證券代碼：002315        證券簡(jiǎn)稱：焦點(diǎn)科技        公告編號(hào)：2023-018

【資料圖】

              焦點(diǎn)科技股份有限公司

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完

整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  焦點(diǎn)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第三十次會(huì)議的

會(huì)議通知于2023年3月28日以電子郵件的方式發(fā)出，會(huì)議于2023年3月31日以現(xiàn)場(chǎng)

及通訊方式召開，會(huì)議應(yīng)到董事9名，實(shí)到董事9名。本次會(huì)議的召開和表決程序

符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

  會(huì)議審議通過了以下議案：

  一、以 6 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于調(diào)整 2020 年股

票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格的議案》，關(guān)聯(lián)董事李磊、謝志超、遲夢(mèng)潔為本次股權(quán)

激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象，對(duì)本議案回避表決。

  公司于 2023 年 3 月 21 日召開 2022 年年度股東大會(huì)，審議通過了《2022 年

度利潤(rùn)分配預(yù)案》，公司將于 2023 年 4 月 7 日實(shí)施 2022 年年度權(quán)益分派方案。

根據(jù)公司《2020 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的規(guī)定，2022 年度利潤(rùn)分配方案

實(shí)施后，將 2020 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的行權(quán)價(jià)調(diào)整為 12.85 元/股。具體內(nèi)容詳

見 2023 年 4 月 1 日 披 露 于 《 證 券 時(shí) 報(bào) 》 及 巨 潮 資 訊 網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于調(diào)整 2020 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)

格的公告》（2023-020）。

  獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見詳見巨潮資訊網(wǎng)上的《獨(dú)立董事關(guān)于調(diào)整

  特此公告。

                                   焦點(diǎn)科技股份有限公司

                                        董   事   會(huì)

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