證券代碼：000600      證券簡稱：建投能源       公告編號：2023-16

證券代碼：149516      證券簡稱：21建能01

證券代碼：149743      證券簡稱：21建能02

(相關資料圖)

           河北建投能源投資股份有限公司

    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、

  誤導性陳述或者重大遺漏。

     一、董事會會議召開情況

     河北建投能源投資股份有限公司董事會于 2023 年 4 月 4 日分別以

送達和電子郵件的方式向全體董事發出召開第九屆董事會第十三次臨時

會議的通知。本次會議于 2023 年 4 月 7 日以通訊方式召開。公司本屆董

事會現有董事 9 人，全部參與表決。

     本次會議的通知、召開、表決程序符合有關法律、行政法規、部門

規章、規范性文件和公司章程的規定。

     二、董事會會議審議情況

     會議審議并經通訊表決，通過以下決議：

     （一）以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果，選舉董事趙輝

先生擔任公司第九屆董事會副董事長職務，任期與第九屆董事會任期一

致。

     （二）以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果，通過《關于補

選董事會專門委員會委員的議案》。

     補選董事趙輝先生、曹欣先生和李建輝先生為本屆董事會戰略委員

會委員，補選趙輝先生為本屆董事會薪酬與考核委員會委員，補選李建

輝先生為本屆董事會審計委員會委員。

     三、備查文件

     河北建投能源投資股份有限公司第九屆董事會第十三次臨時會議決

議。

                河北建投能源投資股份有限公司

                        董   事   會

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