證券代碼：600110         證券簡稱：諾德股份            公告編號：臨 2022-154

【資料圖】

                  諾德新材料股份有限公司

             第十屆董事會第十二次會議決議公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

   諾德新材料股份有限公司（以下簡稱“諾德股份”或“公司”）第十屆董事

會第十二次會議于 2022 年 11 月 21 日以通訊方式召開，會議由董事長陳立志先

生主持，應出席董事 7 名，實際出席董事 7 名，公司監事、高管列席會議。會議

的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，所做決議合法有效。

   會議審議并通過如下事項：

   詳見公司同日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露的《諾

德 新 材 料 股 份 有 限 公 司 關 于 續 聘 會 計 師 事 務 所 的 公 告 》（ 公 告 編 號 ： 臨

   公司獨立董事對本議案發表了事前認可意見以及明確同意的獨立意見。

   本議案尚需提交公司股東大會審議。

   表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。

案》

   詳見公司同日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露的《諾

德新材料股份有限公司關于使用銀行承兌匯票支付募投項目資金并以募集資金

等額置換的公告》（公告編號：臨 2022-157）。

   公司獨立董事對本議案發表了明確同意的獨立意見。

   表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。

    《關于 2020 年度非公開發行股票募投項目結項并將節余募集資金永久補

充流動資金的議案》

   詳見公司同日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露的《諾

德新材料股份有限公司關于 2020 年度非公開發行股票募投項目結項并將節余募

集資金永久補充流動資金的公告》（公告編號：臨 2022-158）。

   公司獨立董事對本議案發表了明確同意的獨立意見。

   本議案尚需提交公司股東大會審議。

   詳見公司同日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露的《諾

德新材料股份有限公司關于召開 2022 年第七次臨時股東大會的通知》（公告編

號：臨 2022-159）。

   表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。

   特此公告。

                            諾德新材料股份有限公司董事會

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標簽： 股份有限公司 諾德股份