證券代碼：600973     證券簡稱：寶勝股份        公告編號：2023-007

              寶勝科技創新股份有限公司

          第八屆董事會第二次會議決議公告

【資料圖】

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  寶勝科技創新股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 3 月 11 日以傳

真、電子郵件及專人送達等方式向公司全體董事、監事及高級管理人員發出了召

開第八屆董事會第二次會議的通知。2023 年 3 月 14 日上午 10:30，第八屆董事

會第二次會議在寶勝會議中心 1 號接待室召開。會議應到董事 11 名，實到董事

平先生、張利軍先生和裴力先生以通訊方式參加表決。公司監事及部分高級管理

人員列席了會議。會議由公司董事長生長山先生主持。會議的召集和召開符合《公

司法》等有關法律、法規和《公司章程》的規定。

  會議就以下事項進行審議：

  一、會議以 11 票同意、0 票反對、0 票棄權，審議并通過了《2022 年度總

經理工作報告》。

  二、會議以 11 票同意、0 票反對、0 票棄權，審議并通過了《2022 年度董

事會工作報告》。

  該議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

  三、會議以 11 票同意、0 票反對、0 票棄權，審議并通過了《2022 年度財

務決算報告》。

  該議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

  四、會議以 11 票同意、0 票反對、0 票棄權，審議并通過了《2022 年度利

潤分配預案》。

  經大信會計師事務所（特殊普通合伙）審計，截至 2022 年 12 月 31 日，公

司母公司未分配利潤-76,241,435.40 元，公司沒有可供分配的利潤。同時為保

障公司正常生產經營，實現公司持續、穩定、健康發展，更好地維護全體股東的

長遠利益，綜合考慮公司長期發展和短期經營實際，根據《關于進一步落實上市

公司現金分紅有關事項的通知》、

              《上市公司監管指引第 3 號——上市公司現金分

紅》、《上海證券交易所上市公司現金分紅指引》等相關法律法規及《公司章程》

的相關規定，擬定 2022 年度利潤分配預案為：不進行利潤分配，也不進行資本

公積金轉增股本或其他形式的分配。

  公司獨立董事王躍堂先生、路國平先生、張利軍先生和裴力先生發表獨立意

見如下：

  公司董事會擬定的2022年度不進行利潤分配的預案是基于公司穩定經營和

資金需求考慮，為了保障公司可持續發展和全體股東的長遠利益，符合相關法律

法規及《公司章程》的有關規定。我們對公司2022年度不進行利潤分配的預案予

以認可，并同意將該議案提交公司股東大會審議。

  詳見同日刊登于《中國證券報》、

                《上海證券報》、

                       《證券時報》和登載于上海

證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《寶勝科技創新股份有限公司關于 2022

年度擬不進行利潤分配的公告》。

  該議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

  五、會議以 11 票同意、0 票反對、0 票棄權，審議并通過了《2023 年度生

產經營計劃》。

  該議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

  六、會議以 11 票同意、0 票反對、0 票棄權，審議并通過了《2022 年年度

報告及摘要》。

  詳見同日刊登于《中國證券報》、

                《上海證券報》和《證券時報》的《寶勝科

技創新股份有限公司 2022 年年度報告摘要》和登載于上海證券交易所網站

（www.sse.com.cn）的《寶勝科技創新股份有限公司 2022 年年度報告》。

  該議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

  七、會議以 6 票同意、0 票反對、0 票棄權，審議并通過了《關于公司 2022

年度日常關聯交易執行情況及 2023 年度日常關聯交易預計的議案》。

  公司獨立董事王躍堂先生、路國平先生、張利軍先生和裴力先生事前對本議

案進行了審查，同意將本議案提交董事會審議，并對本議案發表獨立意見如下：

  公司本次日常關聯交易的預計，是根據公司業務發展的實際需求，交易定價

合理、公允，嚴格遵循平等、自愿、等價、有償的原則，符合中國證監會、上海

證券交易所和公司關于關聯交易管理的有關規定，不存在損害公司及其他股東特

別是中小股東利益的情形，不會影響公司的獨立性，也不會對公司持續經營能力

產生影響；我們一致同意本次日常關聯交易預計事項。

  詳見同日登載于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《寶勝科技創新

股份有限公司關于 2022 年度日常關聯交易執行情況及 2023 年度日常關聯交易預

計的公告》。

  關聯董事生長山先生、宋宇峰先生、閆修輝先生、馬永勝先生、張航先生回

避表決。

  該議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

  八、會議 11 票同意、0 票反對、0 票棄權，審議并通過了《關于董事、監事

及高級管理人員 2022 年度薪酬情況及 2023 年度薪酬標準的議案》。

  公司獨立董事王躍堂先生、路國平先生、張利軍先生和裴力先生發表獨立意

見如下：

  公司對經營者實行與企業經營成果掛鉤的年薪收入分配政策，薪酬方案合

理。我們同意公司董事、監事及高級管理人員2022年度薪酬及2023年薪酬標準。

  該議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

