今日熱搜：法爾勝: 第十屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議決議公告

證券代碼：000890      證券簡(jiǎn)稱：法爾勝        公告編號(hào)：2023-018

(相關(guān)資料圖)

              江蘇法爾勝股份有限公司

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

  江蘇法爾勝股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）第十屆董事會(huì)

第三十八次會(huì)議于 2023 年 4 月 8 日（星期六）下午 14:00 以通訊方式召開(kāi)，會(huì)

議應(yīng)參加董事 10 名，陳明軍先生、朱正洪先生、穆炯女士、曹政宜先生、李峰

先生、陳斌雷先生、周玲女士、王偉先生生、黃芳女士、黃彥郡先生共計(jì) 6 名非

獨(dú)立董事和 4 名獨(dú)立董事參加會(huì)議。本次董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、

                                   《公

司章程》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  （一）審議通過(guò)《關(guān)于簽署<大連廣泰源環(huán)保科技有限公司之業(yè)績(jī)承諾與

補(bǔ)償協(xié)議>之補(bǔ)充協(xié)議二的議案》

  經(jīng)各方協(xié)商一致，公司董事會(huì)同意公司與江蘇法爾勝環(huán)境科技有限公司、上

海運(yùn)嘯商務(wù)咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）、大連廣泰源環(huán)保科技有限公司以及楊家

軍簽署《<關(guān)于大連廣泰源環(huán)保科技有限公司之業(yè)績(jī)承諾與補(bǔ)償協(xié)議>之補(bǔ)充協(xié)議

二》。本次廣泰源業(yè)績(jī)承諾利潤(rùn)補(bǔ)償對(duì)象變更事宜符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司

章程》等規(guī)定，有利于維護(hù)上市公司的利益。

  表決結(jié)果：贊成 10 票，棄權(quán) 0 票，反對(duì) 0 票

  本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)《關(guān)于簽署<大連廣

泰源環(huán)保科技有限公司之業(yè)績(jī)承諾與補(bǔ)償協(xié)議>之補(bǔ)充協(xié)議二的公告》（公告編

號(hào)：2023-020）。

   （二）審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi) 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

  公司董事會(huì)決定于 2023 年 4 月 26 日召開(kāi)公司 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，

審議前述《關(guān)于簽署<大連廣泰源環(huán)保科技有限公司之業(yè)績(jī)承諾與補(bǔ)償協(xié)議>之補(bǔ)

充協(xié)議二的議案》。本次會(huì)議將采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。

  表決結(jié)果：同意 10 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于召開(kāi)

  三、備查文件

   特此公告。

                          江蘇法爾勝股份有限公司董事會(huì)

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