目   錄

(資料圖)

一、前次募集資金使用情況鑒證報告………………………………第 1—2 頁

二、前次募集資金使用情況報告……………………………………第 3—7 頁

                 天健審〔2023〕2-107 號

湖南宇新能源科技股份有限公司全體股東：

  我們鑒證了后附的湖南宇新能源科技股份有限公司（以下簡稱宇新股份公司）

管理層編制的截至 2022 年 12 月 31 日的《前次募集資金使用情況報告》。

  一、對報告使用者和使用目的的限定

  本鑒證報告僅供宇新股份公司向特定對象發行股票時使用，不得用作任何其

他目的。我們同意本鑒證報告作為宇新股份公司向特定對象發行股票的必備文件，

隨同其他申報材料一起上報。

  二、管理層的責任

  宇新股份公司管理層的責任是提供真實、合法、完整的相關資料，按照中國

證券監督管理委員會《監管規則適用指引——發行類第 7 號》的規定編制《前次

募集資金使用情況報告》，并保證其內容真實、準確、完整，不存在虛假記載、

誤導性陳述或重大遺漏。

  三、注冊會計師的責任

  我們的責任是在實施鑒證工作的基礎上對宇新股份公司管理層編制的上述

報告獨立地提出鑒證結論。

  四、工作概述

  我們按照中國注冊會計師執業準則的規定執行了鑒證業務。中國注冊會計師

執業準則要求我們計劃和實施鑒證工作，以對鑒證對象信息是否不存在重大錯報

                   第 1 頁 共 7 頁

獲取合理保證。在鑒證過程中，我們實施了包括核查會計記錄等我們認為必要的

程序。我們相信，我們的鑒證工作為發表意見提供了合理的基礎。

  五、鑒證結論

  我們認為，宇新股份公司管理層編制的《前次募集資金使用情況報告》符合

中國證券監督管理委員會《監管規則適用指引——發行類第 7 號》的規定，如實

反映了宇新股份公司截至 2022 年 12 月 31 日的前次募集資金使用情況。

天健會計師事務所（特殊普通合伙）       中國注冊會計師：

      中國·杭州            中國注冊會計師：

                       二〇二三年四月六日

                  第 2 頁 共 7 頁

                湖南宇新能源科技股份有限公司

                  前次募集資金使用情況報告

   根據中國證券監督管理委員會印發的《監管規則適用指引——發行類第 7 號》的規定，

 將本公司截至 2022 年 12 月 31 日的前次募集資金使用情況報告如下。

   一、前次募集資金的募集及存放情況

   (一) 前次募集資金的數額、資金到賬時間

   根據中國證券監督管理委員會《關于核準湖南宇新能源科技股份有限公司首次公開發行

 股票的批復》

      （證監許可〔2020〕520 號）

                      ，本公司由主承銷商安信證券股份有限公司采用網

 下向投資者詢價配售和網上向持有深圳市場非限售 A 股或非限售存托憑證市值的社會公眾

 投資者定價發行相結合的方式，向社會公眾公開發行人民幣普通股（A 股）股票 2,834 萬股，

 發行價為每股人民幣 39.99 元，共計募集資金 113,331.66 萬元，坐扣承銷費用 10,200.00

 萬元及對應增值稅 612.00 萬元后的募集資金為 102,519.66 萬元，已由主承銷商安信證券股

 份有限公司于 2020 年 5 月 27 日匯入本公司募集資金監管賬戶。另減除保薦費、律師費、審

 計費、法定信息披露等與發行權益性證券直接相關的新增外部費用（不含增值稅）3,131.66

 萬元后，加上承銷費用對應可抵扣增值稅進項稅額 612.00 萬元，公司本次募集資金凈額為

 并由其出具《驗資報告》

           （天健驗〔2020〕2-17 號）

                           。

   (二) 前次募集資金在專項賬戶中的存放情況

   截至 2022 年 12 月 31 日，本公司前次募集資金在銀行賬戶的存放情況如下：

                                                         單位：人民幣萬元

                                   初始存放金額        2022 年 12 月 31

 開戶銀行             銀行賬號                                            備注

                                      [注]            日余額

華融湘江銀行長沙金

星路支行

上海浦東發展銀行長

沙井灣子支行

                            第 3 頁 共 7 頁

中國工商銀行股份有

限公司惠州濱海支行

 合 計                                       102,519.66

      [注]初始存放金額合計數與公司募集資金凈額的差異系減除保薦費、律師費、審計費、

 法定信息披露等發行費用 3,131.66 萬元（不含增值稅），加上主承銷商承銷費對應可抵扣增

 值稅進項稅額 612.00 萬元

      二、前次募集資金使用情況

      前次募集資金使用情況詳見本報告附件 1。

      三、前次募集資金變更情況

      本公司不存在前次募集資金實際投資項目變更的情況。

      四、前次募集資金項目的實際投資總額與承諾的差異內容和原因說明

                                                                   單位：人民幣萬元

  募投項目名稱        承諾投資金額          實際投資總額            差異金額           差異原因

                                                                 募集資金存款利息收入

                                                                 凈額

                                                                 募集資金存款利息收入

 補充流動資金             16,000.00        16,009.15           9.15

                                                                 凈額

  合    計           100,000.00        100,857.47         857.47

      五、前次募集資金投資項目對外轉讓或置換情況說明

      本公司不存在前次募集資金投資項目對外轉讓或置換的情況。

      六、前次募集資金投資項目實現效益情況說明

      (一) 前次募集資金投資項目實現效益情況對照表

      前次募集資金投資項目實現效益情況詳見本報告附件 2。對照表中實現效益的計算口徑、

 計算方法與承諾效益的計算口徑、計算方法一致。

      (二) 前次募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況說明

      補充流動資金系與日常資金一起投入公司日常運營，該項目效益無法單獨核算。

