股票代碼：000999    股票簡稱：華潤三九      編號：2022—085

                華潤三九醫藥股份有限公司

(資料圖)

   本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、

 誤導性陳述或重大遺漏。

  華潤三九醫藥股份有限公司監事會 2022 年第十三次會議于 2022 年 12 月 14 日上午

在華潤三九醫藥工業園綜合辦公中心 105 會議室以現場會議方式召開，會議通知以書面

方式于 2022 年 12 月 11 日發出。本次會議應到監事 5 人，實到監事 5 人。本次會議召

集和召開程序符合《公司法》《公司章程》和《公司監事會議事規則》的有關規定，會

議合法有效。會議以投票方式審議通過了以下議案，并形成決議：

 一、 關于公司 2021 年限制性股票激勵計劃（2022 年 12 月修訂稿）及其摘要的議案

  為提升同行業企業業績對標的合理性及可比性，公司擬修訂 2021 年限制性股票激

勵計劃，在業績考核的同行業公司選取中增加“如因同行業企業退市、重大違規、主營

業務發生重大變化、重大資產重組、破產重組等導致經營業績不具備可比性的特殊原因

需要調整的，應當由董事會審議確定，并在公告中予以披露及說明。”的內容。

  詳細內容請參見《華潤三九關于修訂公司 2021 年限制性股票激勵計劃（2022 年 12

月修訂稿）的說明公告》（2022-086）。

  表決結果：同意 5 票，反對 0 票，棄權 0 票

  該議案將提交公司 2022 年第六次臨時股東大會以特別決議進行審議。

 二、 關于 2023 年度日常關聯交易預計金額的議案

  詳細內容請參見《華潤三九醫藥股份有限公司 2023 年度日常關聯交易預計金額的

公告》

  （2022-087）。

表決結果：同意 5 票，反對 0 票，棄權 0 票。

該議案將提交公司 2022 年第六次臨時股東大會審議。

特此公告。

                             華潤三九醫藥股份有限公司

                                  監事會

                             二○二二年十二月十四日

查看原文公告

標簽： 華潤三九