廣東燕塘乳業(yè)股份有限公司

證券代碼：002732             證券簡(jiǎn)稱(chēng)：燕塘乳業(yè)                公告編號(hào)：2023-004

(資料圖片僅供參考)

                 廣東燕塘乳業(yè)股份有限公司

        關(guān)于召開(kāi) 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

   （一）股東大會(huì)屆次：2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

   （二）股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)。公司于 2023 年 2 月 9 日上午 9:00

召開(kāi)第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi) 2023 年第一次臨時(shí)股東

大會(huì)的議案》。

   （三）會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)的召集程序符合有關(guān)法律、

行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《廣東燕塘乳業(yè)股份有限公司章程》等相關(guān)

規(guī)定。

   （四）會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間：

                   通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為 2023

年 2 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

   （五）會(huì)議的召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方

式召開(kāi)。

會(huì)議。

體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)前述系統(tǒng)行使

表決權(quán)。

   公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果同一表決權(quán)

出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

   （六）會(huì)議的股權(quán)登記日：2023 年 2 月 21 日。

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   （七）出席對(duì)象

在優(yōu)先股股東，均為普通股股東）均有權(quán)出席股東大會(huì)，不能親自出席本次會(huì)議

的股東可以書(shū)面形式委托代理人（該股東代理人不必是公司股東）出席會(huì)議并參

加表決，或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)段內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

   本次股東大會(huì)將審議《關(guān)于 2023 年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》，具體內(nèi)容詳

見(jiàn)公司于 2023 年 2 月 10 日刊登于《證券時(shí)報(bào)》

                            《中國(guó)證券報(bào)》

                                  《證券日?qǐng)?bào)》和巨

潮資訊網(wǎng)的《第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告》《第五屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決

議公告》《關(guān)于 2023 年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》。

   （八）會(huì)議地點(diǎn)：廣州市黃埔區(qū)香荔路 188 號(hào)公司行政樓五樓 2 號(hào)會(huì)議室

   二、會(huì)議審議事項(xiàng)

   （一）會(huì)議審議議案

                                     備注

提案編碼                   提案名稱(chēng)       該列打勾的欄目

                                    可以投票

                       非累積投票提案

   （二）披露情況

   議案內(nèi)容詳見(jiàn)公司于 2023 年 2 月 10 日刊登于《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》

《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)的《第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告》《第五屆監(jiān)

事會(huì)第二次會(huì)議決議公告》《關(guān)于 2023 年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》。

   （三）特別提示

   議案 1 涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東廣東省燕塘投資有限公司、廣東省粵墾投資

有限公司、廣東省湛江農(nóng)墾集團(tuán)有限公司、謝立民先生需回避表決，同時(shí)不可接

受其他股東委托進(jìn)行投票。

   為充分尊重并維護(hù)中小投資者合法權(quán)益，公司將對(duì)以上議案的中小投資者

     廣東燕塘乳業(yè)股份有限公司

（中小投資者是指除公司董監(jiān)高、單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份的股東以外

的其他股東）的投票情況單獨(dú)作出統(tǒng)計(jì)。

   三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

   （1）現(xiàn)場(chǎng)登記

   法人股東現(xiàn)場(chǎng)登記：法人股東的法定代表人出席的，須持本人身份證、股東

賬戶(hù)卡、加蓋公司公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書(shū)，至本次股東大會(huì)

的登記地點(diǎn)辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，委托代理人憑本人身份證原件、

授權(quán)委托書(shū)、委托人證券賬戶(hù)卡、加蓋委托人公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，至本次股

東大會(huì)的登記地點(diǎn)辦理登記手續(xù)。

   自然人股東現(xiàn)場(chǎng)登記：自然人股東出席的，須持本人身份證、股東賬戶(hù)卡辦

理登記手續(xù)；委托代理人出席的，委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書(shū)、

委托人證券賬戶(hù)卡，至本次股東大會(huì)的登記地點(diǎn)辦理登記手續(xù)。

   （2）通過(guò)信函、電子郵件或傳真方式登記

   公司股東可憑現(xiàn)場(chǎng)登記所需的有關(guān)證件采取信函、電子郵件或傳真方式登記，

本次股東大會(huì)不接受電話(huà)登記。采用信函方式登記的股東，信函請(qǐng)寄至：“廣州

市黃埔區(qū)香荔路 188 號(hào)，廣東燕塘乳業(yè)股份有限公司董事會(huì)辦公室”，郵編：

登記的股東，請(qǐng)將相關(guān)登記材料的原件掃描件發(fā)送至公司郵箱

master@ytdairy.com，郵件主題請(qǐng)注明“2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)”。采用

傳真方式登記的，請(qǐng)將相關(guān)登記材料傳真至公司董事會(huì)辦公室，傳真號(hào)碼：020-

   信函、電子郵件或傳真須在 2023 年 2 月 27 日 17:00 前送達(dá)本公司，請(qǐng)股東

及時(shí)電告確認(rèn)，電話(huà)：020-32631998。

   聯(lián)系人：郭海嫩

   聯(lián)系電話(huà)：020-32631998

    廣東燕塘乳業(yè)股份有限公司

  聯(lián)系傳真：020-32631317

  聯(lián)系郵箱：master@ytdairy.com

  聯(lián)系地址：廣州市黃埔區(qū)香荔路 188 號(hào)公司行政樓五樓董事會(huì)辦公室

  郵政編碼：510700

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系

統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。

                                （參加網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)涉及具體操作需

要說(shuō)明的內(nèi)容和格式詳見(jiàn)附件 1：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程）

  五、備查文件

  特此公告！

  附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  附件二：授權(quán)委托書(shū)

                            廣東燕塘乳業(yè)股份有限公司董事會(huì)

     廣東燕塘乳業(yè)股份有限公司

附件一：

               參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

   此次股東大會(huì)審議的為非累積投票議案，填報(bào)表決意見(jiàn)為：同意、反對(duì)、棄

權(quán)。

     二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

     三、通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交

所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)

投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

         廣東燕塘乳業(yè)股份有限公司

   附件二：授權(quán)委托書(shū)

                   廣東燕塘乳業(yè)股份有限公司

        茲委托         （先生/女士）代表本人/單位出席廣東燕塘乳業(yè)股份

   有限公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。本人/單位授權(quán)              （先生/女

   士）按照如下投票指示進(jìn)行表決，并授權(quán)其簽署本次股東大會(huì)需要簽署的相關(guān)文

   件。

        委托期限：自簽署日至本次股東大會(huì)結(jié)束。

        本次股東大會(huì)提案表決意見(jiàn)表

                                    備注   同意   反對(duì)     棄權(quán)

                                  該列打勾

提案編碼               提案名稱(chēng)

                                  的欄目可

                                   以投票

                        非累積投票提案

        委托人姓名或名稱(chēng)(簽字或蓋章)：           年     月      日

        委托人持股性質(zhì)：

        委托人身份證號(hào)碼或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：

        委托人持股數(shù)：            股

        委托人股東賬號(hào)：

        受托人簽名：                     年     月      日

        受托人身份證號(hào)碼：

        委托人聯(lián)系電話(huà)：

        說(shuō)明：

   于需要回避表決的議案，請(qǐng)股東在該議案的表決意見(jiàn)任一欄處填寫(xiě)“回避”，否

   則，公司有權(quán)按回避予以處理。

     廣東燕塘乳業(yè)股份有限公司

且應(yīng)遵守委托人回避表決的相關(guān)規(guī)定。

止。

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì) 燕塘乳業(yè)