香港交易及結(jié)算所有限公司及香港聯(lián)合交易所有限公司對(duì)本通告的內(nèi)容概不負(fù)責(zé)，

對(duì)其準(zhǔn)確性或完整性亦不發(fā)表任何聲明，並明確表示，概不對(duì)因本通告全部或任何

部份內(nèi)容而產(chǎn)生或因倚賴該等內(nèi)容而引致的任何損失承擔(dān)任何責(zé)任。

(資料圖片)

              董事會(huì)會(huì)議召開日期

本公告乃根據(jù)香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則第13.43條而刊發(fā)。

第一拖拉機(jī)股份有限公司（「本公司」）的董事（「董事」）會(huì)（「董事會(huì)」）茲通告謹(jǐn)定於二

零二三年三月二十九日舉行董事會(huì)會(huì)議，以審議及批準(zhǔn)（當(dāng)中包括）本公司截至二零

二二年十二月三十一日止年度的年度業(yè)績(jī)以作刊發(fā)之用，及審議末期股息（如有）之

建議，以及處理任何其他事項(xiàng)。

                              承董事會(huì)命

                          第一拖拉機(jī)股份有限公司

                               于麗娜

                              公司秘書

中國(guó) ? 洛陽

二零二三年三月十七日

於本公告日期，董事會(huì)成員包括執(zhí)行董事劉繼國(guó)先生（董事長(zhǎng)）；非執(zhí)行董事張治宇

先生、方憲法先生及張斌先生；以及獨(dú)立非執(zhí)行董事薛立品先生、王書茂先生及徐

立友先生。

*　僅供識(shí)別

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