焦點速讀：長飛光纖: 長飛光纖光纜股份有限公司2022年度審計委員會履職報告

              長飛光纖光纜股份有限公司

(資料圖片)

  根據(jù)《上市公司治理準則》《公司章程》《長飛光纖光纜股份有限公司董事

會審計委員會工作細則》等規(guī)定及董事會賦予的權利和義務，2022 年度董事會

審計委員會勤勉盡職，切實有效地履行職責。現(xiàn)將履職情況報告如下：

 一、 董事會審計委員會基本情況

事）、劉德明（獨立董事）擔任委員，其中宋瑋為主任委員。委員會成員中獨立

董事超過半數(shù)，并由具備會計相關的專業(yè)經(jīng)驗和資格的獨立董事?lián)沃魅挝瘑T，

符合監(jiān)管要求及《公司章程》等相關規(guī)定。

  審計委員會委員簡歷等具體情況參見公司 2022 年年度報告中董事基本情況

介紹。

 二、 董事會審計委員會會議召開情況

  序                                                      出席

        屆次       時間             審議或聽取議案內(nèi)容

  號                                                      情況

                        審議了《2021 年年度報告及摘要、截至 2021 年 12

                        月 31 日止年度之經(jīng)審核全年業(yè)績公告》《按照國際

                        會計準則編制的 2021 年度財務報表》《2021 年度

       第三屆審      2022   財務決算報告》《2021 年度環(huán)境、社會及管治報告

       計委員會      年3     暨企業(yè)社會責任報告》《2021 年度內(nèi)部控制評價報        全體

       一次會議       日     華振會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2022 年

                        度審計機構的議案》  《關于公司及下屬公司 2022 年

                        度對外擔保額度的議案》及《關于公司發(fā)行債務融

                        資工具的議案》

       第三屆審      2022

       計委員會      年4     審議了《2022 年第一季度報告》及《按照國際會計        全體

       二次會議       日

       第三屆審      2022

                        審議了《2022 年半年度報告及摘要、截至 2022 年

       計委員會      年8                                              全體

                        會計準則編制的 2022 年半年度財務報表》

       三次會議       日

       第三屆審      2022   審議了《2021 年第三季度報告》《按照國際會計準

       計委員會      年 10   則編制的 2022 年第三季度財務報表》及《關于增加               全體

       四次會議       日     的議案》

                        審議了《關于批準與 Draka Comteq B.V.光纖技術合

                        作協(xié)議 2023-2024 年交易金額上限的議案》《關于

                        與 Prysmian S.p.A.簽署 2023-2025 年日常關聯(lián)/關連

                        交易框架協(xié)議及批準交易金額上限的議案》《關于

       第三屆審      2022

                        與長飛上海簽署 2023-2025 年日常關聯(lián)/關連交易框

       計委員會      年 12                                            全體

                        華信簽署 2023-2025 年日常關聯(lián)/關連交易框架協(xié)議

       五次會議       日

                        及批準交易金額上限的議案》《關于與上海諾基亞

                        貝爾簽署 2023-2025 年日常關聯(lián)/關連交易框架協(xié)議

                        及批準交易金額上限的議案》及《關于合營及聯(lián)營

                        公司 2023-2025 年日常關聯(lián)交易預計額度的議案》

 三、 董事會審計委員會履行職責情況

  審計委員會與年審會計師事務所就年報審計工作進行了交流和溝通，指導公

司的審計工作，督促公司落實年審相關要求，高質(zhì)量完成年報審計工作。

振會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2022 年度財務報表審計的會計師事務

所，議案提交董事會及股東大會審議通過。

 四、 總體評價

  公司審計委員會全體委員嚴格按照《上市公司治理準則》《上海證券交易所

股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運作》

《公司章程》《董事會審計委員會工作細則》等相關規(guī)定，在監(jiān)督公司的財務管

理及定期報告披露、關聯(lián)交易、內(nèi)外部審計工作、內(nèi)控制度及其執(zhí)行情況等方面

發(fā)揮了重要作用，認真履行了審計委員會職責，有效提升了公司治理水平。

（此頁無正文，為《長飛光纖光纜股份有限公司 2022 年度審計委員會履職報

告》之簽署頁）

  審計委員會委員：宋   瑋（主任）

           黃天祐

           劉德明

                         二〇二三年三月三十一日

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