天天最資訊丨輝隆股份: 公司第五屆董事會第十九次會議決議的公告

證券代碼：002556   證券簡稱：輝隆股份        公告編號：2023-009

         安徽輝隆農(nóng)資集團股份有限公司

【資料圖】

         第五屆董事會第十九次會議決議

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準

 確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  安徽輝隆農(nóng)資集團股份有限公司（下稱“公司”）第五屆董事會第十

九次會議于 2023 年 2 月 17 日以通訊的方式召開，會議通知于 2023 年 2

月 10 日以通訊方式發(fā)出。會議由董事長劉貴華先生主持，全體董事出席

了會議。本次會議應(yīng)到董事 9 名，實到董事 9 名，符合《公司法》和《公

司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)全體董事審議表決，會議通過以下議案：

  一、會議以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過了《公司關(guān)于

修訂內(nèi)部規(guī)章制度的議案》

           。

  公司對現(xiàn)執(zhí)行的內(nèi)部規(guī)章制度進行了修訂、完善；內(nèi)部制度從人員管

理、業(yè)務(wù)經(jīng)營、流程管理等方面做出具體的標準，從而更好地規(guī)范公司內(nèi)

部管理，優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，確保公司各項經(jīng)營管理工作有章可循。

  二、會議審議《公司關(guān)于控股公司向關(guān)聯(lián)方購買資產(chǎn)的關(guān)聯(lián)交易的

議案》

  。

  作為關(guān)聯(lián)董事的劉貴華先生、程誠女士、王濤先生、文瓊堯女士、姚

迪女士對該議案回避表決。董事會對上述購買資產(chǎn)事項無法形成有效決

議，該議案提交股東大會審議。

  公司獨立董事就《公司關(guān)于控股公司向關(guān)聯(lián)方購買資產(chǎn)的關(guān)聯(lián)交易的

議案》發(fā)表了獨立意見。《公司關(guān)于控股公司向關(guān)聯(lián)方購買資產(chǎn)的關(guān)聯(lián)交

易的公告》詳見信息披露媒體《證券時報》

                  《中國證券報》《上海證券報》

和巨潮資訊網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn。

   三、會議以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過了《公司關(guān)于

召開 2023 年第二次臨時股東大會的議案》

                     。

   公司擬定于 2023 年 3 月 6 日在安徽省合肥市祁門路 1777 號輝隆大廈

   《公司關(guān)于召開 2023 年第二次臨時股東大會的通知》詳見信息披露

媒 體 《 證 券 時 報 》《 中 國 證 券 報 》《 上 海 證 券 報 》 和 巨 潮 資 訊 網(wǎng)

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   四、備查文件

   （一）第五屆董事會第十九次會議決議；

   （二）獨立董事發(fā)表的獨立意見。

   特此公告。

                                安徽輝隆農(nóng)資集團股份有限公司

                                         董事會

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