熵基科技股份有限公司獨立董事

(資料圖片僅供參考)

關于第二屆董事會第二十二次會議相關事項的獨立意見

  根據中國證監會《上市公司獨立董事規則》《深圳證券交易所創業板股

票上市規則（2020 年 12 月修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監管指

引第 2 號——創業板上市公司規范運作》《熵基科技股份有限公司章程》等

規定，我們作為熵基科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，基

于獨立判斷的立場，對公司第二屆董事會第二十二次會議審議的有關議案進

行了認真審閱，現就該等議案所涉及的事項發表獨立意見如下：

  一、關于續聘會計師事務所的獨立意見

  經核查，我們認為：天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）（以下

簡稱“天職國際”）具備從事上市公司審計業務的相關資質和豐富經驗，

自擔任公司審計機構以來，恪盡職守，遵循獨立、客觀、公正的執業準

則，為公司提供了高質量的審計服務，所出具的審計報告能客觀、真實地

反映公司的財務狀況和經營成果。

  因此，我們同意繼續聘任天職國際為公司 2022 年度審計機構，并同意

將該事項提交 2023 年第一次臨時股東大會審議。

  二、關于為員工提供購房借款并制定《員工購房借款管理辦法》的獨

立意見

  經核查，我們認為：公司及下屬全資/控股子公司本次為員工提供購房

借款事項的審議程序符合相關法律、法規的要求以及公司《公司章程》的

相關規定，決策程序合法有效。公司在不影響正常生產經營資金需求和資

金安全的情況下，為員工提供購房借款，能有效吸引優秀人才，留住核心

骨干員工，幫助員工實現安居樂業。同時，公司已制定了《員工購房借款

管理辦法》，明確了借款流程和風險防范措施，充分考慮了員工的履約能

力等因素，整體風險可控；且公司本次向骨干員工提供購房借款的對象不

涉及董事、監事、高級管理人員、實際控制人、控股股東、持有公司 5%以

上股份的股東及其關聯人，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

  因此，我們同意為員工提供購房借款并制定《員工購房借款管理辦

法》。

  三、關于增加 2022 年度日常關聯交易預計額度及 2023 年度日常關聯

交易預計的獨立意見

  經核查，我們認為：公司關于增加 2022 年度日常關聯交易預計額度及預

計 2023 年與關聯方發生的日常關聯交易符合公司業務發展的實際需求，交

易定價合理、公允，嚴格遵循平等、自愿、等價、有償的原則，符合中國證

監會、深圳證券交易所和公司關于關聯交易管理的有關規定，不存在損害公

司及其他股東特別是中小股東利益的情形，不會影響公司的獨立性，也不會

對公司持續經營能力產生影響。在公司董事會表決過程中，關聯董事已依法

回避表決，表決程序符合有關法律、法規的要求。

  因此，我們同意公司增加 2022 年度日常關聯交易預計額度及 2023 年

度日常關聯交易預計事項。

                    獨立董事：董秀琴、卓淑燕、龐春霖

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