天天觀速訊丨萬朗磁塑: 萬朗磁塑2022年第四次臨時股東大會決議公告

證券代碼：603150       證券簡稱：萬朗磁塑      公告編號：2022-094

                安徽萬朗磁塑股份有限公司

(相關資料圖)

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

?   本次會議是否有否決議案：無

一、 會議召開和出席情況

(一) 股東大會召開的時間：2022 年 12 月 26 日

(二) 股東大會召開的地點：安徽省合肥市經濟技術開發區湯口路 678 號辦公大

    樓 201 會議室

(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

權股份總數的比例（%）                                64.9024

(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

    本次股東大會由董事長時乾中主持，會議采用現場投票與網絡投票相結合的

表決方式進行表決。本次會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》、公司

《股東大會議事規則》及《上市公司股東大會網絡投票工作指引（試行）》等法

律、法規和規范性文件的規定。

(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

    出席現場會議的董事：時乾中、歐陽瑞群、馬忠軍、陳濤

    以通訊方式參會的董事：周利華、徐榮明、梅詩亮、吳泗宗、邱連強

    出席現場會議的監事：馬功權、邵燕妮

  以通訊方式參會的監事：方媛

 梅出席本次會議。

二、 議案審議情況

(一) 非累積投票議案

 審議結果：通過

表決情況：

 股東類型            同意                反對                棄權

            票數        比例（%）   票數        比例      票數        比例

                                       （%）               （%）

  A股     55,474,500 99.9808   10,600   0.0192        0   0.0000

 審議結果：通過

表決情況：

                 同意                反對                棄權

 股東類型                                   比例                比例

            票數        比例（%）   票數                票數

                                       （%）               （%）

  A股     55,474,500 99.9808   10,600   0.0192        0   0.0000

 審議結果：通過

表決情況：

                 同意                反對                棄權

 股東類型                                   比例                比例

            票數        比例（%）   票數                票數

                                        （%）               （%）

  A股     55,474,500 99.9808   10,600   0.0192        0   0.0000

 審議結果：通過

表決情況：

                    同意                  反對                   棄權

 股東類型                                        比例                   比例

               票數        比例（%）     票數                   票數

                                             （%）                  （%）

     A股      55,483,600 99.9972     1,500   0.0028           0   0.0000

(二) 累積投票議案表決情況

                                            得票數占出席

議案

             議案名稱                 得票數       會議有效表決           是否當選

序號

                                            權的比例（%）

       選舉萬和國先生為公司第

        三屆董事會非獨立董事

       選舉劉良德先生為公司第

        三屆董事會非獨立董事

       選舉張芳芳女士為公司第

        三屆董事會非獨立董事

       選舉陳雨海先生為公司第

        三屆董事會非獨立董事

                                            得票數占出席

議案

             議案名稱                 得票數       會議有效表決           是否當選

序號

                                            權的比例（%）

       選舉葉圣先生為公司第三

         屆董事會獨立董事

       選舉杜鵬程先生為公司第

        三屆董事會獨立董事

       選舉陳矜女士為公司第三

         屆董事會獨立董事

                                          得票數占出席

議案序

             議案名稱            得票數          會議有效表決             是否當選

 號

                                          權的比例（%）

          選舉馬功權先生為公司

           第三屆監事會監事

          選舉王界晨先生為公司

           第三屆監事會監事

(三) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

                        同意                   反對            棄權

議案

        議案名稱                                    比例       票  比例

序號                 票數        比例（%）      票數

                                                （%）      數  （%）

       關于第三屆董事

         的議案

       選舉萬和國先生

       事會非獨立董事

       選舉劉良德先生

       為公司第三屆董   8,885,001   92.7056

       事會非獨立董

          事

       選舉張芳芳女士

       事會非獨立董事

       選舉陳雨海先生

       事會非獨立董事

       選舉葉圣先生為

       會獨立董事

       選舉杜鵬程先生

       事會獨立董事

       選舉陳矜女士為

        會獨立董事

       選舉馬功權先生

        事會監事

       選舉王界晨先生

        事會監事

(四) 關于議案表決的有關情況說明

     根據表決結果，本次股東大會所有議案均獲得通過，其中議案 2 為特別決議

議案，已經出席本次股東大會的股東和代理人所持有效表決權股份總數的 2/3

以上表決通過。

三、 律師見證情況

  律師：顏彬、韓彬

  公司 2022 年第四次臨時股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會

議人員資格、會議表決程序及表決結果等事宜，均符合《公司法》《證券法》等

法律、法規、規章和其他規范性文件及《公司章程》的有關規定，本次股東大會

通過的決議合法有效。

  特此公告。

                     安徽萬朗磁塑股份有限公司董事會

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標簽： 臨時股東大會