證券代碼：000890      證券簡稱：法爾勝        公告編號：2023-018

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              江蘇法爾勝股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  江蘇法爾勝股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第十屆董事會

第三十八次會議于 2023 年 4 月 8 日（星期六）下午 14:00 以通訊方式召開，會

議應參加董事 10 名，陳明軍先生、朱正洪先生、穆炯女士、曹政宜先生、李峰

先生、陳斌雷先生、周玲女士、王偉先生生、黃芳女士、黃彥郡先生共計 6 名非

獨立董事和 4 名獨立董事參加會議。本次董事會會議的召開符合《公司法》、

                                   《公

司章程》及有關法律、法規的規定。

  二、董事會會議審議情況

  （一）審議通過《關于簽署<大連廣泰源環?？萍加邢薰局畼I績承諾與

補償協議>之補充協議二的議案》

  經各方協商一致，公司董事會同意公司與江蘇法爾勝環境科技有限公司、上

海運嘯商務咨詢合伙企業（有限合伙）、大連廣泰源環?？萍加邢薰疽约皸罴?/p>

軍簽署《<關于大連廣泰源環?？萍加邢薰局畼I績承諾與補償協議>之補充協議

二》。本次廣泰源業績承諾利潤補償對象變更事宜符合相關法律、法規及《公司

章程》等規定，有利于維護上市公司的利益。

  表決結果：贊成 10 票，棄權 0 票，反對 0 票

  本議案尚需提交公司股東大會審議通過。

  具體內容詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)《關于簽署<大連廣

泰源環?？萍加邢薰局畼I績承諾與補償協議>之補充協議二的公告》（公告編

號：2023-020）。

   （二）審議通過《關于召開 2023 年第二次臨時股東大會的議案》

  公司董事會決定于 2023 年 4 月 26 日召開公司 2023 年第二次臨時股東大會，

審議前述《關于簽署<大連廣泰源環?？萍加邢薰局畼I績承諾與補償協議>之補

充協議二的議案》。本次會議將采用現場投票和網絡投票相結合的表決方式。

  表決結果：同意 10 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  具體內容詳見同日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于召開

  三、備查文件

   特此公告。

                          江蘇法爾勝股份有限公司董事會

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