證券代碼：600256          證券簡稱：廣匯能源             公告編號：2023-013

             廣匯能源股份有限公司

【資料圖】

          董事會第八屆第二十九次會議決議公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性

 陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

   重要內容提示：

   ?無董事對本次董事會議案投反對或棄權票。

   ?本次董事會議案全部獲得通過。

  一、董事會會議召開情況

  （一）本次董事會會議的召開符合《公司法》       《證券法》和《公司章程》的

有關規定。

  （二）本次會議通知和議案于 2023 年 3 月 9 日以短信、郵件等方式向各位

董事發出。

  （三）本次董事會于 2023 年 3 月 10 日以通訊方式召開；應收到《議案表

決書》11 份，實際收到有效《議案表決書》11 份。

   二、董事會會議審議情況

   審議通過了《廣匯能源股份有限公司關于聘任董事會秘書的議案》，表決結

果：同意 11 票、反對 0 票、棄權 0 票。

   具 體 內 容 詳 見 公 司 于 2023 年 3 月 11 日 在 上 海 證 券 交 易 所 網 站

（www.sse.com.cn）披露的《廣匯能源股份有限公司關于聘任董事會秘書的公

告》（公告編號：2023-014）。

   特此公告。

                                  廣匯能源股份有限公司董事會

                                     二○二三年三月十一日

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