證券代碼：301062         證券簡稱：上海艾錄             公告編號：2023-005

(相關資料圖)

               上海艾錄包裝股份有限公司

     關于召開公司 2023 年第一次臨時股東大會的通知

    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

   上海艾錄包裝股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二十三次

會議審議通過了《關于召開公司 2023 年第一次臨時股東大會的議案》，決定于

股東大會的有關事項通知如下：

   一、本次股東大會召開的基本情況

過，決定召開 2023 年第一次臨時股東大會，召集程序符合《公司法》、

                                  《證券法》、

《深圳證券交易所創業板股票上市規則》等有關法律法規及《公司章程》的規定。

   （1）現場會議時間：2023 年 1 月 19 日（星期四）14:00-15：30（受疫情影

響，為持續做好新冠疫情防控工作，有效減少人員聚集，阻斷疫情傳播，公司建

議股東通過網絡投票系統參與公司本次股東大會的投票表決）

   （2）網絡投票時間：2023 年 1 月 19 日

   其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為 2021 年 1 月 19

日的交易時間，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

   通過深圳證券交易所互聯網系統投票的具體時間為 2023 年 1 月 19 日上午

   （1）現場投票：股東本人出席現場會議或通過授權委托書委托他人出席；

   （2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網

絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

   公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重

復投票表決的，以第一次有效投票結果為準。

   （1）截止股權登記日下午收市時，在中國證券登記結算有限責任公司深圳

分公司登記在冊的本公司全體普通股股東。上述本公司全體股東均有權出席股東

大會，并可書面委托代理人出席會議和參加表決，股東代理人可不必是公司的股

東；

   （2）公司董事、監事、高級管理人員；

   （3）公司聘請的見證律師；

   （4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

     二、會議審議事項

                                           備注

提案

                    提案名稱                該列打勾的欄

編碼

                                        目可以投票

                    非累積投票提案

                                   備注

提案

                   提案名稱          該列打勾的欄

編碼

                                 目可以投票

       關于公司符合向不特定對象發行可轉換公司債券條件

       的議案

       關于公司向不特定對象發行可轉換公司債券方案的議

       案

                                          備注

提案

                    提案名稱                該列打勾的欄

編碼

                                        目可以投票

        關于公司向不特定對象發行可轉換公司債券預案的議

        案

        關于公司向不特定對象發行可轉換公司債券方案論證

        分析報告的議案

        關于公司向不特定對象發行可轉換公司債券募集資金

        使用的可行性分析報告的議案

        關于公司向不特定對象發行可轉換公司債券攤薄即期

        回報、采取填補措施及相關主體承諾的議案

        關于公司未來三年（2022-2024 年）股東分紅回報規劃

        的議案

        關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次公司向不

        特定對象發行可轉換公司債券具體事宜的議案

   本次股東大會相關議案經公司第三屆董事會第二十三次會議、第三屆監事會

第十八次會議審議通過，具體內容詳見 2023 年 1 月 3 日披露于巨潮資訊網

（www.cninfo.com.cn）的相關公告。

   議案 1-11 項屬于股東大會特別決議事項，需由出席會議的無關聯股東（包

括股東代理人）所持表決權的 2/3 以上通過，且屬于影響中小投資者利益的重大

事項，公司將對中小投資者表決單獨計票。其中議案 2 包含子議案，需逐項表決。

   三、會議登記等事項

   （1）自然人股東登記：自然人股東親自出席會議的，憑股東身份證、有效

持股憑證、

    《2023 年第一次臨時股東大會參會股東登記表》

                           （以下簡稱“股東登記

表”）

  （詳見附件三）辦理登記；委托代理人出席的，代理人還應出示本人身份證、

授權委托書（詳見附件二）辦理登記。

  （2）法人股東登記：法人股東的法定代表人出席的，憑本人身份證、法定

代表人身份證明書、法人單位營業執照復印件（加蓋公章）、有效持股憑證、股

東登記表（詳見附件三）辦理登記：由法人股東委托代理人出席的，代理人還應

出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的授權委托書（詳見附件

二）。

  （3）異地股東登記：可采用信函或傳真方式登記，股東請仔細填寫股東登

記表（詳見附件三）以便登記確認。信函或傳真請在 2023 年 1 月 18 日（星期

三）16：00 前送達或傳真至公司證券法務部，并進行電話確認。同時請在信函或

傳真上注明“2023 年第一次臨時股東大會”字樣。在出席現場會議時，應攜帶

上述材料原件參加股東大會。

  （4）本次股東大會不接受電話登記。

                                           ，8:00-

時到達會議地點，并攜帶身份證明、有效持股憑證、授權委托書等原件到場。

  聯系地址：上海市金山區山陽鎮陽達路 88 號

  聯系電話：021-57293030-8356

  傳真：021-57293004

