證券代碼：688459        證券簡稱：哈鐵科技           公告編號：2023-004

(資料圖片僅供參考)

          哈爾濱國鐵科技集團股份有限公司

          第一屆監事會第八次會議決議公告

   本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或

者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

   。

  一、 監事會會議召開情況

  哈爾濱國鐵科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”

                         ）第一屆監事會第八次會議

于 2023 年 3 月 9 日以電子郵件方式發出了本次會議的召開通知，于 2023 年 3 月 14 日

下午 15：00 在公司會議室以現場及視頻會議方式召開。會議應到監事 5 名，實到監事

人民共和國證券法》 《哈爾濱國鐵科技集團股份有限公司章程》 《哈爾濱國鐵科技集

團股份有限公司監事會議事規則》

              《哈爾濱國鐵科技集團股份有限公司關聯交易管理制

度》的有關規定，程序合法。

  二、 監事會會議審議情況

  公司監事會根據公司《監事會議事規則》及《關聯交易管理制度》的要求，對董事

會《關于確認公司 2022 年度已發生日常關聯交易和 2023 年度日常關聯交易情況預計

的議案》進行了審核，提出以下書面審核意見：

通列車運行安全，實現智能化、數字化交通管理，主要客戶為國鐵集團及所屬企業、城

市軌道交通企業及地方鐵路，因此相關的日常關聯交易是必要的，關聯交易價格公允合

理，沒有發現內幕交易，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東及非關聯股東利

益的情形。

第 5 號——交易與關聯交易》

              （上證函【2022】7 號）及公司《關聯交易管理制度》的

相關規定。

   表決結果：同意 5 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   提交股東大會表決情況：本議案尚需提交公司股東大會審議。

   具體內容請見本公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的哈爾

濱國鐵科技集團股份有限公司《哈爾濱國鐵科技集團股份有限公司關于確認公司 2022

年度已發生日常關聯交易和 2023 年度日常關聯交易情況預計的公告》

                                 （公告編號：2023-

   特此公告。

                       哈爾濱國鐵科技集團股份有限公司監事會

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