證券代碼：603169    證券簡稱：蘭石重裝       公告編號：臨 2023-005

          蘭州蘭石重型裝備股份有限公司

(資料圖片)

         第五屆董事會第十次會議決議公告

     本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

     一、董事會會議召開情況

  蘭州蘭石重型裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十次

會議于 2023 年 1 月 19 日以通訊表決方式在公司六樓會議室召開。會議通知于

席董事 9 人，公司監事和高級管理人員列席會議。會議由公司董事長張璞臨主持，

會議的召集、召開符合《公司法》及公司《章程》的相關規定。

     二、董事會會議審議情況

  會議以記名投票方式形成如下決議：

  為滿足公司及子公司的生產經營及業務發展需要，同意公司向金融機構申請

  表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  詳見公司同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于申請

  本議案尚需提請公司股東大會審議通過。

  公司擬為子公司合計 123,000.00 萬元的金融機構綜合授信提供連帶責任擔

保。

  表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  詳見公司同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于為子

公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告》（臨 2023-008）。

  獨立董事對該議案發表了一致同意的獨立意見。

  本議案尚需提請公司股東大會審議通過。

  表決結果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  注：因本事項屬于關聯交易，關聯董事張璞臨、高峰、蘇斯君回避表決。

  詳見公司同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于預計

公司 2023 年日常關聯交易的公告》（臨 2023-009）。

  獨立董事對該議案發表了一致同意的獨立意見。

  本議案尚需提請公司股東大會審議通過。

  表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  詳見公司同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于召開

  特此公告。

                            蘭州蘭石重型裝備股份有限公司董事會

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