證券代碼:603919    證券簡稱:金徽酒       公告編號:臨 2022-050

              金徽酒股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

      關于部分董事、監事變更的公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  一、董事變更情況

  金徽酒股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會收到董事黃震先生、石琨

先生、陳穎先生的辭職報告，董事黃震先生、石琨先生、陳穎先生因工作原因申

請辭去公司董事及董事會專門委員會相關委員職務。在公司股東大會選舉產生新

的董事人選前，上述董事繼續履行董事職務。

  為保證公司法人治理結構完整，根據《公司法》

                      《上市公司治理準則》和《公

司章程》等相關規定，甘肅亞特投資集團有限公司（以下簡稱“亞特集團”）提

名郭宏先生為公司第四屆董事會董事候選人，隴南科立特投資管理中心（有限合

伙）提名石少軍先生、王寧先生為公司第四屆董事會董事候選人。

  公司于 2022 年 12 月 8 日召開第四屆董事會第八次會議，審議通過《關于審

議變更金徽酒股份有限公司第四屆董事會部分董事的議案》，同意郭宏先生、石

少軍先生、王寧先生為公司第四屆董事會董事候選人，任期自股東大會審議通過

之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。

  二、監事變更情況

  公司監事會收到監事姚宇先生的辭職報告，監事姚宇先生因工作原因申請辭

去公司監事職務。在公司股東大會選舉產生新的監事人選前，姚宇先生繼續履行

監事職務。

  為保證公司法人治理結構完整，根據《公司法》

                      《上市公司治理準則》和《公

司章程》等相關規定，亞特集團提名周世斌先生為公司第四屆監事會監事候選人。

  公司于 2022 年 12 月 8 日召開第四屆監事會第八次會議，審議通過《關于審

議變更金徽酒股份有限公司第四屆監事會部分監事的議案》，同意周世斌先生為

公司第四屆監事會監事候選人，任期自股東大會審議通過之日起至本屆監事會任

期屆滿之日止。

  黃震先生、石琨先生、陳穎先生在擔任董事職務期間，姚宇先生在擔任監事

職務期間，勤勉盡責、忠實履職，為公司發展作出了貢獻，公司董事會、監事會

對各位董事、監事表示衷心感謝。

  上述事項尚需提交公司 2022 年第一次臨時股東大會審議表決。

  特此公告。

                           金徽酒股份有限公司董事會

  附件：郭宏先生、石少軍先生、王寧先生、周世斌先生簡歷。

附件：

  郭宏，男，1968 年 2 月出生。曾在徽縣財政局、徽縣地稅局工作；現任甘

肅亞特投資集團有限公司董事、總經理，甘肅世紀金徽房地產開發有限公司董事

長、總經理，海南亞特健康產業有限公司董事、總經理，甘肅金徽新科材料有限

公司董事長、總經理，海南亞特投資有限公司監事。

  郭宏先生未持有公司股份。郭宏先生的任職條件和任職資格符合《公司法》

《證券法》《上海證券交易所股票上市規則》及其他相關法律法規及規范性文件

的規定，符合《公司章程》《公司董事會議事規則》等制度的規定，不存在法律

法規及規范性文件規定的禁止擔任董事職務的情形，未被中國證券監督管理委員

會及相關法律、法規、規范性文件等確定為市場禁入者。經查詢中國執行信息公

開網，郭宏先生不是失信被執行人。

  石少軍，男，1985 年 7 月出生。曾任國泰君安證券股份有限公司創新投行

部執行董事、保薦代表人，2017 年 11 月至 2020 年 10 月擔任公司董事，2017 年

  石少軍先生未直接持有公司股份，通過隴南乾惠投資管理中心（有限合伙）、

金徽酒股份有限公司第一期員工持股計劃、隴南科立特投資管理中心（有限合伙）

間接持有公司股份。石少軍先生的任職條件和任職資格符合《公司法》

                              《證券法》

《上海證券交易所股票上市規則》及其他相關法律法規及規范性文件的規定，符

合《公司章程》《公司董事會議事規則》等制度的規定，不存在法律法規及規范

性文件規定的禁止擔任董事職務的情形，未被中國證券監督管理委員會及相關法

律、法規、規范性文件等確定為市場禁入者。經查詢中國執行信息公開網，石少

軍先生不是失信被執行人。

  王寧，男，1985 年 5 月出生。曾任公司市場管理部經理、銷售大區經理、

柔和產品事業部總經理、公司總經理助理；現任金徽酒蘭州銷售有限公司、金徽

酒隴南銷售有限公司、西藏金徽實業有限公司、金徽成都酒業銷售有限公司總經

理；2019 年 8 月至今擔任公司副總經理。

  王寧先生直接持有公司 700 股股票，通過隴南乾惠投資管理中心（有限合伙）、

金徽酒股份有限公司第一期員工持股計劃、隴南科立特投資管理中心（有限合伙）

間接持有公司股份。王寧先生的任職條件和任職資格符合《公司法》《證券法》

《上海證券交易所股票上市規則》及其他相關法律法規及規范性文件的規定，符

合《公司章程》《公司董事會議事規則》等制度的規定，不存在法律法規及規范

性文件規定的禁止擔任董事職務的情形，未被中國證券監督管理委員會及相關法

律、法規、規范性文件等確定為市場禁入者。經查詢中國執行信息公開網，王寧

先生不是失信被執行人。

  周世斌，男，1965 年 11 月出生。曾在徽縣審計局工作，曾任甘肅亞特投資

集團有限公司財務總監、副總經理。現任甘肅亞特投資集團有限公司董事、副董

事長，甘肅世紀金徽房地產開發有限公司、海南亞特投資有限公司董事，北京亞

特投資有限公司、海南亞特健康產業有限公司監事。

  周世斌先生未直接持有公司股份，通過隴南眾惠投資管理中心（有限合伙）、

隴南怡銘投資管理中心（有限合伙）間接持有公司股份。周世斌先生的任職條件

和任職資格符合《公司法》

           《證券法》

               《上海證券交易所股票上市規則》及其他相

關法律法規及規范性文件的規定，符合《公司章程》《公司監事會議事規則》等

制度的規定，不存在法律法規及規范性文件規定的禁止擔任監事職務的情形，未

被中國證券監督管理委員會及相關法律、法規、規范性文件等確定為市場禁入者。

經查詢中國執行信息公開網，周世斌先生不是失信被執行人。

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