證券代碼：002224        證券簡(jiǎn)稱：三力士         公告編號(hào)：2023-016

(相關(guān)資料圖)

債券代碼：128039        債券簡(jiǎn)稱：三力轉(zhuǎn)債

                三力士股份有限公司

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記

載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

知于 2023 年 3 月 3 日以電話、電子郵件、書(shū)面文件等方式發(fā)出。

等相關(guān)規(guī)定。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  與會(huì)董事經(jīng)認(rèn)真審議，通過(guò)了如下議案：

  獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了一致同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司 2023 年 3 月 14 日披露于《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《中

國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于出售全資子公司

股權(quán)的公告》（公告編號(hào)：2023-017）。

  表決結(jié)果：5 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)。

  三、備查文件

  特此公告。

三力士股份有限公司董事會(huì)

  二〇二三年三月十四日

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