證券代碼：000830   證券簡稱：魯西化工     公告編號：2023-002

債券代碼：112825   債券簡稱：18魯西01

(資料圖片僅供參考)

              魯西化工集團股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準

確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   一、董事會會議召開情況

第八屆董事會第三十四次會議通知于 2023 年 1 月 8 日以電

話、郵件形式發出。

訊方式召開。

理人員列席了會議。

下簡稱“《公司法》”）和《公司章程》的有關規定。

   二、董事會會議審議情況

  詳見公司同日在巨潮資訊網披露的《關于聘任公司總經

理的公告》（公告編號：2023-001）。

  獨立董事對關于聘任公司總經理的議案發表了同意的

獨立意見，具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網披露的《獨

立董事關于聘任公司總經理的獨立意見》。

  表決結果：同意 6 票、反對 0 票、棄權 0 票。

 根據《上市公司章程指引》等有關規定，對公司《董事

會議事規則》部分條款進行修訂，具體修訂內容詳見同日在

巨潮資訊網披露的《董事會議事規則》修訂對照表。本議案

經公司本次董事會審議通過后，需提交公司最近一次臨時股

東大會審議。

  表決結果：同意 6 票、反對 0 票、棄權 0 票。

  三、備查文件

                 魯西化工集團股份有限公司

                        董事會

                  二〇二三年一月十一日

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標簽： 魯西化工