證券代碼：600493      證券簡稱：鳳竹紡織      公告編號：2023-009

                 福建鳳竹紡織科技股份有限公司

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性

(資料圖片僅供參考)

陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶

責任。

   重要內容提示：

   ?   每股分配比例：每股派發現金紅利 0.0288 元（含稅）。本年度不實

施送股和資本公積轉增股本。

   ?   本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，具

體日期將在權益分派實施公告中明確。

   ?   在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，公司擬維

持分配總額不變，相應調整每股分配比例，并將另行公告具體調整情況。

   一、 利潤分配方案內容

   經華興會計師事務所（特殊普通合伙）審計，2022 年福建鳳竹紡織科技

股份有限公司（以下簡稱“公司”）合并報表實現歸屬于上市公司股東的凈

利潤為 26,072,701.66 元,母公司實現的凈利潤為 26,876,916.18 元。根據《公

司章程》等有關規定，以母公司凈利潤數為基數提取 10％法定盈余公積金

轉未分配利潤 153,116,710.46 元，扣減 2022 年支付屬于 2021 年度的現金股

利 21,977,600 元，公司本年度可供股東分配的利潤 155,328,335.02 元。經

董事會決議，公司 2022 年年度擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為

基數分配利潤。本次利潤分配預案如下：

   公司擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，向全體股東每

度不實施送股和資本公積轉增股本。

  截止 2022 年 12 月 31 日,公司總股本為 272000000 股，以此計算合計擬

派發現金紅利 7,833,600 元（含稅）；經上述分配后,公司期末未分配利潤

年度公司擬分配的現金紅利總額占本年度合并報表中歸屬于上市公司股東的

凈利潤的比例）。

  如在本預案公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，因可轉債

轉股/回購股份/股權激勵授予股份回購注銷/重大資產重組股份回購注銷等

致使公司總股本發生變動的，公司擬維持分配總額不變，相應調整每股分配

比例。如后續總股本發生變化，公司將另行公告具體調整情況。

  本次利潤分配預案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

  二、公司履行的決策程序

  （一）董事會會議的召開、審議和表決情況

上述預案提交公司 2022 年年度股東大會審議。

  （二）獨立董事意見

  根據中國證監會《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、

福建證監局《關于進一步落實現金分紅有關事項的通知》（閩證監公司字

【2012】28 號）和《上海證券交易所上市公司現金分紅指引》等有關文件的

精神和要求，作為福建鳳竹紡織科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）的

獨立董事，我們對公司管理層和董事會制定的《2022 年度利潤分配的預案》

的情況及決策程序進行了認真的審核。

  我們認為：公司在保持自身持續穩健發展的同時高度重視股東的合理投

資回報，實行積極、持續、穩定的利潤分配政策，重視對投資者的合理回報

并兼顧公司的可持續發展，董事會和管理層制定的《2022 年度利潤分配的預

案》及決策程序符合有關法律、法規的規定，不存在故意損害投資者利益的

情況。我們同意公司第八屆董事會第六次會議關于《2022 年度利潤分配的預

案》的議案，并請董事會將其提交 2022 年年度股東大會審議。

  （三）監事會意見

  公司 2022 年度利潤分配預案符合相關法律、法規、規范性文件及《公司

章程》、《公司分紅政策和未來三年股東回報規劃（2020-2022 年）》的規

定，充分考慮了公司目前財務狀況、現金流狀況、盈利能力以及全體股東的

即期利益和長遠利益，符合公司經營發展對后續資金的需求，審議程序合法

合規。我們同意公司 2022 年度利潤分配預案，并同意公司將《公司 2022 年

度利潤分配預案》提交公司股東大會審議。

  三、相關風險提示

  公司董事會在綜合考慮公司盈利水平、財務狀況、現金流狀況和可分配

利潤等情況，并結合自身實際經營發展狀況，對后續資金需求做出相應評估

后，為了更好的回報股東，讓所有股東分享公司發展的經營成果，提出了本

次利潤分配預案，不會對公司經營現金流產生重大影響，不會影響公司正常

經營和長期發展。

  本次利潤分配預案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議通過后方可

實施，敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。

  特此公告。

                   福建鳳竹紡織科技股份有限公司董事會

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