焦點(diǎn)速訊：龍佰集團(tuán): 關(guān)于召開(kāi)2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的提示性公告

證券代碼：002601         證券簡(jiǎn)稱(chēng)：龍佰集團(tuán)           公告編號(hào)：2023-011

                 龍佰集團(tuán)股份有限公司

   關(guān)于召開(kāi) 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的提示性公告

(資料圖)

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   龍佰集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第七屆董事會(huì)第四十七次會(huì)議

審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi) 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，定于 2023 年 2 月

時(shí)股東大會(huì)，并于 2023 年 1 月 30 日發(fā)布了《關(guān)于召開(kāi) 2023 年第二次臨時(shí)股東

大會(huì)的通知》。為保護(hù)廣大投資者的利益，提請(qǐng)各位股東正確行使股東大會(huì)投票

權(quán)，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)提示如下：

   一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

   （一）股東大會(huì)屆次：2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。

   （二）股東大會(huì)的召集人：本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，經(jīng)公司第七屆

董事會(huì)第四十七次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi) 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，

同意召開(kāi)本次股東大會(huì)。

   （三）本次會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和

公司章程的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議的召開(kāi)合法、合規(guī)。

   （四）會(huì)議時(shí)間：

所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為 2023 年 2 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00。

   （五）會(huì)議召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

召開(kāi)。

   （六）會(huì)議的股權(quán)登記日：2023 年 2 月 7 日（星期二）（前次披露的股東大

會(huì)通知中股權(quán)登記日為 2023 年 2 月 14 日，以本公告為準(zhǔn)）

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         （七）出席對(duì)象

         于股權(quán)登記日（2023 年 2 月 7 日）下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)

    任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)，并

    可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股

    東。

         （八）會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：河南省焦作市中站區(qū)新園路公司會(huì)議室。

         二、會(huì)議審議事項(xiàng)

         （一）提案名稱(chēng)及提案編碼

                                              備注

提案編碼                    提案名稱(chēng)                該列打勾的欄目可

                                               以投票

非累積投票

  提案

         （二）提案披露情況

         以上提案已經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第四十七次會(huì)議、第七屆監(jiān)事會(huì)第四十八次

    會(huì)議審議通過(guò)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于 2023 年 1 月 30 日刊載于《中國(guó)證券報(bào)》

    《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

         （三）特別提示

         根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及其它相關(guān)規(guī)定，提案 1 為普通決議表決事

    項(xiàng)，由出席股東大會(huì)的全體股東及其代理人以普通決議方式通過(guò)，且關(guān)聯(lián)股東需

    回避表決。本次股東大會(huì)審議的提案將對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票并及時(shí)公開(kāi)

    披露。

         三、會(huì)議登記事項(xiàng)

    行登記；法人股東須持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證明或法定代表人授權(quán)

    委托書(shū)原件、股東賬戶(hù)卡、持股憑證、出席人身份證進(jìn)行登記；委托代理人另加

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持本人身份證原件及授權(quán)委托書(shū)原件。異地股東可以書(shū)面信函或電子郵件方式辦

理登記（須提供有關(guān)證件復(fù)印件），并請(qǐng)認(rèn)真填寫(xiě)回執(zhí)，以便登記確認(rèn)，公司不

接受電話登記。以上資料須于登記時(shí)間截止前送達(dá)或郵件發(fā)送至公司董事會(huì)辦公

室。

       郵    編：454191

       聯(lián)系電話：0391-3126666     電子郵箱：002601@lomonbillions.com

       聯(lián) 系 人：張海濤       王海波

     四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

     在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。具體操作如下：

     （一）網(wǎng)絡(luò)投票的程序

佰投票”。

     對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

相同意見(jiàn)。股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股

東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的

表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票

表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

     （二）通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

     （三）通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

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者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深

交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登陸互聯(lián)

網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

   五、備查文件

   特此公告。

                                龍佰集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

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         附：股東代理人授權(quán)委托書(shū)

                              授 權(quán) 委 托 書(shū)

           茲委托         先生（女士）代表本單位（本人）出席龍佰集團(tuán)股份有

         限公司 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

           委托期限：自簽署日至本次股東大會(huì)結(jié)束。

           本公司（本人）對(duì)本次股東大會(huì)議案的表決意見(jiàn)如下：

                                           備注      同意   反對(duì)   棄權(quán)

 提案編碼                      提案名稱(chēng)           該列打勾的欄

                                          目可以投票

非累積投票提案

               《關(guān)于控股股東及部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員調(diào)

               整增持計(jì)劃的議案》

           委托人簽字（蓋章）：

           委托人身份證號(hào)碼：

           委托人持股數(shù)量：

           委托人股東賬戶(hù)：

           受托人/代理人簽字（蓋章）：

           受托人/代理人身份證號(hào)碼：

           受托日期：

         附注：

         單位印章。

         表明“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”一種意見(jiàn)，涂改、填寫(xiě)其他符號(hào)、多選或

         不選的表決票無(wú)效，按棄權(quán)處理。投票前請(qǐng)閱讀投票規(guī)則。

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查看原文公告

標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì)