【全球聚看點】美諾華: 寧波美諾華藥業(yè)股份有限公司第四屆董事會第十四次會議決議公告

證券代碼：603538        證券簡稱：美諾華        公告編號：2022-094

(資料圖)

轉(zhuǎn)債代碼：113618        轉(zhuǎn)債簡稱：美諾轉(zhuǎn)債

               寧波美諾華藥業(yè)股份有限公司

              第四屆董事會第十四次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

   重要內(nèi)容提示：

   ? 本次會議應(yīng)出席董事 7 名，實際出席董事 7 名。

   ? 本次董事會全部議案均獲通過，無反對票、棄權(quán)票。

   一、董事會會議召開情況

  寧波美諾華藥業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十四次

會議于 2022 年 12 月 14 日在公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊的方式召開。本次會議

由董事長姚成志先生主持，會議應(yīng)出席董事 7 名，實際出席董事 7 名。本次會議

的召集和召開符合《公司法》等有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》、

                           《董事會議事規(guī)則》

的規(guī)定。

  二、董事會會議審議情況

  （一）審議通過《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》

  董事會同意修訂《公司章程》，修訂后，公司注冊資本為人民幣 21,337.7101

萬元，公司股份總數(shù)為 21,337.7101 萬股，均為普通股。

  本次修訂已分別取得 2019 年年度股東大會及 2021 年第四次臨時股東大會授

權(quán)，無需提交股東大會審議。

  除上述修訂外，《公司章程》其他條款保持不變。公司授權(quán)管理層辦理工商

變更、備案等手續(xù)。

   具體內(nèi)容詳見公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）同日披露的《關(guān)

于修訂公司章程的公告》，公告編號：2022-096。

   表決結(jié)果：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

   （二）審議通過《關(guān)于 2021 年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃首次授予股

票期權(quán)第一個行權(quán)期行權(quán)條件及限制性股票第一個解除限售期解除限售條件成

就的議案》

   公司 2021 年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃首次授予股票期權(quán)第一個行權(quán)

期行權(quán)條件及限制性股票第一個解除限售期解除限售條件均已成就，且符合《上

市公司股權(quán)激勵管理辦法》及《寧波美諾華藥業(yè)股份有限公司 2021 年股票期權(quán)

與限制性股票激勵計劃》等的相關(guān)規(guī)定。

   董事會同意公司按照《寧波美諾華藥業(yè)股份有限公司 2021 年股票期權(quán)與限

制性股票激勵計劃》相關(guān)規(guī)定，在等待期/限售期屆滿后，為符合條件的首次授

予激勵對象辦理 2021 年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃首次授予股票期權(quán)第一

個行權(quán)期行權(quán)及限制性股票第一個解除限售期解除限售的相關(guān)事宜。

   具體內(nèi)容詳見公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）同日披露的《關(guān)

于 2021 年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃首次授予股票期權(quán)第一個行權(quán)期行權(quán)

條件及限制性股票第一個解除限售期解除限售條件成就的公告》，公告編號：

   公司獨立董事就該事項發(fā)表了同意的獨立意見。

   董事曹倩女士、應(yīng)高峰先生、姚芳女士作為本次股權(quán)激勵對象，對本議案回

避表決。

   表決結(jié)果：同意 4 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

   特此公告。

                             寧波美諾華藥業(yè)股份有限公司

                                           董事會

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標(biāo)簽： 股份有限公司 美諾華藥業(yè)