世界觀速訊丨中航沈飛: 中航沈飛股份有限公司第九屆董事會第二十一次會議決議公告

證券代碼：600760      證券簡稱：中航沈飛        公告編號：2022-061

              中航沈飛股份有限公司

      第九屆董事會第二十一次會議決議公告

(資料圖片)

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  一、董事會會議召開情況

  中航沈飛股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第二十一次會議

（以下簡稱“本次會議”）于 2022 年 12 月 6 日以電子郵件方式發出會議通知，

并于 2022 年 12 月 12 日在公司辦公樓會議室以通訊投票表決的方式召開。

  本次會議應出席董事 10 名，實際出席董事 10 名。公司董事長錢雪松主持本

次會議，公司監事和部分高級管理人員列席了會議。本次會議召開符合有關法律、

行政法規、規范性文件和《公司章程》的規定。

  二、董事會會議審議情況

  （一）審議通過《關于聘任中航沈飛總會計師的議案》

  《中航沈飛股份有限公司關于聘任總會計師、董事會秘書及提名非獨立董事

候選人的公告》（編號：2022-062）詳見上海證券交易所網站 www.sse.com.cn。

  表決情況：同意 10 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  （二）審議通過《關于聘任中航沈飛董事會秘書的議案》

  《中航沈飛股份有限公司關于聘任總會計師、董事會秘書及提名非獨立董事

候選人的公告》（編號：2022-062）詳見上海證券交易所網站 www.sse.com.cn。

  表決情況：同意 10 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  （三）審議通過《關于提名中航沈飛第九屆董事會非獨立董事候選人的議

案》

  《中航沈飛股份有限公司關于聘任總會計師、董事會秘書及提名非獨立董事

候選人的公告》（編號：2022-062）詳見上海證券交易所網站 www.sse.com.cn。

  表決情況：同意 10 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  本議案尚需提交股東大會審議。

  特此公告。

    中航沈飛股份有限公司董事會

查看原文公告

標簽： 股份有限公司