證券代碼：300458        證券簡稱：全志科技    公告編號:2023-0113-003

(相關資料圖)

                 珠海全志科技股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、

誤導性陳述或者重大遺漏。

   根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，經珠海全志科技股份有限公

司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十二次會議決定于2023年2月6日（星

期一）下午14:00在公司會議室召開2023年第一次臨時股東大會，現將會議有關

事項通知如下：

一、會議召開的基本情況

決定召開2023年第一次臨時股東大會，召集程序符合有關法律、行政法規、部門

規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

  （1）現場會議召開時間：2023年2月6日(星期一)14：00時；

  （2）網絡投票時間：2023年2月6日，其中：①通過深圳證券交易所交易系統

進行網絡投票的時間為：2023年2月6日9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—

召開，公司股東應選擇現場投票表決、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權

出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

  （1）現場投票表決：股東本人出席現場會議或者通過授權委托書委托他人出

席現場會議；

  （2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向全

 體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在上述網絡投票時間內通過上述系統

 行使表決權；

   （1）截止股權登記日2023年2月1日(星期三)15:00收市時，在中國證券登記

 結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，并

 可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股

 東(授權委托書式樣見附件三)；

   （2）公司董事、監事和高級管理人員；

   （3）公司聘請的見證律師及相關人員。

 二、會議審議事項

 關事宜的議案》

       上述議案已經公司第四屆董事會第二十二次會議、第四屆監事會第二十一次

 會議審議通過，具體內容詳見同日刊登于中國證監會創業板指定信息披露網站的

 相關公告。

       上述議案屬于股東大會特別決議事項，需由出席股東大會的股東（包括股東

 代理人）所持有效表決權的2/3以上通過。

       上述議案需對中小投資者（指除單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東及

 董事、監事、高管以外的其他股東）進行單獨計票并披露。

       根據《上市公司股權激勵管理辦法》有關規定，上市公司股東大會審議股權

 激勵計劃的，上市公司獨立董事應當向公司全體股東征集投票權。因此，公司獨

 立董事謝春璞先生作為征集人向公司全體股東征集對上述所審議議案的投票權。

 三、提案編碼

   表一：本次股東大會提案編碼示例表：

提案編碼                提案名稱               備注

                                                該列打勾的欄目

                                                  可以投票

非累積投票提案

              《關于公司2023年限制性股票激勵計劃（草案）及其摘

              要的議案》

              《關于公司2023年限制性股票激勵計劃實施考核管理

              辦法的議案》

              《關于提請股東大會授權董事會辦理2023年限制性股

              票激勵計劃相關事宜的議案》

      四、會議登記方法

            （1）法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定

      代表人出席會議的，應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人

      證明書及身份證辦理登記手續；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持

      代理人本人身份證、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人出具的授權委托書

      （附件三）、法定代表人證明、股東賬戶卡辦理登記手續；出席人員應攜帶上述

      文件的原件參加股東大會。

            （2）自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續；自然人股東

      委托代理人的，應持代理人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡和委托人身

      份證辦理登記手續。

            （3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，股東請仔細填寫《股東參會

      登記表》（附件二），以便登記確認。傳真在2023年2月3日17:00前送達公司證券

      事務部。傳真登記的，請在發送傳真后電話確認。來信請寄：珠海市高新區唐家

      灣鎮科技二路9號，證券事務部（收），郵編：519080（信封請注明“股東大會”

      字樣）。

            （4）公司不接受電話登記。

            （5）注意事項：①以上證明文件辦理登記時出示原件或復印件均可，但出

      席會議簽到時，出席人身份證和授權委托書必須出示原件。②出席現場會議的股

東和股東代理人請攜帶相關證件原件于會前半小時到會場辦理登記手續。

  地 址：廣東省珠海市高新區唐家灣鎮科技二路9號

  聯系人：蔡霄鵬、王藝霖

  電 話：0756-3818276

  傳 真：0756-3818300

  郵 箱：ir@allwinnertech.com

五、參加網絡投票的具體操作流程

   在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統或互聯網投票系

統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票。網絡投票的具體操作流程見

附件一。

六、備查文件

  特此公告。

                             珠海全志科技股份有限公司董事會

附件一：

                參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

意、反對、棄權。

具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，

再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決

的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表

決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統投票的程序

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

日）上午9：15，結束時間為2023年2月6日（現場股東大會結束當日）下午15：

網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交

所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網

投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

 附件二：

                珠海全志科技股份有限公司

                  參會股東登記表

個人股東姓名：                身份證號碼：

法人股東名稱：                或營業執照號碼：

股東賬號：                  持股數量：

出席會議人姓名/名稱：            是否委托：

代理人姓名：                 代理人身份證號碼：

聯系電話：                  電子郵箱：

聯系地址：                  郵政編碼：

股東簽字(法人股東蓋章)：

                                 年   月   日

 附注：

 寄或傳真方式(傳真號：0756-3818300)到公司(地址：廣東省珠海市高新區唐家

 灣鎮科技二路9號，郵政編碼：519080，信封請注明“股東大會”字樣)，不接受

 電話登記。

          附件三：

                         授權委托書

         致：珠海全志科技股份有限公司

         茲委托       先生(女士)代表本人（本單位）出席珠海全志科技股份有

       限公司2023年第一次臨時股東大會。對會議審議的各項議案按本授權委托書的指

       示行使投票，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。

         本人（本單位）對本次會議表決事項未作具體指示的，受托人可代為行使

       表決權，其行使表決權的后果均為本人（本單位）承擔。

                                      備注         表決意見

序號                  議案             該列打勾的欄   同意    反對    棄權

                                   目可以投票

非累積投票提案

       《關于公司2023年限制性股票激勵計劃（草案）及其

       摘要的議案》

       《關于公司2023年限制性股票激勵計劃實施考核管

       理辦法的議案》

       《關于提請股東大會授權董事會辦理2023年限制性

       股票激勵計劃相關事宜的議案》

         委托人姓名或名稱(簽章)：

         委托人身份證號碼或營業執照號碼：

         委托人持股數：

         委托人股東賬號：

         受托人簽名：

         受托人身份證號：

         委托日期：       年   月   日

         委托書有效期限：自簽署日至本次股東大會結束

 附注：

多選無效；

法定代表人需簽字。

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標簽： 臨時股東大會 全志科技