環球觀熱點：碳元科技: 碳元科技股份有限公司2022年第三次臨時股東大會決議公告

證券代碼：603133         證券簡稱：碳元科技       公告編號：2022-105

               碳元科技股份有限公司

(資料圖)

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

?   本次會議是否有否決議案：無

一、     會議召開和出席情況

(一)    股東大會召開的時間：2022 年 12 月 28 日

(二)    股東大會召開的地點：江蘇省常州市武進經濟開發區蘭香路 7 號行政樓

(三)    出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

份總數的比例（%）                                  30.2531

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

本次會議由公司董事會召集，采取現場投票和網絡投票相結合的方式表決，由董

事長徐世中先生主持現場會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司

章程》的有關規定。

(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

二、      議案審議情況

(一)     非累積投票議案

       《關于修訂<公司章程>、<股東大會議事規則>、<董事會議事規則>

   的議案》

   審議結果：通過

表決情況：

  股東類型                 同意                     反對                 棄權

                  票數         比例          票數        比例       票數        比例

                            （%）                   （%）                （%）

       A股     63,268,353 99.9734         16,800    0.0266        0    0.0000

   審議結果：通過

表決情況：

  股東類型                 同意                     反對                 棄權

                  票數         比例          票數        比例       票數        比例

                            （%）                   （%）                （%）

       A股     63,268,353 99.9734         16,800    0.0266        0    0.0000

(二)     累積投票議案表決情況

議案序號        議案名稱       得票數               得票數占出席會議有               是否當選

                                         效表決權的比例（%）

議案序號       議案名稱        得票數             得票數占出席會議有       是否當選

                                       效表決權的比例（%）

議案序號       議案名稱        得票數             得票數占出席會議有 是否當選

                                       效表決權的比例（%）

(三)     涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議案       議案名稱          同意                反對            棄權

序號                票數         比例       票數   比例    票數        比例

                            （%）           （%）              （%）

(四)     關于議案表決的有關情況說明

       本次會議議案 1 為特別決議議案，已獲得參與現場和網絡投票的有表決權股

東（包括股東代理人）所持表決權總數的三分之二以上同意通過。

三、      律師見證情況

律師：王建、李開燕

       公司本次股東大會的召集召開程序，出席本次股東大會人員、召集人的資格

及表決程序均符合《公司法》、

             《上市公司股東大會規則》等法律、法規和規范性

法律文件以及《公司章程》的規定，本次股東大會表決結果合法有效。

特此公告。

        碳元科技股份有限公司董事會

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標簽： 碳元科技 臨時股東大會 股份有限公司