                                第 4 頁 共 7 頁

  (三) 前次募集資金投資項目累計實現收益低于承諾 20%（含 20%）以上的情況說明

  本公司存在前次募集資金投資項目累計實現收益低于承諾 20%(含 20%)以上的情況，主

要系 2022 年順酐市場價格下降和原材料采購價格上漲綜合導致。受下游房地產市場景氣度

下降影響，順酐市場需求端不振，同時受俄烏戰爭等地緣政治影響原油價格居高不下導致原

材料價格處于高位，雙重擠壓導致順酐市場價格低迷，報告期未達到承諾效益。

  七、前次募集資金中用于認購股份的資產運行情況說明

  本公司不存在前次募集資金用于認購股份的情況。

  八、閑置募集資金的使用

  本公司不存在對閑置募集資金進行投資理財產品等情況，日常閑置資金參照相應存款優

惠利率累計取得利息收入凈額 858.92 萬元。

  九、前次募集資金結余及節余募集資金使用情況

  前次募集資金節余金額為 1.45 萬元，已于 2022 年 1 月永久補充流動資金并銷戶。截至

  附件：1. 前次募集資金使用情況對照表

                                    湖南宇新能源科技股份有限公司

                                         二〇二三年四月六日

                      第 5 頁 共 7 頁

    附件 1

                                                前次募集資金使用情況對照表

                                                           截至 2022 年 12 月 31 日

編制單位：湖南宇新能源科技股份有限公司                                                                                                           單位：人民幣萬元

募集資金總額：100,000.00                                                          已累計使用募集資金總額：100,857.47

變更用途的募集資金總額：-                                                              各年度使用募集資金總額：

變更用途的募集資金總額比例：-

           投資項目                             募集資金投資總額                                       截止日募集資金累計投資額

                                                                                                                                  項目達到預定可

                                                                                                                                  使用狀態日期

                                                                                                                     實際投資金額與

序                   實際投資項      募集前承諾         募集后承諾                         募集前承諾投          募集后承諾        實際投資金                     （或截止日項目

     承諾投資項目                                                 實際投資金額                                                   募集后承諾投資

號                     目        投資金額           投資金額                           資金額            投資金額          額                       完工程度）

                                                                                                                      金額的差額

     酐項目            酐項目

                    補充流動資

                    金

 合   計                         100,000.00     100,000.00      100,857.47      100,000.00   100,000.00   100,857.47       857.47

                                                                第 6 頁 共 7 頁

附件 2

                         前次募集資金投資項目實現效益情況對照表

                                   截至 2022 年 12 月 31 日

編制單位：湖南宇新能源科技股份有限公司                                                                   單位：人民幣萬元

       實際投資項目                                            最近三年實際效益               截止日

                     截止日投資項目                                                               是否達到

                               承諾效益                                             累計實現

序號        項目名稱       累計產能利用率                  2020 年度      2021 年度   2022 年度               預計效益

                                                                                 效益

       [注]

     [注]順酐項目未達到預計收益的情況主要系順酐市場價格下降和原材料采購價格上漲綜合導致。2022 年受下游房地產市場景氣度下降影響，

順酐市場需求端不振，同時受俄烏戰爭等地緣政治影響原油價格居高不下導致原材料價格處于高位，雙重擠壓導致順酐市場價格低迷，報告期

未達到承諾效益

                                           第 7 頁 共 7 頁

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