證券代碼 ：000958   證券簡稱 ：電投產融   公告編號 ：2022-084

(資料圖片)

 國家電投集團產融控股股份有限公司

關于召開公司2023年第一次臨時股東大會

         的公告

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準

確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   根據國家電投集團產融控股股份有限公司（以下簡稱“

本公司”或“公司”）第七屆董事會第六次會議決議，公司

定于2023年1月5日以現場投票與網絡投票相結合的方式召

開公司2023年第一次臨時股東大會，現將會議有關事項公告

如下：

   一、召開會議基本情況

   （一）股東大會屆次：本次股東大會為公司2023年第一

次臨時股東大會。

   （二）會議召集人：公司董事會。2022年12月19日公司

第七屆董事會第六次會議審議通過了《關于召開公司2023年

第一次臨時股東大會的議案》。

   （三）會議召開的合法、合規性：本次股東大會的召集

召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公

司章程的規定。

   （四）會議召開日期和時間：

投票的時間為2023年1月5日上午9:15－9:25，9:30－11:30，

下午13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統（

http://wltp.cninfo.com.cn）投票的時間為2023年1月5日上午

   （五）會議的召開方式：本次股東大會采取現場會議與

網絡投票相結合的方式召開。公司將通過深圳證券交易所交

易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）為股東

提供網絡投票平臺。

   （六）會議的股權登記日：2022年12月29日

   （七）出席對象：

券登記結算有限公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股

東均有權出席本次股東大會，并可以書面委托代理人出席會

議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。

   （八）會議召開地點：北京市西城區金融大街28號院3

號樓，公司1617會議室。

   二、會議審議事項

   （一）議案名稱

                                   備注

  提案編碼           提案名稱            該列打勾的欄

                                  目可以投票

         關于公司下屬單位利用閑置資金進行委托理

                 財的議案

  （二）議案內容披露情況

  本次股東大會擬審議議案內容詳見公司于2022年12月

司2023年度日常關聯交易預計的公告》《關于公司下屬單位

利用閑置資金進行委托理財的公告》《第七屆董事會第六次

會議決議公告》《獨立董事關于第七屆董事會第六次會議相

關審議事項的事前認可意見》及《獨立董事關于第七屆董事

會第六次會議相關審議事項的獨立意見》。

  （三）特別強調事項

視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。

  在股東對同一議案出現總議案與分議案重復投票時，以

第一次有效投票為準。如股東先對分議案投票表決，再對總

議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，

其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案

投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

深交所《股票上市規則(2022年修訂）》《上市公司自律監管

指引第1號-主板上市公司規范運作》的要求，上述議案涉及

影響中小投資者（中小投資者是指除了上市公司董事、監事

、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股

東以外的其他股東）利益的重大事項，公司將對中小投資者

的表決單獨計票，并將計票結果公開披露。

  三、會議登記等事項

  （一）登記方式：出席會議的股東或股東代理人應在會

議召開前提前登記，登記可采取在登記地點現場登記、傳真

方式登記、信函方式登記等方式。

  （二）登記地點：北京市金融大街28號院3號樓，國家

電投集團產融控股股份有限公司證券部。

  （三）登記時間：2023年1月4日上午8：30—12：00，

下午13：30－17：30（信函以收到郵戳日為準）。

  （四）出席會議所需攜帶資料

  自然人股東本人出席股東大會，應持股東賬戶卡、身份

證或其他能夠表明身份的有效證件或證明；受托他人出席會

議的，代理人應持有股東賬戶卡、股東有效身份證件、股東

授權委托書和代理人有效身份證件。

  法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人

出席會議。法定代表人出席會議的，應持本人身份證、能證

明其具有法定代表人資格的有效證明；法人股東的法定代表

人委托他人出席會議的，代理人應持本人身份證、法人股東

單位的法定代表人依法出具的授權委托書（詳見附件2），

能證明法定代表人資格的有效證明。

  （五）會務常設聯系人

  聯 系 人：孫娟

  聯系電話：010—86625908

  傳真：010—86625909

  電子郵箱：dtcr@spic.com.cn

  通訊地址：北京市西城區金融大街28號院3號樓

  郵政編碼：100033

  （六）會議費用情況

  會期半天。出席會議者食宿、交通費用自理。

  四、參加網絡投票的具體操作流程

  參加網絡投票時涉及具體操作需要說明的內容和格式

詳見附件1。

  五、備查文件

  公司第七屆董事會第六次會議決議。

  附件：1.參加網絡投票的具體操作流程

特此公告。

        國家電投集團產融控股股份有限公司

                董事會

附件1：

       參加網絡投票的具體操作流程

   在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網

投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票。

   （一）網絡投票的程序

   對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

所有提案表達相同意見。

   股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為

準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以

已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總

議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投

票表決，則以總議案的表決意見為準。

   （二）通過深交所交易系統投票的程序

，9:30－11:30，下午13:00－15:00。

   （三）通過深交所互聯網投票系統投票的程序

券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認

證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具

體 的 身 份 認 證 流 程 可 登 錄 互 聯 網 投 票 系 統

http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投

票系統進行投票。

附件2：

                    授權委托書

       （委托人名稱）現持有國家電投集團產融控股股份有限公司（

股份性質及數量），茲全權委托（受托人姓名、身份證號碼）出席國

家電投集團產融控股股份有限公司2023年第一次臨時股東大會，并按

照如下指示行使會議議案的表決權。

                     備注             表決意見

提案

         提案名稱       該列打勾

編碼

                    的欄目可       同意    反對    棄權

                     以投票

        總議案：除累積

           議案

        關于公司2023年

         預計的議案

        關于公司下屬單

        位利用閑置資金

        進行委托理財的

           議案

        關于公司修訂《

         則》的議案

   本授權委托書簽發日期：

   有效期限：

                          委托人簽名（或蓋章）：

                     委托人為法人的，應當加蓋單位印章

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