  郵政編碼：201508

  聯 系 人：證券事務代表 林雨竹

   受目前新型冠狀疫情的影響，為配合政府疫情防控的需要，控制人員流動、

減少人群聚集、最大限度保障股東及參會人員的健康安全，公司建議股東優先選

擇通過網絡投票方式參與本次股東大會。

   根據上海市有關疫情防控管控的要求（若該等要求后續發生變化，則以屆時

更新的要求為準），股東大會當日，對現場參會股東、股東代理人及任何進入本

次股東大會現場的人士采取以下預防措施以保護本次股東大會現場人員的健康

安全，包括但不限于：

         （1）強制體溫測量；

                  （2）全程佩戴自備的符合疫情防控規

定的口罩；

    （3）抗原檢測。出現體溫異常、抗原檢測異常、未按照要求佩戴口罩

等不符合防疫要求之情形的股東及股東代理人將無法進入會議現場。

   四、網絡投票的操作流程

   本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件 3。

   五、備查文件

   特此公告。

附件：1．《參會股東登記表》

                                  上海艾錄包裝股份有限公司董事會

附件 1

               上海艾錄包裝股份有限公司

姓名（個人股東）/名稱（法人股東）

  身份證號碼/統一社會信用代碼

        通訊地址

        聯系電話

        電子郵箱

        股東賬號

        持股數量

       是否本人參會

          備注

附注：

印件；法人股東，請附上單位營業執照復印件、股票賬戶復印件及擬出席會議股

東代表的身份證復印件。

郵寄、傳真和電子郵件方式送達公司，不接受電話登記。

                               個人股東簽署：

                               法人股東蓋章：

                               日期：   年   月   日

附件 2

                       授權委托書

    茲全權委托              先生/女士代表本人（本公司）出席上海艾錄

包裝股份有限公司 2023 年第一次臨時股東大會，代表本人（本公司）行使表決

權并簽字。表決指示如下：

                                     備注      表決意見

                                     該列打

提案

                     提案名稱            勾的欄 同    反   棄

編碼

                                     目可以 意    對   權

                                     投票

                       非累積投票提案

        關于公司符合向不特定對象發行可轉換公司債券

        條件的議案

        關于公司向不特定對象發行可轉換公司債券方案

        的議案

                                       備注      表決意見

                                       該列打

提案

                     提案名稱              勾的欄 同    反   棄

編碼

                                       目可以 意    對   權

                                       投票

        關于公司向不特定對象發行可轉換公司債券預案

        的議案

        關于公司向不特定對象發行可轉換公司債券方案

        論證分析報告的議案

        關于公司向不特定對象發行可轉換公司債券募集

        資金使用的可行性分析報告的議案

        關于公司向不特定對象發行可轉換公司債券攤薄

        即期回報、采取填補措施及相關主體承諾的議案

        關于公司未來三年（2022-2024 年）股東分紅回報規

        劃的議案

      關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次公司

      案

 說      不填表示棄權；

 明      2．委托人可按此表對本次股東大會提案給予明確投票意見指示，沒有明確

        投票指示的，則視為授權由受托人按自己的意見投票。

委托股東姓名/名稱（自然人簽字或法人公章）：

身份證或營業執照號碼：

委托股東持股數：

委托人股票賬號：

委托日期：

受托人簽名：

受托人身份證號碼：

附注：1．單位委托須加蓋單位公章；

附件 3

                 參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

   投票代碼為：351062；                     投票簡稱為：艾錄投票

   （1）本次股東大會不涉及累積投票提案。對于非累積投票提案，填報表決

意見：同意、反對、棄權；

   （2）股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表

達相同意見。股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如

股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案

的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投

票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

   二、通過深交所交易系統投票的程序

和 13:00-15:00。

   三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

開當日）上午 9:15，結束時間為 2023 年 1 月 19 日（現場股東大會結束當日）

下午 15:00。

者網絡服務身份認證業務指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深

交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯

網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

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標簽： 臨時股東大會