎn)讓全資子公司淄博龍泉盛世物業(yè)有限公司 100%股權(quán)暨關(guān)

聯(lián)交易的公告》（公告編號：2022-104）內(nèi)容詳見公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資

訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒體《中國證券報(bào)》、

                                       《證券時(shí)報(bào)》。

   公司獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見和同意的獨(dú)立意見，詳見巨潮資

訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

年第四次臨時(shí)股東大會的議案》

             。

   公司定于 2022 年 12 月 8 日召開 2022 年第四次臨時(shí)股東大會，審議本次董

事會會議通過的需要提交股東大會審議的事項(xiàng)。

   《關(guān)于召開 2022 年第四次臨時(shí)股東大會的通知》

                           （公告編號：2022-105）內(nèi)

容詳見公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息

披露媒體《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》。

   三、備查文件

   公司第五屆董事會第六次會議決議。

   特此公告。

                         山東龍泉管道工程股份有限公司董事會

                              二零二二年十一月二十三日

附件：

                 簡   歷

  黃亞先生：1985 年 8 月出生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，本科學(xué)歷，

學(xué)士學(xué)位。曾任湯始建華（江蘇）國際貿(mào)易有限公司財(cái)務(wù)經(jīng)理，現(xiàn)任山東龍泉管

道工程股份有限公司戰(zhàn)略運(yùn)營模塊負(fù)責(zé)人、內(nèi)部審計(jì)負(fù)責(zé)人。

  黃亞先生與持有公司 5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)

事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；截至目前，黃亞先生未持有公司股份；黃亞

先生未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，不存在因

涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，尚未有

明確結(jié)論的情形；不存在曾被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢

平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單的情形。

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標(biāo)簽： 龍泉股份