諾德股份: 諾德新材料股份有限公司第十屆董事會第十二次會議決議公告

證券代碼：600110         證券簡稱：諾德股份            公告編號：臨 2022-154

【資料圖】

                  諾德新材料股份有限公司

             第十屆董事會第十二次會議決議公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

   諾德新材料股份有限公司（以下簡稱“諾德股份”或“公司”）第十屆董事

會第十二次會議于 2022 年 11 月 21 日以通訊方式召開，會議由董事長陳立志先

生主持，應(yīng)出席董事 7 名，實際出席董事 7 名，公司監(jiān)事、高管列席會議。會議

的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所做決議合法有效。

   會議審議并通過如下事項：

   詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露的《諾

德 新 材 料 股 份 有 限 公 司 關(guān) 于 續(xù) 聘 會 計 師 事 務(wù) 所 的 公 告 》（ 公 告 編 號 ： 臨

   公司獨立董事對本議案發(fā)表了事前認可意見以及明確同意的獨立意見。

   本議案尚需提交公司股東大會審議。

   表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

案》

   詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露的《諾

德新材料股份有限公司關(guān)于使用銀行承兌匯票支付募投項目資金并以募集資金

等額置換的公告》（公告編號：臨 2022-157）。

   公司獨立董事對本議案發(fā)表了明確同意的獨立意見。

   表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

    《關(guān)于 2020 年度非公開發(fā)行股票募投項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久補

充流動資金的議案》

   詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露的《諾

德新材料股份有限公司關(guān)于 2020 年度非公開發(fā)行股票募投項目結(jié)項并將節(jié)余募

集資金永久補充流動資金的公告》（公告編號：臨 2022-158）。

   公司獨立董事對本議案發(fā)表了明確同意的獨立意見。

   本議案尚需提交公司股東大會審議。

   詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露的《諾

德新材料股份有限公司關(guān)于召開 2022 年第七次臨時股東大會的通知》（公告編

號：臨 2022-159）。

   表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

   特此公告。

                            諾德新材料股份有限公司董事會

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標簽： 股份有限公司 諾德股份