證券代碼：000566      證券簡稱：海南海藥          公告編號：2023-001

                海南海藥股份有限公司

  本公司董事會及全體董事保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、

(資料圖片僅供參考)

誤導性陳述或者重大遺漏。

  海南海藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第三十三次會議

于 2023 年 1 月 6 日以通訊表決方式召開。本次會議于 2023 年 1 月 5 日以電子

郵件等方式送達了會議通知及文件（全體董事同意豁免公司第十屆董事會第三十

三次會議的會議通知時間要求）。會議應到董事 9 人，實到董事 9 人，會議的召

開符合《公司法》和《公司章程》有關規定。經與會董事認真審議，表決通過了

如下議案：

  審議《關于簽署補充協議的議案》

  公司副董事長劉悉承先生為本次交易對手方深圳市南方同正投資有 限公司

執行董事，董事劉暢先生為本次交易標的持有公司海南海藥房地產開發有限公司

執行董事，構成關聯關系，上述兩位董事已回避表決。

  本事項已經獨立董事事前認可，并且發表了獨立意見，具體內容詳見同日刊

載于《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮 資訊網

（http//www.cninfo.com.cn）的《關于簽署補充協議的公告》。

  表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  根據公司章程的規定，此項交易尚需獲得股東大會的批準，公司將在評估報

告出具后另行提交股東大會審議，與該關聯交易有利害關系的關聯人應回避表決。

  特此公告

                                  海南海藥股份有限公司

                                     董     事   會

                                   二〇二三年一月七日

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標簽： 海南海藥