證券代碼：603133         證券簡稱：碳元科技       公告編號(hào)：2022-105

               碳元科技股份有限公司

(資料圖)

      本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

?   本次會(huì)議是否有否決議案：無

一、     會(huì)議召開和出席情況

(一)    股東大會(huì)召開的時(shí)間：2022 年 12 月 28 日

(二)    股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：江蘇省常州市武進(jìn)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)蘭香路 7 號(hào)行政樓

(三)    出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

份總數(shù)的比例（%）                                  30.2531

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式表決，由董

事長徐世中先生主持現(xiàn)場會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開符合《公司法》和《公司

章程》的有關(guān)規(guī)定。

(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

二、      議案審議情況

(一)     非累積投票議案

       《關(guān)于修訂<公司章程>、<股東大會(huì)議事規(guī)則>、<董事會(huì)議事規(guī)則>

   的議案》

   審議結(jié)果：通過

表決情況：

  股東類型                 同意                     反對(duì)                 棄權(quán)

                  票數(shù)         比例          票數(shù)        比例       票數(shù)        比例

                            （%）                   （%）                （%）

       A股     63,268,353 99.9734         16,800    0.0266        0    0.0000

   審議結(jié)果：通過

表決情況：

  股東類型                 同意                     反對(duì)                 棄權(quán)

                  票數(shù)         比例          票數(shù)        比例       票數(shù)        比例

                            （%）                   （%）                （%）

       A股     63,268,353 99.9734         16,800    0.0266        0    0.0000

(二)     累積投票議案表決情況

議案序號(hào)        議案名稱       得票數(shù)               得票數(shù)占出席會(huì)議有               是否當(dāng)選

                                         效表決權(quán)的比例（%）

議案序號(hào)       議案名稱        得票數(shù)             得票數(shù)占出席會(huì)議有       是否當(dāng)選

                                       效表決權(quán)的比例（%）

議案序號(hào)       議案名稱        得票數(shù)             得票數(shù)占出席會(huì)議有 是否當(dāng)選

                                       效表決權(quán)的比例（%）

(三)     涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

議案       議案名稱          同意                反對(duì)            棄權(quán)

序號(hào)                票數(shù)         比例       票數(shù)   比例    票數(shù)        比例

                            （%）           （%）              （%）

(四)     關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

       本次會(huì)議議案 1 為特別決議議案，已獲得參與現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的有表決權(quán)股

東（包括股東代理人）所持表決權(quán)總數(shù)的三分之二以上同意通過。

三、      律師見證情況

律師：王建、李開燕

       公司本次股東大會(huì)的召集召開程序，出席本次股東大會(huì)人員、召集人的資格

及表決程序均符合《公司法》、

             《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性

法律文件以及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)表決結(jié)果合法有效。

特此公告。

        碳元科技股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 碳元科技 臨時(shí)股東大會(huì) 股份有限公司