證券代碼：000061         證券簡稱：農(nóng)產(chǎn)品          公告編號：2023－010

(資料圖片)

           深圳市農(nóng)產(chǎn)品集團(tuán)股份有限公司

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、

完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   一、特別提示

   二、會議召開和出席情況

   （1）現(xiàn)場會議召開時(shí)間：2023 年 2 月 15 日下午 14:30

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：

   通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023

年 2 月 15 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

   通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2023 年

代科技大廈東座 13 樓農(nóng)產(chǎn)品會議室

章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

     （1）本次會議由公司董事會召集，出席會議的股東及股東授權(quán)

代表共 16 人，代表股份數(shù) 1,097,067,756 股，占公司有表決權(quán)股份總

數(shù) 1,696,964,131 股的 64.6488%；其中現(xiàn)場出席本次股東大會的股東

及股東授權(quán)代表共 2 人，代表股份數(shù)量為 576,922,663 股，占公司有

表決權(quán)股份總數(shù) 1,696,964,131 股的 33.9973%；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東

共 14 人，代表股份數(shù)量為 520,145,093 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)

     （2）公司部分董事、監(jiān)事出席了本次會議，部分高級管理人員

列席了本次會議。北京國楓（深圳）律師事務(wù)所的律師見證了本次會

議。

     三、議案審議和表決情況

     本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。具體

表決結(jié)果如下：

     審議通過《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》

     同意的股份數(shù) 1,095,664,056 股，占出席會議股東所持有效表決

權(quán)股份總數(shù)的 99.8720%；

     反對的股份數(shù) 1,403,700 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股

份總數(shù)的 0.1280%；

  棄權(quán)的股份數(shù) 0 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)

的 0%。

  該議案為特別決議事項(xiàng)，已獲得出席會議股東（包括股東代理

人）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過。

  四、律師出具的法律意見

  律師認(rèn)為，公司 2023 年第二次臨時(shí)股東大會的召集、召開程序

符合法律、行政法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件、

                  《上市公司股東大會規(guī)則》

及《公司章程》的規(guī)定，本次會議的召集人和出席會議人員的資格以

及本次會議的表決程序和表決結(jié)果均合法有效。

  五、備查文件

   《北京國楓（深圳）律師事務(wù)所關(guān)于深圳市農(nóng)產(chǎn)品集團(tuán)股份有

限公司 2023 年第二次臨時(shí)股東大會的法律意見書》

                         。

  特此公告。

                  深圳市農(nóng)產(chǎn)品集團(tuán)股份有限公司

                      董     事   會

                     二〇二三年二月十六日

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會