證券代碼：002697        證券簡稱：紅旗連鎖           公告編號：2023-014

              成都紅旗連鎖股份有限公司

(相關資料圖)

          關于召開2022年年度股東大會的通知

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   一、召開會議的基本情況

   公司第五屆董事會第六次會議審議通過了《關于召開公司2022年年度股東大

會的議案》，決定召開本次股東大會。

律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》等規定。

   （1）現場會議召開時間：2023年5月9日（星期二下午14:30）

   （2）網絡投票時間：2023年5月9日

   其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2023年5

月9日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00。

   通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行投票的具體時間為：2023年5月9日

上午9:15至下午15:00期間的任意時間。

所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供

網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

   股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投

票表決的，以第一次投票表決結果為準。

   （1）本次股東大會的股權登記日為 2023 年 5 月 4 日。于股權登記日下午收

市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，并可

以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

  （2）公司董事、監事和高級管理人員；

  （3）公司聘請的律師；

  二、會議審議事項

   本次股東大會提案編碼示例表：

                                          備注

  提案編碼                     提案名稱         該列打勾的欄

                                         目可以投票

            總議案：除累積投票提案外的所有提案

            （本次會議無累積投票提案）

非累積投票提案

  公司獨立董事湯繼強先生、曹麒麟先生、廖中新先生、逯東先生、唐英凱先

生將在本次股東大會上述職，本事項不需審議。

  以上議案為普通決議案，應當由出席股東大會的股東及股東代理人所持表決

權的過半數通過。

  根據《上市公司股東大會規則》的要求并按照審慎性原則，上述議案將對中

小投資者（中小投資者是指除上市公司的董事、監事、高級管理人員以及單獨或

合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決單獨計票予以披露。

  上述議案已經公司第五屆董事會第六次會議及第五屆監事會第四次會議審

議通過。詳見2023年4月8日刊登于《證券時報》、

                        《證券日報》、

                              《中國證券報》、

                                     《上

海證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的相關公告。

  三、會議登記等事項

  （1）法人股東登記：由法定代表人出席的，持法定代表人證明書、股東證

券賬戶卡和本人身份證辦理登記手續；委托代理人出席會議的，代理人應憑本人

身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的授權委托書（內容和格式詳見附

件2）和股東證券賬戶卡進行登記；

  （2）個人股東登記：自然人股東應持本人身份證辦理登記；自然人委托他

人出席的，受托出席者須持授權委托書（內容和格式詳見附件2）、本人身份證及

委托人身份證復印件進行登記；

  （3）異地股東可以憑以上有關證件采取信函或傳真方式辦理登記，信函或

傳真須于2023年5月8日下午17:00前送達或傳真至公司董事會辦公室（信函請注

明“股東大會”字樣）；

董事會辦公室；郵編：611731。

  會議聯系人：羅樂女士、湯雪月女士

  聯系電話：028-87825762

  傳真電話：028-87825530

  本次股東大會會期半天，與會股東或代理人交通、食宿等費用自理。

  出席會議的股東及股東代理人，請于會前半小時攜帶相關證件到會場辦理登

記手續。

  四、參加網絡投票的具體操作流程

  本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。

  五、備查文件

                成都紅旗連鎖股份有限公司

                         董事會

                   二〇二三年四月七日

附件 1：

                參加網絡投票的具體操作流程

   一．     網絡投票的程序

  填報表決意見：同意、反對、棄權。

同意見。股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東

先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表

決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表

決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

   二.     通過深交所交易系統投票的程序

—15:00。

   三.     通過深交所互聯網投票系統投票的程序

者網絡服務身份認證業務指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深

交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯

網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件 2：

                            授權委托書

       茲全權委托      先生（女士）代表本人/本公司出席成都紅旗連鎖股份有

限公司 2022 年年度股東大會，并于本次股東大會按照下列指示就下列提案投票，

如沒有明確指示的，代理人有權按自己的意愿投票。

                    本次股東大會提案表決意見

                                          備注           表決意見

提案                                     該列打勾

                       提案名稱

編碼                                     的欄目可        同意 反對 棄權

                                        以投票

非累積投

票提案

       委托人名稱：                   委托人持股性質及數量：

       委托人股東賬號：                 委托人身份證/營業執照號碼：

       受托人姓名：                   受托人身份證號碼：

       委托日期：    年   月   日

       授權委托書簽有效期限：          年    月   日至        年   月    日

       委托人（簽字蓋章）：                    受托人（簽章）：

特別說明：1、授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；委托人為法人的必須加蓋

法人單位公章。2、請在“表決意見”欄目相對應的“同意”或“反對”或“棄權”空格內

填上“√”號，多選無效。

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