濮陽惠成電子材料股份有限公司

證券代碼：300481        證券簡稱：濮陽惠成           公告編號：2023-010

            濮陽惠成電子材料股份有限公司

【資料圖】

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，經濮陽惠成電子材料股份有限

公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第三十二次會議審議通過，公司董事會

決定于2023年3月31日召開公司2023年第一次臨時股東大會，本次股東大會采取現

場投票與網絡投票相結合的方式進行，具體事項如下：

   一、召開會議的基本情況

   經公司第四屆董事會第三十二次會議審議通過，公司召開2023年第一次臨時

股東大會；會議召集程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公

司章程》的規定。

   （1）現場會議召開時間：2023年3月31日（星期五）下午14:30（北京時間）；

   （2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：

行網絡投票的時間為：2023年3月31日9:15-15:00。

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開，公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重

復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

  （1）在股權登記日持有公司股份的股東。

  本次股東大會的股權登記日：2023 年 3 月 27 日

東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該

股東代理人不必是本公司股東。

  （2）公司董事、監事和高級管理人員。

  （3）公司聘請的律師及相關人員。

  二、會議審議事項

                                   備注

                                  該列打勾的

提案編碼         提案名稱

                                  欄目可以投

                                    票

非累積投

 票提案

累積投票

 提案

                                   應選 4 人

                                     √

                                     √

                                     √

                                     √

  濮陽惠成電子材料股份有限公司

                                應選 3 人

                                  √

                                  √

                                  √

        《關于選舉公司第五屆監事會非職工代表監事的   應選 2 人

        議案》

                                  √

        選舉劉向陽先生為公司第五屆監事會非職工代表

        監事

                                  √

        選舉張國民先生為公司第五屆監事會非職工代表

        監事

  上述議案已經公司第四屆董事會第三十二次會議和第四屆監事會第二十六

次會議審議通過，具體內容詳見公司同日披露于符合中國證監會規定條件信息披

露網站上的相關公告。

  公司將對中小投資者就上述議案的表決單獨計票并披露，其中中小投資者指

公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司 5%以上股份的股東

以外的其他股東。

  三、會議登記方法

東委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權委托書、委托人的身份證、委托

人的證券賬戶卡辦理登記。

法人單位營業執照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記；法人股東委托代

理人出席的，憑代理人的身份證、授權委托書、法人單位營業執照復印件（加蓋

公章）、證券賬戶卡辦理登記。

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表》（見附件三），以便登記確認。

  信函或傳真在2023年3月28日17:00前送達公司證券部。

  來信請寄：濮陽惠成電子材料股份有限公司，證券部（收）；郵編：45700

  公司不接受電話登記。

時間為準。

  四、參加網絡投票的具體操作流程

  說明在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統

（網址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件

一。

  五、其他事項

  聯系地址：河南省濮陽市濮陽惠成電子材料股份有限公司證券部

  聯系人：陳淑敏、魏鴻鵠

  電話：0393-8910373

  傳真：0393-8961801

  郵編：457000

  六、備查文件

 濮陽惠成電子材料股份有限公司

 七、參加網絡投票的具體操作流程（附件一）、授權委托書（附件二）、

參會股東登記表（附件三）的格式附后。

                 濮陽惠成電子材料股份有限公司董事會

    濮陽惠成電子材料股份有限公司

附件一：

               參加網絡投票的具體操作流程

    一、網絡投票的程序

“惠成投票”。

    對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

    對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。上市公司股東應當以其

所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選

舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項提案組所投的選舉

票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。

同意見。

    在股東對同一議案出現總議案與分議案重復投票時，以第一次有效投票為

準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議

案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案

投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

    二、通過深交所交易系統投票的程序

    三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

網絡服務身份認證業務指引（2016 年 4 月修訂）》的規定辦理身份認證，取得

“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄

互聯網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

 濮陽惠成電子材料股份有限公司

規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

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附件二：授權委托書

                         授權委托書

委托人姓名或名稱：                      委托人股票賬號：

身份證或營業執照注冊號：                   代理人姓名：

委托人持股數：                        代理人身份證號碼：

       茲委托             先生/女士代表本人/公司出席濮陽惠成電子材料

股份有限公司 2023 年第一次臨時股東大會，并按照本授權委托書代為行使表決

權。代理人對列入會議通知的議案按照委托人于下表所列指示行使表決權：

提案編碼            提案名稱             備注       同意 反對 棄權

                                 該列打勾的    累積投票議案填同

                                 欄目可以投    意投給相應候選人

                                 票        的股份數

                                      √

                的所有提案

              非累積投票提案：請在同意、反對或棄權的選項方框里打“√”。

                《關于修訂公司章程并辦理

                                      √

                工商變更登記的議案》

累積投票提案:每名股東所擁有的選舉票數為其所持的有表決權股份數量乘以每

個議案應選人數，股東可以將所擁有的選舉票數以應選人數為限在候選人中任意

分配，但總數不得超過其擁有的選舉票數。

        《關于選舉公司第五屆董事  應選 4 人

                會非獨立董事的議案》

                                      √

                選舉王中鋒先生為公司第五

                屆董事會非獨立董事

                                      √

                選舉楊瑞娜女士為公司第五

                屆董事會非獨立董事

                                      √

 濮陽惠成電子材料股份有限公司

      屆董事會非獨立董事

                          √

         選舉馬偉英女士為公司第五

         屆董事會非獨立董事

         《關于選舉公司第五屆董事   應選 3 人

         會獨立董事的議案》

                          √

         選舉任保增先生為公司第五

         屆董事會獨立董事

                          √

         選舉段征先生為公司第五屆

         董事會獨立董事

                          √

         選舉唐玉榮女士為公司第五

         屆董事會獨立董事

         《關于選舉公司第五屆監事   應選 2 人

         會非職工代表監事的議案》

                          √

         選舉劉向陽先生為公司第五

         屆監事會非職工代表監事

                          √

         選舉張國民先生為公司第五

         屆監事會非職工代表監事

注：

代表委托人就該等議案進行表決

     委托人簽章：     （自然人股東簽名，法人股東需法人代表簽名

并加蓋公章）

     法定代表人：

                              年   月   日

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附件三：參會股東登記表

             濮陽惠成電子材料股份有限公司

法人股東名稱/自然人股東姓名（全稱）

股東地址

股東證券賬戶開戶證件號碼

法人股東法定代表人姓名

股東賬戶

股權登記日收市持股數量

否委托他人參加會議

受托人姓名

受托人身份證號

注：

記結算有限責任公司股權登記日所記載股東信息不一致而造成本人（單位）不

能參加本次股東大會，所造成的后果由本人承擔全部責任。特此承諾。

復印件），信函、傳真以登記時間內公司收到為準。

        股東簽名（法人股東蓋章）：_______________________

                              年   月   日

注：本表復印有效

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