證券代碼：605368       證券簡稱：藍天燃氣           公告編號：2023-015

(資料圖片)

河南藍天燃氣股份有限公司 2022 年年度利

  潤分配及公積金轉增股本預案公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、

誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承

擔法律責任。

   重要內容提示：

   ?   每股分配比例，每股轉增比例

   A 股每股派發現金紅利 1 元，每 10 股轉增 4 股

   ?   本次利潤分配及公積金轉增股本以實施權益分派股權登記

日登記的總股本為基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確。

   ?   在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，擬

維持分配及轉增比例不變，相應調整分配及轉增總額，并將在相關公

告中披露。

   ?   本預案已經公司第五屆董事會第二十六次會議、第五屆監事

會第二十次會議審議通過，尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

   一、利潤分配方案內容

   經中興財光華會計師事務所（特殊普通合伙）審計，截至2022

年12月31日，公司期末可供分配利潤為人民幣1,462,871,447.41元；

資 本 公 積 余 額 為 1,373,529,050.44 元 ， 母 公 司 資 本 公 積 余 額 為

分派股權登記日登記的總股本為基數分配利潤及轉增股本。本次利潤

分配、公積金轉增股本方案如下：

本公告披露日，公司總股本494,856,340股，以此計算合計擬派發現

金紅利494,856,340元（含稅），占2022年度歸屬于母公司股東的凈

利潤592,265,300.95元的83.55%。

告披露日，公司總股本494,856,340股，以此計算，本次轉增完成后，

公司的總股本將增加197,942,536股至692,798,876股。

   如在本公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，因可轉

債轉股/回購股份/股權激勵授予股份回購注銷/重大資產重組股份回

購注銷等致使公司總股本發生變動的，公司擬維持分配及轉增比例不

變，相應調整每股分配及轉增總額。如后續總股本發生變化，將另行

公告具體調整情況。

   本次利潤分配、公積金轉增股本方案尚需提交股東大會審議。同

時提請股東大會授權公司董事會具體執行上述利潤分配方案，根據實

施結果適時變更注冊資本、修訂《公司章程》相關條款并辦理相關工

商登記變更手續。

   二、公司履行的決策程序

   （一）董事會會議的召開、審議和表決情況

   公司于2023年3月27日召開公司第五屆董事會第二十六次會議及

第五屆監事會第二十次會議審議通過《關于公司2022年度利潤分配預

案的議案》，本方案符合公司章程規定的利潤分配政策和公司已披露

的股東回報規劃，尚需提交公司2022年年度股東大會審議。

  （二）獨立董事意見

  公司2022年度利潤分配預案符合公司當前的實際情況，符合《公

司法》及相關法律、法規及規范性文件關于利潤分配的有關規定，考

慮了公司現金流現狀、公司經營發展的實際情況和股東的投資回報情

況，有利于公司的持續、穩定、健康發展，不存在損害公司及公司股

東利益的情形。我們同意本次分配預案并將本議案提交公司2022年年

度股東大會審議。

  （三）監事會意見

  監事會認為：公司2022年度利潤分配預案符合《公司法》《證券

法》《上市公司監管指引第3號—上市公司現金分紅》《上海證券交

易所上市公司自律監管指引第1號—規范運作》及《公司章程》中關

于分紅的相關規定，符合公司股利分配政策、股利長期回報規劃及做

出的相關承諾。

  三、相關風險提示

  本次利潤分配預案綜合考慮本公司的盈利情況、現金流狀況和償

付能力等因素，不會影響公司正常的生產經營和未來發展。

  本次利潤分配預案尚需提交公司股東大會審議通過后方可實施，

敬請廣大投資者注意投資風險。

  特此公告。

                 河南藍天燃氣股份有限公司董事會

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