  九、會議以 11 票同意、0 票反對、0 票棄權，審議并通過了《關于公司申請

銀行貸款授信額度的議案》。

  同意公司及子公司向銀行等金融機構，申請總額不超過 2,770,000.00 萬元

的授信額度，用于公司固定資產貸款、流動資金貸款、開信用證、保函、銀行承

兌匯票、貿易融資等用途，保證現有生產經營工作及項目建設的順利開展。

  該議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

  十、會議以 11 票同意、0 票反對、0 票棄權，審議并通過了《關于對子公司

擔保預計及授權的議案》。

  同意公司擬對 3 家全資子公司及 4 家控股子公司提供總額不超過人民幣

擔保內容包括但不限于貸款、信用證開證、銀行承兌匯票、貿易融資、保函擔保、

履約擔保等金融擔保方式。

  公司獨立董事王躍堂先生、路國平先生、張利軍先生和裴力先生發表獨立意

見如下：

  本次公司為子公司擔保額度預計和授權的事項，符合子公司經營發展的實際

需求，公司為子公司提供擔保風險可控，決策程序符合有關法律法規的規定，有

利于子公司相關業務的開展，不存在損害公司及股東利益的情形。

  詳見同日登載于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《寶勝科技創新

股份有限公司關于對子公司擔保預計及授權的公告》。

  該議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

  十一、會議以 11 票同意、0 票反對、0 票棄權，審議并通過了《公司 2022

年度社會責任報告》。

  詳見同日登載于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《寶勝科技創新

股份有限公司 2022 年度社會責任報告》。

  十二、會議以 11 票同意、0 票反對、0 票棄權，審議并通過了《公司 2022

年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。

  公司獨立董事王躍堂先生、路國平先生、張利軍先生和裴力先生發表獨立意

見如下：

  經核查，2022年度公司募集資金的存放和使用符合中國證監會、上海證券交

易所關于上市公司募集資金存放和使用的相關規定，不存在變相改變募集資金用

途和損害股東利益的情況，不存在募集資金存放和使用違規的情形。

  詳見同日登載于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《寶勝科技創新

股份有限公司關于 2022 年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。

  十三、會議以 11 票同意、0 票反對、0 票棄權，審議并通過了《公司 2022

年度內部控制自我評價報告》。

  公司獨立董事王躍堂先生、路國平先生、張利軍先生和裴力先生發表獨立意

見如下：

  公司根據監管政策規定和結合自身經營需求，建立健全了內部控制體系，法

人治理結構完善有效，內部控制組織機構設置合理，公司的內部控制體系已覆蓋

了公司所有業務流程、子公司、各部門以及分支機構，涵蓋了事前防范、事中監

控、事后檢查的環節，內部控制總體上是有效的。

  公司《2022年度內部控制自我評價報告》的形式、內容均符合有關法律、法

規、規范性文件的要求，客觀、真實的反映了公司內部控制情況。公司對內部控

制存在的問題，制定了有效的整改措施，保障了公司內部控制制度的貫徹執行。

  詳見同日登載于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《寶勝科技創新

股份有限公司 2022 年度內部自我控制評價報告》。

  十四、會議以11票同意、0票反對、0票棄權，審議并通過了《關于續聘會計

師事務所的議案》。

  同意續聘大信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2023 年度審計機構，

聘期為一年。并提請公司股東大會授權公司管理層決定其報酬。

  公司獨立董事王躍堂先生、路國平先生、張利軍先生和裴力先生發表了事前

認可意見和獨立意見如下：

  大信會計師事務所（特殊普通合伙）在擔任公司審計機構并進行各項專項審

計和財務報表審計過程中，堅持以公允、客觀的態度進行獨立審計，很好地履行

了雙方簽訂的《業務約定書》所規定的責任與義務，對于繼續聘請大信會計師事

務所（特殊普通合伙）為公司 2023 年度審計機構無異議。

  詳見同日登載于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《寶勝科技創新

股份有限公司關于續聘會計師事務所的公告》。

  該議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

  十五、會議以11票同意、0票反對、0票棄權，審議并通過了《關于修訂<公

司章程>的議案》。

  詳見同日登載于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《寶勝科技創新

股份有限公司關于修訂<公司章程>的公告》。

  該議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

  十六、會議以 11 票同意、0 票反對、0 票棄權，審議并通過了《關于召開

  公司決定于 2023 年 4 月 28 日下午 15:00 在公司辦公樓 1 號會議室召開 2022

年年度股東大會現場會議。

  詳見同日登載于上海證券交易所網站 www.sse.com.cn 的《寶勝科技創新股

份有限公司關于召開 2022 年年度股東大會的通知公告》。

  特此公告。

                            寶勝科技創新股份有限公司董事會

                               二〇二三年三月十五日

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